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保险自身特点使保险业暗藏洗钱通道,给洗钱者利用保险代理渠道洗钱提供了便利,容易成为洗钱者利用的工具。本文通过分析基层金融机构保险代理存在的洗钱风险,提出建立健全反洗钱工作机制的对策,以求不断完善银行中间业务反洗钱防控体系。 相似文献
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基层央行反洗钱现状与思考 总被引:1,自引:0,他引:1
随着《中国人民银行法》赋予人民银行反洗钱职责,基层央行反洗钱工作逐步开展,取得了一定成效。但是国际洗钱犯罪愈演愈烈,打击洗钱的呼声日益高涨,基层央行反洗钱工作依然任重道远。 相似文献
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张敬礼 《广西农村金融研究》2006,(4):45-46,20
洗钱是一种“无国界犯罪”活动,对国际金融体系安全造成的威胁不容忽视。做好反洗钱工作,是我国政治经济安全和发展的必然要求,更是金融机构依法合规经营的一项重要工作内容。如何履行反洗钱工作义务和职责,扎实做好反洗钱工作,是基层农行需要研究解决的问题。一、基层行反洗钱 相似文献
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新修订的《中国人民银行法》新赋予中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作的职责。各基层金融机构应主动通过建立完整有效的反洗钱内控体系,在各个业务领域对洗钱风险进行控制,构成一道坚不可摧的反洗钱防线。 相似文献
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随着经济、社会的发展,洗钱犯罪问题日益突出,洗钱的方法愈加多样,手段愈发隐蔽,给反洗钱工作带来很大困难。本文通过反洗钱工作中遇到的实例来分析基层金融机构反洗钱工作中存在的困难和问题,进而探索做好反洗钱工作的措施。 相似文献
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洗钱具有很大的危害性,不仅影响金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。基层央行在反洗钱工作中肩负着为基层金融机构服务,同时监督、管理和指导金融机构开展反洗钱工作的重要职责。本文从反洗钱实践角度出发,分析了基层央行开展反洗钱工作中面临的难点,并在此基础上进行相应的建议探讨,以期对基层央行的反洗钱工作有所助益。 相似文献
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洗钱作为一种复杂的犯罪行为,孳生并助长了其他犯罪活动,严重威胁社会政治经济的安全。基层金融机构作为社会资金运作的总枢纽,在预防、揭露和控制洗钱犯罪活动中起着至关重要的作用。本文在分析当前基层金融机构开展反洗钱工作中存在的问题及难点的基础上,提出了基层金融机构做好反洗钱工作的建议。 相似文献
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2003年国务院决定由人民银行承办、组织、协调反洗钱工作以来,基层人民银行积极组织开展对辖区银行业反洗钱工作的探索与实践,基层银行业反洗钱组织机构、协调机制相继建立和完善,在反洗钱监管、监测分析可疑资金交易、协查洗钱案件等方面开始尝试借助非现场监管数据与现场检查相结合的方式,打击各种洗钱犯罪行为,并积累了一些经验。但随着反洗钱工作的逐步深入,不适应反洗钱工作发展要求的因素也逐渐显现出来。如何解决存在的问题,进一步发挥基层银行在反洗钱工作中的作用,是当前摆在银行业面前的一项重要工作任务。 相似文献
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<正>随着我国改革金融体系,开放金融市场的同时,侵入我国金融系统的洗钱活动越来越多,加强金融业自身内部的反洗钱工作,尤其是强化基层金融机构的反洗钱工作,真正把反洗钱工作做到最基层日趋重要 相似文献
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随着我国社会主义市场经济的建设和发展,各类商品、劳务交易资金收付日益频繁,银行支付结算时常被一些不法分子利用,作为洗钱犯罪活动的重要工具。当前基层反洗钱工作面临一些不利现象,如何化解基层反洗钱工作不利现象显得十分必要和紧迫。 相似文献
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商业银行的基层金融机构是社会资金运动的总枢纽,所有社会资金通过商业银行的基层金融机构运作,是犯罪分子利用的重要渠道,因此是反洗钱阵地的前沿关卡,在预防、揭露和控制洗钱犯罪中起着至关重要的作用。本文对商业银行基层金融机构反洗钱工作的现状、特点、对策等方面进行分析,以期提高银行基层机构反洗钱能力。 相似文献
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本文通过分析当前基层央行反洗钱工作存在的薄弱环节.从建立键全反洗钱工作法律保障,营造全民反洗钱工作格局.加强金融机构内控制度建设,强化国际、国内及洗钱交流与合作,建立全社会统一共享的信息传递分析机制等方面,提出加强与完善基层央行反洗钱工作的对策建议. 相似文献
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基层金融机构反洗钱内控机制建设思考 总被引:1,自引:0,他引:1
反洗钱内部控制机制的核心在于防范各种洗钱风险。提高识别和防范洗钱犯罪的能力,是金融机构强化反洗钱职能管理的一种自律行为。但从目前基层金融机构相关工作开展的情况看,仍存在一些问题亟需加以改进。 相似文献
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《反洗钱法》出台实施,大大提高了反洗钱的威慑力,以法律地位确立了各方反洗钱的职责和义务,加大了洗钱犯罪的惩处力度,为人民银行全面履行反洗钱职责提供强大的法律保证。但是基层央行在开展反洗钱过程中,还面临不少困难,为此,应提高人民银行履职能力,建立有效的反洗钱机制,有效防范洗钱行为。 相似文献
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一、难点(一)思想认识不到位,金融秩序不规范,阻碍了基层人行反洗钱活动的正常开展。在“金融机构反洗钱规定”出台之前,反洗钱职责主要由公安部门来承担,部分基层人行对反洗钱相关法律制度及洗钱行为缺乏认识。“金融机构反洗钱规定”出台之后,各国有商业银行的上级行只是象征 相似文献