单据在期限内提交是否需要声明

2003年7月香港某公司(以下简称A公司)作为进口方与出口方江苏省某进出口公司(以下简称B公司)签订了一份贸易合同，由香港某银行(以下简称C行)于2003年7月30日开出一份金额为239500．00美元的不可撤销跟单信用证，以江苏省某行(以下简称D行)为通知行／议付行，信用证的最迟装运期及有效期分别为2003年10月5日和10月15日，有效地点为中国，提示单据的期     

你知道美国银行业务的特殊要求吗？

出口商H公司与土耳其进口商R公司签订25吨85%食品级磷酸的出口合同,付款方式为即期信用证,金额为2万美元。不料却陷入麻烦之中,不得不求助中国信保,请看中国信保专家的分析     

这个“以地换房”行为如何征税

2007年，A公司将厚办公楼“拆旧建新”为综合服务楼，并以本公司的名义办理了立项、报建等手续的，建设项目以招投标的方式对外公开，最终由B建筑公司中标，中标的合同金额为300万元。另外．A公司与B建筑公司签订了一份《A公司综合服务楼开发合同书》。合同约定：房星建造好后，一楼的8个经营门面归B建筑公司所有（抵作工程款），     

贷款人“受托支付”的相关法律问题分析

案例:2009年2月,曲某拟对其一套旧宅重新装修,并与A装饰公司(以下简称"A公司")签订<装修合同>,工期四个月,合同金额为55万元.2009年4月20日,曲某以该住宅作抵押,向B商业银行(以下简称"B银行")申请住宅装修贷款25万元,并获B银行审批同意.     

商业风险缘何转嫁到银行头上--析一则涉外判案引发的银行外生性风险

一、案情简介 北京市政法委主办的<法学杂志>2001年第4期介绍了一起信用证项下的诈骗案,案情简述如下: 1999年,我国某市进出口A公司与澳大利亚B公司签订了一项贸易合同,由B公司向A公司出口一批市场紧俏物资,货物拟于当年7月15日运至进口地.双方商定以跟单信用证方式办理结算.     

人民币升值对海外代付业务的影响及风险防范

某农行客户江阴华怡聚合有限公司与日本一出口商签订了精对苯进口合同，合同规定以信用证作为结算方式．期限为提单日后90天。2006年6月1日该行为申请人江阴华怡聚合有限公司开出金额为100万美元的远期信用证。2006年6月10日该行收到汇丰银行东京分行寄来单据，单据金额为100万美元，经审核，未发现不符点，该行于2006年6月16日向汇丰银行东京分行发出承兑电文．承兑到2006年9月4日（提单日为2006年6月5日）向汇丰银行东京分行付款。     

信用证交易中的出口押汇风险

因出口押汇所引发的纠纷 1997年5月14日,原告A银行收到开证行C银行开出的一份信用证,受益人为被告B公司,金额为30963.12美元。A银行在审查了信用证的印押后通知了B公司。同月30日,B公司向A银行出具一份出口押汇总质权书,该总质权书约定:“①你行叙作出口押     

商业银行财产收益权信托理财业务法律风险分析及防范

A信托公司（以下简称“A信托”）与B公司（融资人）签订《信托合同》,约定由B公司将其持有的某不动产项目收益权作为信托财产,委托A信托成立收益权信托计划。C商业银行理财资金作为信托投资人,通过受让信托受益权的方式投资该信托,投资资金由B公司用于支付项目工程款和调整财务结构。为保障投资本金和收益的按时足额支付,B公司将项目资产抵押给A信托。同日,A信托与B公司签订《信托贷款合同》,贷款期限、金额、利息等条款与《信托合同》基本一致,同时签订《抵押合同》,以项目资产为信托贷款设定抵押担保。其后由于B公司违约,A信托宣布信托贷款提前到期并起诉至法院,要求B公司按照《信托贷款合同》的约定偿还贷款本息并承担违约责任,同时要求担保人承担担保责任。B公司则辩称该笔业务应为经营性信托而非借款,《信托贷款合同》系以合法形式掩盖非法目的,应属无效,相应的担保合同也应无效,A信托依据《信托贷款合同》收取的融资服务费等费用应予返还。     

争议焦点:汇票是否为单据

案情回放国外开证行A银行开出一份以国内B公司为受益人的不可撤销跟单信用证,金额为USD200000.00,系自由议付信用证。信用证在42C栏位显示,汇票付款期限为见票后90天。B公司收到信用证后,将信用证规定之单据交给国内C银行申请议付。C银行审单确认无误,对单据作了议付,并代B公司缮制了一份汇票连同单据一并邮寄给A银行。A银行拒付,理由是汇票上的付款期限为即期,与信用证要求不符。后B公司又向A银行提     

远期信用证缘何备受“青睐”

