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周凤鸣 《湖北农村金融研究》2005,(6):40-41
随着洗钱犯罪的日益猖獗,特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪活动,已成为国际社会面临的一大公害。因此,打击洗钱犯罪,维护国家社会经济金融秩序的稳定,是银行系统面临的首要任务之一。 相似文献
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郭爱民 《湖北农村金融研究》2004,(3):21-22
所谓“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。现代金融制度使得洗钱手段日益现代化,利用计算机等高新技术,利用金融系统提供 相似文献
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近年来,随着国际社会对金融领域洗钱犯罪行为的日益关注,以及世界各国对于金融业反洗钱监管措施的加强,洗钱犯罪行为越来越多地向反洗钱监管“空白地带”渗透,会计师事务所、律师事务所、拍卖行、珠宝行以及房地产交易机构等非金融特定行业,成为金融领域之外洗钱犯罪的高发领域.本文着重阐述了非金融特定行业的潜在洗钱风险点及具体控制,并... 相似文献
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开放条件下的反洗钱对策 总被引:1,自引:0,他引:1
现代洗钱活动始于20世纪20年代,随着经济全球化和资本流动国际化的发展.跨境洗钱犯罪日益猖獗.尤其是利用金融系统进行洗钱.已成为现代洗钱活动的突出特征。 相似文献
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加强金融监管 防范洗钱犯罪 总被引:2,自引:0,他引:2
一、我国洗钱犯罪的现状 洗钱是隐瞒收益的存在、非法来源或非法使用并将收益伪装合法的特定过程。洗钱犯罪自 19世纪 20年代在美国产生以来,伴随着国际贩毒、走私和有组织犯罪的不断发展而迅速传播。有资料显示,目前,洗钱犯罪最猖獗的地区主要是美国、俄罗斯、欧洲、东南亚及中南美洲地区。据国际权威反洗钱金融组织统计分析认为,进入 90年代以来,随着国际反洗钱工作大规模展开和各国卓有成效的合作,洗钱犯罪分子已改变了传统的洗钱方式和洗钱手段,使洗钱犯罪日益呈现出手段复杂化、技术现代化和清洗网络化的新特征,犯罪分子更… 相似文献
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洗钱犯罪是国际社会普遍关注的热点和焦点。随着毒品、走私、恐怖组织犯罪的肆虐,洗钱活动日益猖獗,洗钱形式丰富多样。金融机构是社会资金流动的载体,也是犯罪分子用于洗钱的有效途径。面对日新月异洗钱方式的转换,县域金融反洗钱工作难度逐渐增大,应如何有效开展反洗钱工作.是我们迫切需要解决的问题。 相似文献
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