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根据国际货币基金组织前总裁米歇尔·康德苏的保守估计,每年全世界被“洗”的钱金额大约相当于全世界各国国内生产总值的2%-5%,即6000亿美元到15000亿美元。据我国有关专家估计,最近几年我国每年非法洗钱的金额已在2000亿元人民币以上,而且还有每年增加的趋势。然而,金融是社会资金运动的枢纽, 相似文献
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据国际货币基金组织统计,每年全世界洗钱犯罪涉及金额在6000亿至15000亿美元之间,约占各国国内生产总值之和的3%至5%。它的存在不仅给世界经济发展造成不可估量的损失,也给各国金融业的健康发展带来巨大的负面影响,各国纷纷制定法律法规以打击非法洗钱。由于绝大多数的洗钱资金都要经商业银行间流转.因此。完善银行业相关制度,规范商业银行业务操作,在反洗钱斗争中显得尤为重要。 相似文献
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中国洗钱金额约有多大规模?全世界每年的洗钱资金金额达3万亿美元,相当于世界各国生产总值的5%。但具体到一个国家中存在多大的洗钱数量,却缺乏过硬依据。但中国反洗钱检测分析中心的数据显示,到今年4月为止,该中心共累计接受大额、可疑交易数据1.61亿笔,涉及金额1804.63亿元,外汇48.14亿美元。俗语说“魔高一尺,道高一丈”,当国内洗钱活动早已从金融机构扩展到如房地产交易、贵金属交易、珠宝交易等种种大额资金流动的经济活动,“道”也总算迈出了一大步。最近通过的《反洗钱法》于明年1月1日实施之时,向国内五花八门的“洗钱”战争也将全… 相似文献
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20世纪中期以来,洗钱活动日益猖獗,严重威胁全球经济发展和国家安全.根据有关国际组织估计,全球每年非法洗钱的总额高达1万至3万亿美元,相当于全世界国内生产总值的2%至5%.为有效打击洗钱犯罪,各国及国际社会纷纷制订相关法律及制度予以惩治. 相似文献
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关于改进我国反洗钱工作的几点思考 总被引:1,自引:0,他引:1
据国际货币基金组织统计,每年全世界洗钱犯罪涉及金额在6000亿至15000亿美元之间,约占各国国内生产总值之和的3%至5%.在我国由于当前管理体系的不健全,没有准确的统计数据. 相似文献
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20世纪中期以来,洗钱活动日益猖獗,严重威胁全球经济发展和国家安全.根据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的总额高达1万至3万亿美元,相当于全世界国内生产总值的2%至5%;在一些发展中国家每年被合法化的非法收入为10亿到20亿美元,在一些发达国家这一数字高达1000亿美元,而在一些世界金融中心,每年有3000亿到5000亿美元的黑钱被合法化. 相似文献
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杨国星 《广西农村金融研究》2004,(4):22-26
一、洗钱现状和发展趋势。(一)国际反洗钱现状。随着国际毒品犯罪、跨国有组织犯罪及跨国经济犯罪(跨国偷税、跨国贿赂、跨国诈骗、跨国走私)的迅速增加,跨国洗钱愈演愈烈。根据金融特别行动工作组的专家估计,每年有数千亿美元进入洗钱系统。与此同时,跨国洗钱专业化和行业化的趋势得到了加强。许多具有专门知识和技能的专业人员,例如律师、会计师、金融顾问等加入到洗钱行列。据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的总额相当于全世界国内生产总值的2%至5%。洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。 相似文献
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洗钱犯罪的法理界定
洗钱一词源自美国,由英文"moneylaundering"一词直译而来,最初是指一家饭店老板把经常使用的脏硬币用漂白粉洗净.而法律意义上的"洗钱"则来自上世纪20年代.当时美国芝加哥一个以阿里·卡蓬特为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机,为顾客洗衣物,而后采取鱼目混珠的办法,将洗农物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报,使非法收入和资产披上合法的外衣.简而言之洗钱就足把"黑钱"合法化.如今,全世界每年"洗钱"量大概在1.5万亿至2.8万亿美元之间.…… 相似文献
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一、金融机构反洗钱工作面临的难题 1、反网络洗钱存在技术瓶颈。网络技术的飞速发展使网上银行和电子银行的出现与成长成为现实,但它在带来方便的同时也为洗钱者提供了一种全新的洗钱渠道。目前,犯罪分子通过电子银行或网络赌博等互联网手段清洗黑钱的行为日益猖獗起来。就初步估算,每年通过利用全世界数以千计的赌博网站成功洗掉的“黑钱”数额,大约在6000亿美元至1.5万亿美元之间,从其巨大的数额足见其对世界经济的冲击和影响。 相似文献
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日本反洗钱对策介绍与案例分析 总被引:6,自引:0,他引:6
随着金融、经济活动的国际化,金融交易手段的多样化和电子技术的高度发展,全球性的非法洗钱活动规模也日益扩大,所获的犯罪收益较轻易地跨越国境转移到他国。据国际货币基金组织统计,全球每年的非法洗钱数额已占世界各国GDP总和的2%-5%左右,高达18万亿美元,并以每年1000亿美元的速度递增,在日本估计现在一年约达1兆 相似文献
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SET支付方式下的反洗钱措施 总被引:1,自引:0,他引:1
洗钱是人类社会进入二十一世纪以来面临的一个十分突出的问题,据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%~5%,介于6000亿至1.8万亿美元间,且每年还在以1000亿 相似文献
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近年来,以商业汇票为主体的票据融资业务快速发展,商业汇票已成为重要的信用工具和短期直接融资方式。2000年以来全国商业汇票年累计签发量和期末未到期金额年均增幅超过40%,票据贴现量和贴现余额年均增幅超过60%,2007年上半年,企业累计签发商业汇票2.71万亿元,累计贴现、转贴现4.44万亿元,商业汇票未到期金额2.34万亿元。票据业务发展势头迅猛。 相似文献
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洗钱与反洗钱的成本收益分析 总被引:4,自引:0,他引:4
随着经济金融全球化、金融自由化和金融电子化的逐步实现,洗钱犯罪也日益严重和国际化。据国际货币基金组织(IMF)的一项估计,全球的“黑钱”累积已达1兆亿美元,全球每年的“洗钱”额占全球年GDP的2%-5%左右。[编者按] 相似文献
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近年来,随着技术的不断升级和智能终端的快速普及,移动支付市场展现出广阔的发展空间,多方资本快速涌入,支付主体多元化、交易方式多样化等趋势十分明显,移动支付深刻改变着人们的支付习惯。2014年5月26日人民银行发布的《2014年第一季度支付体系运行总体情况》披露,一季度,全国共发生电子支付业务70.67亿笔,金额292.89万亿元,同比分别增长25.92%和34.60%。其中,网上支付业务63.16亿笔,金额287.75万亿元,同比分别增长20.31%和33.81%;电话支付业务0.92亿笔,金额1.24万亿元,同比分别下降44.01%和14.61%;移动支付业务6.59亿笔,金额3.89万亿元,同比分别增长232.20%和255.37%。移动支付业务高位增长态势十分明显。在此背最下,在新兴支付领域面临着巨大挑战的商业银行,纷纷制定移动支付发展战略,加快金融创新步伐,努力提升服务质量,以期在激烈的市场竞争中取得优势地位。 相似文献