现阶段基层金融机构反洗钱工作探析

反洗钱活动是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题.随着我国市场经济逐步与全球经济体系融合,毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等活动大量产生,洗钱活动在海内外日益猖獗,涉及范围相当广泛.     

《唐律》中贪污贿赂罪浅析

我国古代社会各朝统治者均把惩治贪污贿赂犯罪作为其法律规范的一项重要内容。唐律的出台，更是集历代立法之大成，把贪污贿赂犯罪作为吏治立法的重点进行了严密而科学的规定，从侵占型、挪用型、贿赂型三方面对唐律的贪污贿赂犯罪立法进行探讨，以期在法律上为我国的反腐倡廉提供借鉴。     

试论国家工作人员贪污贿赂犯罪的趋势及矫治

贪污贿赂等腐败现象是一个跨时空的社会问题,它关系列国家安危、改革成败、人心向背。笔者联系无锡检察工作实际,就当前国家工作人员贪污贿赂犯罪的趋势和矫治,谈一些看法。     

湖北金融系统洗钱风险评估及对策

为贯彻风险为本的监管理念,提高反洗钱的监管效率,针对湖北区域性金融系统的实际特点,结合国际经验,采用定性与数量模型相结合的评估方法,对湖北地区内金融系统可能产生洗钱风险的主要因素进行了评估分析。认为湖北地区应该重点研究毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、黑社会性质犯罪、破坏社会主义市场经济秩序罪,银行系统洗钱的风险直接决定着整个金融体系的洗钱风险,主管部门应该将辖内银行机构的检查重心放在可疑交易分析识别工作制度完备和执行上。     

论贪污贿赂罪的特点和构成

贪污贿赂犯罪是以谋取经济利益为目的的犯罪形态,其特点及现状总是同社会经济的发展具有不可分离的联系。目前,我国经济体制、激励机制以及国家的调控职能都在发生着巨大而深刻的变化。经济结构的变化必然引起与此相关的犯罪形态的变化。本文将探讨贪贿赂罪的特点和构成     

浅谈职务犯罪与预防

腐败，是指国家公职人员滥用职权谋取私利，侵犯公共利益，腐蚀、破坏现存社会关系的行为；其本质特征是以权谋私、权钱交易。职务犯罪，主要表现是贪污贿赂、挪用公款等经济犯罪和渎职侵权犯罪，是腐败现象最突出的表现。     

遏止贪污贿赂犯罪需立体预防

开展立体式预防犯罪,就是按照立体框架的规划,点、线、面结合,表里结合,全方位地预防贪污贿赂犯罪。具体说,就是检察机关运用检察职能,动员社会力量,采取多种预防形式,由点到面,由单侧面到多侧面,由表及里地多层次、全方位预防贪污贿赂犯罪。 一、由点开始,切实搞好重点预防。这里所说的点,一是指办案点,即案发单位。二是指预防工作联系点。搞好点上的预防工作首先是搞好个案预防,即结合办案,在办案点上采取若干预防性措施。其次是搞好共建预防。指在预防犯罪联系点上,开展共建精神文明活动,或共建廉政单位活动。再次是搞好跟踪预防。通过跟踪,考察促进案发单位规范管理,完善预防措施,切实防范新的犯罪案件发生。     

受贿罪主体认定中的争议问题探讨

受贿罪是腐败的重要表现形式,具有严重的社会危害性,玷污了国家工作人员职务的廉洁性,破坏了国家机关的正常活动和秩序,因此准确认定受贿罪的主体对于打击贪污贿赂犯罪具有重要意义.由于篇幅所限,本文仅就离退休国家工作人员能否成为受贿罪的主体和混合受贿共同受贿问题进行探讨.     

受贿罪主体认定中的争议问题探讨

受贿罪是腐败的重要表现形式，具有严重的社会危害性，玷污了国家工作人员职务的廉洁性，破坏了国家机关的正常活动和秩序，因此准确认定受贿罪的主体对于打击贪污贿赂犯罪具有重要意义。由于篇幅所限，本文仅就离退休国家工作人员能否成为受贿罪的主体和混合受贿共同受贿问题进行探讨。     

浅谈市场经济负面影响的原因、现象与控制

市场经济负面影响主要有二：其一是作为犯罪等社会消极现象重要诱因的拜金主义产生于市场经济元素形态的商品货币之中；其二是市场经济运作为犯罪等社会消极现象提供了外部条件和相关因素。     

“补牢”于“亡羊”之前

“补牢”于“亡羊”之前杨心仲在党内外存在的腐败现象中，滋生快、蔓延广是贪污贿赂这股风．据最高人民检察院检察长张思卿介绍，１９９３年全国检察机关立案侦察的贪污贿赂犯罪案３０８７７件，追缴赃款、赃物折合人民币２２亿元。值得注意的是，党政干部贪污贿赂案件不...     

