国际贸易欺诈与防范

随着经济全球化的不断进展,国际经济贸易活动越来越频繁,对各国的经济发展带来了更多的机会。然而,随着国际贸易的发展,国际贸易诈骗也随之增加,严重阻碍了国际经济贸易的健康发展。本文从国际贸易欺诈的基本特点和表现形式出发,简析国际贸易欺诈存在的原因,并相应的提出预防国际贸易欺诈的措施,提高从业人员的防范意识,减少经济损失。     

金融欺诈风险的表现

国示上金融欺诈案我数涉及到国际贸易融资领域，其共同点是欺诈分子通常在银行的信用工具上做文章，包括利用票据、保函、信用证等，而且诈骗手段隐蔽，金额巨大，已形成国际化、集团化的趋势，据联合国法律与事务委员会统计，每年因诈骗而损失金额就高达20亿美元，一般而言，商业银行在国际贸易现资中面临的金融欺诈风险主要体现在以下几个方面。     

浅谈国际贸易中信用证诈骗以及防范措施

信用证是国际贸易中重要的信用结算工具,信用证本身不能防止欺诈,因此,信用证诈骗案件发生率很高,且诈骗数额巨大,严重破坏了国际间的正常贸易。文章结合当前国际贸易中在信用证支付方式下出现的欺诈案例,对信用证诈骗的危害,原因和表现形式进行分析,最后着重提出防范救济措施,希望可以提供给从事国际贸易的银行和企业一些借鉴。     

国际贸易融资欺诈风险的防范

国际上金融欺诈案主要集中于国际贸易融资领域，国际贸易融资业务中的金融欺诈案件主要通过金融票据、银行保函和信用证等信用工具进行，而且诈骗手段隐蔽、金额巨大，已形成国际化、集团化的趋势。金融欺诈风险不仅会使银行和进出口企业陷入旷日持久的法律纠纷中，造成银行的巨额资金损失，更会影响银行的国际声誉。一般而言，国际贸易融资业务中的金融欺诈手段，主要有以下5种：     

国际贸易融资欺诈风险的防范

一、国际贸易融资业务中的金融欺诈方式 国际上金融欺诈案主要集中于国际贸易融资领域,国际贸易融资业务中的金融欺诈案件主要通过金融票据、银行保函和信用证等信用工具进行,而且诈骗手段隐蔽、金额巨大,已形成国际化、集团化的趋势.金融欺诈风险不仅会使银行和进出口企业陷入旷日持久的法律纠纷中,造成银行的巨额资金损失,更会影响银行的国际声誉.一般而言,国际贸易融资业务中的金融欺诈手段,主要有以下5种:     

信用证欺诈性“软条款”的分析及对策

在国际贸易诸多付款方式中,信用证一直被视为相当保险的一种交易方式。其实不然,信用证纠纷或诈骗的案例时而可闻。在国际贸易欺诈中,利用信用证软条款欺诈最隐蔽,也最有杀伤力。其主要在两个方面做文章:一是单据,一是付款。     

卖方对买方利用信用证欺诈的表现及其防范

在当前的国际贸易中,由于信用证固有缺陷等原因,信用证欺诈日益兴盛,世界各地有组织的犯罪集团看到信用证诈骗最挣钱、风险最小,比走私毒品等要安全得多,也大规模地进入了这个圈子.据统计,每年因信用证诈骗而给国际贸易造成的损失多达300多亿美元.     

信用证诈骗的风险防范

信用证是国际贸易结算中被广泛采用的方式,信用证独特的运作方式使不法商人实施欺诈屡屡得逞。不但危害参与国际贸易的各方当事人,更危及了信用证制度本身。本文从信用证诈骗的形式出发,分析了其存在的基础,并针对各种诈骗方式提出了救济方法。     

浅析信用证欺诈及防范

信用证是目前国际贸易中最广泛使用的结算方式,然而,由于信用证的独立抽象原则和单证严格相符原则,使其在实际业务中经常为不法分子所利用,进行诈骗活动。本文通过介绍信用证的特点,分析信用证欺诈的主要表现,提出相关的防范措施。     

网络经济中网络欺诈防范探悉

随着网络经济的迅猛发展，网络诈骗愈加猖獗。网络诈骗不但沿用了传统的诈骗手段，而且还充分利用网络性能的独特优势，实施各种比过去的许多欺诈更快的欺诈类型。本文试图揭露各种网络欺诈类型，并进一步探寻防范网络欺诈的方法和措施。     

信用证欺诈例外原则研究

信用证是最常见的国际贸易结算方式,信用证在我国对外经济贸易中的作用日益重要。但是由于银行在信用证结汇中只对单证作表面的审查,而不审查货物,就使得一些不法商人有机可乘,利用信用证的这一特性进行诈骗活动。本文简要分析了信用证的特点、信用证欺诈的种类,并对在发生信用证欺诈的情况下,如何进行有效的法律救济作了初步的分析。     

浅谈国际贸易欺诈及其防范措施

世界多极化和经济全球化趋势,给国际贸易制造了更多的商机,国际贸易已成为全球经济繁荣的重要支柱。但同时随着国际贸易往来的日趋繁荣,市场竞争日益激烈,一些不法分子利用国际贸易活动的风险大,复杂繁琐,涉及面广,以及对方当事人缺乏相关知识等漏洞,大肆进行国际贸易欺诈活动。本文从国际贸易欺诈的概念、特点、种类等入手,提出了一些预防和打击国际贸易欺诈的对策。     

