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6月14日,央行反洗钱监测分析中心的一份《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》报告被披露,报告称,从上世纪90年代以来, 相似文献
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人民银行是我国反洗钱工作的主要监督管理者,随着商业银行网上银行业务蓬勃发展,央行"超级网银"的推出,基层央行网上银行反洗钱工作面临更多的挑战。分析和探讨利用"超级网银"洗钱的特点、网上银行反洗钱工作的现状及问题,提出加强网上银行反洗钱的相应对策。 相似文献
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根据央行《反洗钱报告》显示,我国地下钱庄增势迅猛.由于我国的经济体制处于转轨过程中,反洗钱工作起步较晚,而且我国整个金融体系以及执法机关的信息共享性差,所以,我国反洗钱工作的形势非常紧迫.为了维护国家政治、经济、金融安全和社会秩序,对洗钱活动的手法、特点和规律等进行认真研究,有效地打击地下钱庄,推进国家反洗钱工作的深入开展,对于构建社会主义和谐社会,具有十分重要的意义. 相似文献
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当前,国际国内反洗钱工作形式依然严峻,反洗钱义务主体面临着严峻挑战。洗钱犯罪呈手段多样化、方式隐蔽化、过程复杂化的特点。洗钱犯罪活动不断蔓延升级,扰乱了金融秩序,严重破坏了经济建设和社会稳定,影响了人们的正常生活。基层反洗钱工作是防范洗钱风险的第一道防线,承担着重要的社会责任,是维护金融业持续健康发展的基石,但在基层反洗钱工作履职中也凸显了一些问题,现结合基层反洗钱的工作实际,就基层央行反洗钱工作面临的问题以及对策展开思考。 相似文献
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2002年9月11日召开的全国反洗钱工作会议,标志着我国银行业反洗钱及反恐怖融资行动正式启动.会议印发了<金融机构反洗钱规定>,并将在央行成立反洗钱工作领导小组,人行省级分行、四大国有商业银行的总行和省级分行、以及政策性银行和股份制商业银行的总行设立专门的反洗钱部门. 相似文献
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随着我国金融体制改革的不断深入.以及人民银行职能的转变,现金管理成为反洗钱的前哨,现金管理所体现的职能和工作重心从传统的现金投放、抑制通胀转移到加强和规范现金流通秩序上.是央行控制不合理现金投放的重要手段.同时在预防和打击诈骗、洗钱、偷税等经济犯罪、化解经济金融风险等方面都发挥着积极的作用。现金管理和反洗钱工作息息相关,因此加强和改进现金管理.充分发挥其在反洗钱工作中的重要作用就日益成为人民银行亟待解决的问题。 相似文献
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洗钱是一种借助银行渠道,有计划、有预谋的高智能犯罪。经济全球化和信息网络化使洗钱活动更便捷,网络银行和电子商务使洗钱者“如虎添翼”,洗钱已成为国际社会十大犯罪之首。通过对银行反洗钱现状的分析,探讨对开展反洗钱工作认识,提出如何做好反洗钱工作的具体建议,希望对基层央行更好的开展这项工作有所裨益。 相似文献
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随着《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》等一系列法律法规的陆续颁布和修订,初步构建了我国完整的反洗钱法律体系。同时,伴随人民银行的反洗钱滚动检查推动和范围的逐步扩大,横向涉及银行、证券、保险等机构,纵向涉及各金融机构基层网点,反洗钱工作覆盖了我国金融领域,并查处了一批洗钱大案要案,有力地打击了洗钱行为, 相似文献
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加强反洗钱工作,打击洗钱犯罪活动,是关系到金融、经济平稳运行,社会安定团结的大事,也是《中国人民银行法》赋予银行的一项基本职能和重点工作。2003年,随着人民银行职能的转变,反洗钱被纳入人民银行的职责范围,并相继出台了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,一些县支行根据上级行文件精神要求,也相继建立了反洗钱组织机构,但由于洗钱犯罪的特殊性、手段的隐蔽性及金融环境的不完善等原因,给反洗钱工作带来一定的困难,主要是: 相似文献
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反洗钱"一法四规"自2007年实施至今已5年多,按照法律规定的反洗钱可疑交易标准及报告路径,金融机构可疑交易报告工作逐步开展并深入,工作体系日趋成熟。但是由于证券业反洗钱工作起步较晚,相关报告制度和机制不成熟不完善,制约了报告工作的有效开展。造成证券公司可疑交易报告工作执行中出现问题的主要原因有: 相似文献
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可疑交易报告是反洗钱工作的核心措施。在当前银行业以网点报告为可疑交易报告的主模式下,网点数量的快速扩张、防卫性报告、过于依靠系统、重点可疑交易报告质量不高等直接影响了可疑交易报告的有效性。本文从反洗钱岗位人员职业经验不足、分布式的报告模式、异常交易分析排除机制不完善、对客户的异常行为关注不足、反洗钱部门权限不足、监管部门监督的弱化等方面对有效性不足原因进行了分析,并从进一步明确金融机构可疑交易报告的标准、优化金融机构的业务流程设计、改革异常交易分析报告模式,建立反洗钱岗位人员培训长效机制和现场检查协调机制、探索实现可疑交易数据的区域化管理等方面提出了政策建议。 相似文献
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反洗钱是打击经济犯罪、维护金融稳定、保障国家和人民群众利益的客观需要,它关系到国民经济的平稳运行和健康发展.2003年,中国人民银行颁发了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》及《外汇大额和可疑交易报告管理办法》,标志着我国反洗钱工作步入了一个新台阶.由于反洗钱工作在银行业是一项全新的工作,涉及面广,技术要求高,政策性和法律性强,金融机构在开展此项工作时存在很大的难度,尤其是基层金融机构,在反洗钱工作中存在一些急需解决的问题. 相似文献
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即将于9月1日起实施的央行5号令中,由于有一些条款涉及证券交易结算资金账户,从而引起了券商的强烈关注。一些券商认为,5号令将与先前实施的佣金浮动制、金融企业会计制度一起,给其经营带来严峻考验。 央行5号令是指中国人民银行4月10日发布的《人民币银行结算帐户管理办法》,因其是中国人民银行令2003年第5号,所以简称5号令。5号令的核心精神是央行希望通过加强结算帐户的管理,达到“反洗钱”的目的。据业内人士介绍,利用 相似文献