近期，焦作市某进出口企业(简称LF公司)频频在交通银行郑州分行等三家银行异地开立远期信用证进口付汇，金额在20-50万美元之间，期限从90天到170天不等。截止6月底，该公司开立远期信用证17笔，金额562万美元，占2002年付汇总额的458％，而同期公司在银行实际付汇额仅有360万美元，与去年同期相比减少了264万美元，下降4231％．一家公司在短短半年的时间内为何如此频繁地开立如此大数额的远期信用证呢？     

一起信用证案件涉及的法律问题

一、基本案情2001年5月15日,H交通建设有限公司(以下简称H公司)为购买韩国挖掘机,向T银行哈尔滨分行(以下简称T银行)申请开立信用证。T银行开立号码为L/C3095025远期540天不可撤销跟单信用证,金额为154万美元,信用证受益人为韩国S商社,付款日期为2002年12月13日。双方当事人同时约定,上述信用证为自由议付信用证,适用《跟单信用证统一惯例(1993版)》(以下简称UCP500)。同日, G工程技术合作集团公司(以下简称G公司)向T银行出具不可撤销担保书,为H公司开证金额154万美元的80%(即123.2万美元)提供担保,承诺如H公司不能按期支付信用证项…     

慎处中止支付

案情回放：止付引发纠纷 2008年9月，应A公司申请，开证行（以下简称“I银行”）开立了金额为600万美元，期限90天的信用证一笔，用于A公司从印度进口铁矿砂，受益人是一家在香港注册的公司。     

某加油站租赁合同案的诉讼与非诉讼解决途径分析

案情简介:C公司是A公司的股东,合同约定以C公司在该案中的土地使用权出资,但C公司自始至终未将该土地使用权过户到A公司名下.2000年A公司、B公司同意将A公司的土地和B公司的加油站经营权向C公司租赁,并签订<加油站租赁合同>.约定租赁期限为20年,租金600万C公司已经于2000年一次性缴清.     

慎处中止支付

案情回放：止付引发纠纷 2008年9月，应A公司申请，开证行（以下简称“I银行”）开立了金额为600万美元，期限90天的信用证一笔，用于A公司从印度进口铁矿砂，受益人是一家在香港注册的公司。     

形式发票在出口中的隐患

许多国际贸易机会稍纵即逝。一些企业为便捷交易、提高效率,经常以订单、形式发票、电子邮件甚至口头方式达成交易条件,以此代替书面合同。结果很可能留下隐患。2008年11月至12月间,国内出口商A公司向巴西买方B公司出运价值15万美元的货物(脚踏车零配件),约定支付方式为承     

“商界奇才”玩出的金融诈骗案

北京人冯小东自恃为“商界奇才”,在北京师范大学经济管理系毕业后,先离开北京到深圳“发展”,后北窜桂林,利用自己熟知的信用证“融资”知识,以境外香港某某公司为“受益人”,疯狂利用虚假的进出口合同与信用证附随单据进行信用证“融资”,并骗取信用证项下款港币2400多万元、美元213多万元,在金融界制造了轰动南国的信用证诈骗大案。     

一场债务追讨中的法律问题

案件简介 2005年初,国内A公司与墨西哥B公司签订价值70万美元的保健品出口合同,付款方式DA120天,同时约定发生贸易纠纷时,"如协商不能解决,应提交北京中国国际贸易仲裁委员会仲裁."     

谨防大型机电产品出口中的汇率风险

香港某公司系国有独资企业，是某省对外窗口。1996年8月，该公司与泰国港务局签订了生产翻斗式挖泥船合同，扣除国外应付费用后，应得2．63亿泰铢，按当时泰铢对美元汇率25泰铢兑换1美元计算，折合1055万美元。同时，该公司与国内某进出口公司(香港某公司的全资子公司)签订金额为838万美元的出口合同，由某进出口公司办理报关出口等事宜。     

交单行的声明有效吗

交单行为了保持与受益人的关系,有时可能会曲意处理业务,存在与受益人"共同做弊"的嫌疑。案情M银行应A客户的申请于2011年8月25日开出如下信用证:受益人为德国的B公司,金额为23万欧元,货物为设备搅拌器。信用证规     

本案保证人是否可以不承担保证责任

一、案情简介 1997年4月2日,A公司向B银行申请开立远期信用证,4月10日C公司出具不可撤销担保函,约定"申请人(即A公司)如不能按照规定的金额和期限偿还贵行付汇款项和押汇本息时,愿承担连带清偿责任".97年6月5日,信用证项下货物单据到达,B银行凭A公司出具的信托收据放单.97年11月28日,B银行与A公司又签订进口押汇协议.押汇到期,A公司未能归还押汇款项,B银行依法起诉A公司和保证人C公司,要求被告偿还押汇金额.