信用证欺诈及其防范措施

在我国的对外经济贸易活动中，信用证是使用较为普遍的结算方式，跟单信用证在国际结算业务中占居重要地住。但是，近年来，国际贸易领导频频出现的信用证欺诈行为，严重干扰了正常的国际贸易秩序，如何切实防范信用证交易中的欺诈行为以保障国际贸易活动的正常进行，应引起进口贸易商的关注。本从信用证的定义、特点入手，详细地分析了信用证结算方式下申请人、受益人以及银行所可能遭受到的欺诈，并提出了相应的防范措施。     

防患于未然

现实表明．贸易欺诈事后补救渠道少、效果不理想．所以．要想在外贸中减少损失．最好的办法就是在防范环节上多做工作。国际贸易诈骗的手段多种多样．但从总体上来说可以分为两类：一类是卖方诈骗．如空头提单；另一类是买方诈骗．如恶意拒付。由于国际贸易具有货物标的数额较大、辅助费用(如运费保险等)较高、赔偿索赔较难等特点．一旦中国企业被骗．后果往往是难以弥补的。因此．中国企业在国际贸易中如何提高警惕、规避风险．在某种程度上．已经成为比怎样寻求国际贸易伙伴     

贸易骗局大揭秘

中国入世五年中，进出口贸易发展迅猛，成为中国经济的一大亮点，但随着国际贸易摩擦和纠纷日益增多。一些不法分子利用中国企业国际贸易经验少、信息渠道贫乏等特点。利用各种手段进行诈骗并屡屡得手。给中国企业造成了很大的损失。 同时．由于世界上大多数国家对其国内企业获得进口权没有任何资本、贸易额等门槛限制。因而进出口贸易商多如牛毛，资质参差不齐。其投资主体绝大多数是私人，除部分大型综合外贸公司外。贸易公司的注册资本比较小。由于实力不济，小进口商在资金出现问题或最终用户破产、拖延支付货款时，往往拖欠甚至拒绝支付外国客户的货款。一些不法分子正是利用这点进行诈骗活动。下面是几个常见国际贸易欺诈类型，希望中国企业能够擦亮眼睛，识破骗局，避免损失。     

FOB贸易术语下发货人的风险探讨

FOB这一贸易术语随着我国对外贸易的开放,已经越来越多的出现在国际贸易中,但由此产生的贸易诈骗也越来越多。由于我国法律方面的缺陷,发货人的法律地位以及权力都没有得到确切的保障,本文FOB术语诈骗出发,从宏观、微观两个方面提出一些建议,减少FOB术语下的欺诈风险。     

油田企业合同风险规避策略

商品经济越发展，社会化程度越高，欺诈和诈骗的手段就越高明，虽然为数极少，对社会公信力却破坏很大，危害很深，石油企业也屡受其害。本文首先分析了欺诈和诈骗的主要途径、再次分析了合同欺诈与合同诈骗的常见形式和手段及基本形式和手段，最后通过上述分析做出了预防合同欺诈和合同诈骗的主要对策。     

试论信用证欺诈例外原则

在国际贸易中,信用证因其快捷、经济和便利等优点,成为重要结算支付工具,在国际贸易中具有重要地位。信用证支付的高效快捷性特点,得益于信用证支付中的两大原则＂独立抽象原则＂与＂表面相符原则＂。但是,也正是由于信用证支付机制独立于基础合同之外的特点,为不法商人进行信用证欺诈提供了可趁之机。加之信用证具有跨国性、运行复杂,涉及当事人较多等因素,近年来,信用证欺诈案件在国际贸易中不断增加。据统计,世界上每年因信用证受诈骗而无法收回的货款,约占总额的2%～5%,金额高达200多亿美元。我国对外贸易中,每年因信用证欺诈造成的经济损失数目也极其庞大,严重影响了经济秩序的稳定与对外贸易的发展。在这种背景下,信用证欺诈例外原则的研究,对于防范信用证欺诈、进行信用证欺诈救济等问题具有重要现实意义。     

合同欺诈与合同诈骗罪的区别

合同欺诈行为与合同诈骗罪的构成要件基本一致，其区别仅仅是诈骗财物的数额大小不同。诈骗“数额较大”的为合同诈骗罪。没有达到数额较大程度的为合同欺诈行为。合同诈骗罪应按照《刑法》处罚，合同欺诈行为应给予行政处罚。按照《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，个人诈骗公私财物２０００元以上属于“数额较大”，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在５万至１０万元以上的，追究上述人员的刑事责任。在实际工作中，对构成合同诈骗罪的，应…     

网络经济中网络欺诈防范探悉

随着网络经济的迅猛发展,网络诈骗愈加猖獗。网络诈骗不但沿用了传统的诈骗手段,而且还充分利用网络性能的独特优势,实施各种比过去的许多欺诈更快的欺诈类型。本文试图揭露各种网络欺诈类型,并进一步探寻防范网络欺诈的方法和措施。