金融犯罪中的法人犯罪问题研究

金融犯罪是典型的市场经济犯罪，具有极大的社会危害性。随着由法人参与的危害社会秩序行为日益增加，肯定法人犯罪主体性问题，由法律明确法人的范围及其应负的刑事责任范畴，完全符合我国市场经济建设和发展的需要。法人金融犯罪相对于自然人犯罪而言，其以法人的名义通过有组织的、大规模的进行，因而更容易得逞，也更具危害性。认真研究和分析法人金融犯罪的构成要件，有助于打击和预防这类犯罪，更好地维护国家金融秩序和保障金融安全。     

税收犯罪问题的研究

税收犯罪危害巨大,不仅会使国家税收收入大量流失,而且会严重地破坏市场经济中企业之间的公平竞争。文章通过对税收犯罪的成因进行分析,进而提出遏制和预防税收犯罪的对策及措施。     

试析单位犯罪的构成条件及处罚原则

修订后的刑法第一次以立法的形式在总则部分专设一节规定了单位犯罪问题。这是为适应新形势下加强同单位犯罪作斗争的需要而作出的科学决定。 一、单位犯罪的概念及其构成条件 随着市场经济的不断发展,以单位名义实施犯罪的情况逐渐增多,且趋于严重。为此,立法机关在修订后的刑法第三十条明确规定:“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当     

未成年人犯罪的诱因与对策

随着我国市场经济的发展，多元化文化的引进，未成年人犯罪的现象日趋严重，而且犯罪年龄日趋下降。未成年人犯罪问题已成为影响经济发展和社会稳定的人们普遍关注的社会问题和法律问题。从法律的角度出发，探讨未成年人犯罪的各种原因及对策是十分必要的。     

论提高巨额财产来源不明罪的法定刑

为严厉打击日趋严重的贪污贿赂犯罪。国家确立了巨额财产来源不明罪。但是，该罪自成立以来，备受争议，尤其是其法定刑被普遍认为过低．并没有达到预期的立法目的。即将出台的刑法修正案提高该罪的法定刑，一定程度上弥补了立法上的缺陷．加大了惩治反腐败的力度，但仅是权宜之计，为了发挥其应有的作用，还需要加紧出台和完善其他的配套措施，如《官员财产申报制度》等。     

高度重视、狠狠打击黑恶势力违法犯罪活动

黑恶势力犯罪严重危害社会政治稳定,严重制约地方经济发展,严重破坏人民群众的安全感,严重影响社会主义和谐社会构建。打击黑恶势力犯罪,关系党的执政地位是否巩固加强,关系市场经济秩序是否稳定有序,关系干千万万人民群众的切身利益,关系社会安定团结的大局。各级公安机关必须高度重视黑恶势力犯罪的严重危害性,集中力量,强化措施,狠狠打击黑恶势力犯罪,决不让黑恶势力苗头坐大成势,危害一方。为了准确、有效、及时打击黑恶势力犯罪,本人结合无锡的实际就打击黑恶势力犯罪谈一些粗浅的认识。     

市场经济条件下的经济犯罪与对策

经济犯罪是社会经济发展到一定阶段的产物。随着社会主义市场经济的建立，经济犯罪作为一种客观存在，在市场经济条件下已成无可回避的事实，经济领域的犯罪现象也不断出现，这极大的阻碍了社会主义市场经济的发展。本文就市场经济下经济犯罪的危害进行了剖析，同时提出了具体的对策，从而为有效地打击与控制经济犯罪提供参考。     

略论有组织行贿犯罪及其预防

行贿犯罪作为一种腐败现象,其社会危害是十分严重的。在建立和完善社会主义市场经济体制的新形势下,由于转轨时期的特定条件,行贿犯罪有了新的动向,出现了有组织行贿犯罪的新情况,此类犯罪具有更大的社会危害性,应当引起法学界和执法机关的高度重视。笔者试就有组织行贿犯罪及预防作初步探讨。 一、有组织行贿犯罪的概念和特征 所谓有组织行贿犯罪,是指以追求经济利益为主要目的,有多人参与,有组织分工,有较强的自我保护能力,实施行贿数额较大的行为。其特征: 1、犯罪组织一般由三人以上参加,有组织者、决策者、具体实施者,甚至还有专门掩护者。 2、以追求经济利益为目的,如在经济往来中,违反国家规定,给予各种名义的回扣、手续费后获得的经济利益等。     

大数据背景下的企业行贿防范与控制

随着社会主义市场经济建设的深入,涉及企业的行贿犯罪表现出了新的特点。近几年来不断出现的案件表明,利用我国现有的防控机制已经不足以有效遏制企业行贿犯罪的发生。治理企业行贿犯罪,同时关乎经济发展与社会主义法治国家建设,面对企业行贿高发的形势,本文在比对转型期与非转型期相比企业行贿特点的基础上,分析了经济转型时期企业行贿的特殊成因,建议在完善市场制度的基础上,善用大数据手段,以期达到及时预防控制之目的。