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国家外汇管理局福建省分局外汇管理处课题组 《福建金融》2001,(11)
近年来,外汇局加大执法力度,严厉打击了逃套汇、外汇非法交易等违法行为,取得了较好的成效。但随着外汇检查工作的深入,外汇行政执法难的问题日益突出。目前,主要表现在调查取证难、定性处罚难、处罚执行难等几方面。一、外汇行政执法难的原因分析一调查取证难1检查手段落后,影响调查取证的工作效率。1994年外汇体制改革,标志着外汇监管从直接监管转向事后监管。但直到现在,外汇局尚未建立完善的事后监管、风险预测机制。从外汇检查方面看,主要表现为外汇局仍沿袭过去现场“大兵团”检查方式,对发现的问题难以进行相应的… 相似文献
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近年来,随着我国对外贸易迅猛发展,跨境资金流动风险加大。外汇行政执法打击外汇领域的违法违规行为,对外汇监管起到了积极、重要的作用。但外汇行政处罚手段软弱、查处违法违规行为难等问题,制约了外汇监管的有效性;而执法相对人的维权意识逐渐加强,则使执法部门面临的法律风险越来越大。 相似文献
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2008年8月5日颁布实施的《中华人民共和国外汇管理条例》针对当前外汇管理格局和所面临的形势,对外汇检查的处罚措施和标准进行了新的修订,并赋予外汇管理部门七项重要行政执法权力,给外汇行政执法带来了重要变革。外汇检查部门在执法手段得到提升的同时,应更加注重依法行政、科学行政、加强内外部协调,以进一步提升外汇行政执法水平。 相似文献
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近年来,随着我国对外贸易迅猛发展,跨境资金流动风险加大。外汇行政执法打击外汇领域的违法违规行为,对外汇监管起到了积极、重要的作用。但外汇行政处罚手段软弱、查处违法违规行为难等问题,制约了外汇监管的有效性;而执法相对人的维权意识逐渐加强,则使执法部门面临的法律风险越来越大。 相似文献
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事中事后外汇监管专项审计是当前外汇管理的一项重要课题.本文通过分析研究对事中事后外汇监管进行专项审计的方法与思路,探索建立事中事后外汇监管评价、审计体系,增强事中事后外汇监管审计的科学性、有效性、全面性,为提高外汇局事中事后履职效能提供可靠的审计保障. 相似文献
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外汇检查行政执法风险.是指外汇检查执法部门在执法过程中,由于人为或客观条件等种种不确定性因素,给执法一方、执法相对人和社会带来危害,以及被司法、纪检监察部门追究责任的一种可能性。如何规避与控制外汇执法风险.有效履行外汇管理职能,维护外汇市场秩序的稳定,是外汇检查行政执法在履行职责过程中需要解决的问题。 相似文献
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我国市场经济和对外贸易发展到一个新的阶段,新的国际收支形势对外汇管理方式提出新的要求,自由贸易趋向要求外汇管理在可监控前提下实现最充分的便利化,如何实现外汇收支的“均衡管理”,保持国际收支基本平衡和汇率稳定等新的课题摆在我们面前。而目前的多系统外汇管理模式未形成一套完整有效的信息支持体系,现有的外汇账户管理制度也存在许多缺陷,难以适应新形势下外汇管理的需要。如何建立便捷有效的非现场外汇监管体系,实现对外汇收支活动的科学监控,创造一个规范、安全、效率的用汇环境,是外汇管理当局急需解决的问题。信息是管理的基础,建立完善的外汇账户体系有助于解决监控难的问题,有利于我国外汇管理目标的实现。因此,应该从构建完备账户体系入手,建立我国外汇管理的坚实基础。 相似文献
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检查工作制度有待完善。近年来,国家不断对行政执法进行规范.外汇局也早已出台了《国家外汇管理局检查处理违反外汇管理行为办案程序》(简称《程序》)等制度,但仍有个别问题没有得到应有的重视。如对现场检查出具的相关稿等没有明确的规定,这些细节问题会影响外汇检查工作的规范性和严肃性。又如《程序》对听证的规定,外汇查处听证时限为三十日,而《行政许可法》规定听证为二十日,时限过长有悖行政执法主张的合法合理、效能便民等原则。 相似文献
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出口收汇核销是我国经常项目外汇管理的基本制度。出口收汇核销监管制度是以出口货物的价值为标准,核对是否有相应的外汇收回国内的一种事后管理措施。 相似文献
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为提高行政执法透明度,宣传外汇管理政策法规,提升外汇监管和服务水平,外汇局实施了行政处罚决定公开制度,向社会公布外汇违法违规的典型案例。外汇违法信息公开披露,有可能影响涉案主体的名誉及其社会综合评价,继而影响其后续的信用、交易资质。因此在实施此项制度时,有必要论证的是:外汇违法信息披露是否构成一种变相行政处罚,外汇局实施此项行为有无法律依据。 相似文献
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为提高行政执法透明度,宣传外汇管理政策法规,提升外汇监管和服务水平,外汇局实施了行政处罚决定公开制度,向社会公布外汇违法违规的典型案例。外汇违法信息公开披露,有可能影响涉案主体的名誉及其社会综合评价,继而影响其后续的信用、交易资质。因此在实施此项制度时,有必要论证的是:外汇违法信息披露是否构成一种变相行政处罚,外汇局实施此项行为有无法律依据。 相似文献
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本文针对目前外汇管理部门在外汇行政执法中存在的问题,从执法主体、依据、手段、力度等四个方面进行了分析,并结合实际提出了健全机构设置、完善法规建设、强化执法手段、规范执法行为等建议。 相似文献
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近年来,外汇局持续推进资本项目改革,从重审批逐步转变为重监测分析,从重事前监管转变为强调事后管理。随着外汇管理体制改革不断推进和外汇管理理念的进一步转变,事后监管成为基层外汇管理部门资本项目管理工作重心。一、资本项目外汇业务事后监管基本情况随着外汇管理理念“五个转变”及推动资本项目管理便利化重要举措的实施,基层局秉着“促改革、转管理、强服务”的工作理念,在积极推进各项改革、转变工作方式、便利主体发展的基础上,积极开展资本项目事后监管工作,形成了较为健全的资本项目事后监管机制,有效地提升了监管成效。 相似文献
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外汇行政处罚“执行难”一直是我国外汇管理工作关注的焦点和难点。从目前我国实际情况看,外汇管理局县级支局行政处罚“执行难”的原因是多方面的,主要表现为以下四点。 相似文献
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新的《中国人民银行法》实施后,外汇管理部门在央行业务中的地位更显重要。自由裁量权的合理行使是一个很重要的问题,也是央行外汇行政执法中主要的风险点。新修订的《外汇管理条例》给央行行使自由裁量权留下了很大的空间,这一方面便利了行政执法的开展,另一方面也对如何规范行使自由裁量权提出了新的要求。 相似文献
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2006年底前,我国将全面开放国内服务业市场。然而当前服务贸易外汇管理仍侧重对资金流出环节进行规范,对资金流入环节尚缺乏完善的制度安排,非法资金有可能通过服务贸易渠道流入我国。为了维护国际收支平衡,当前外汇管理部门将在继续做好服务贸易外汇资会流出临管前提下,通过加强对资金流入的非现场统计监测、加大事后核查处罚力度等措施实现服务贸易资金流出.流入的均衡监管。[编者按] 相似文献