我国反洗钱若干重大问题(下)

反洗钱工作有利于预防和打击腐败、有利于摧毁有组织犯罪和恐怖主义等相关犯罪的经济基础,有利于维护我国经济秩序和国家形象.目前,我国需要按照国际惯例和标准完善反洗钱立法、改进反洗钱工作机制、加大金融领域反洗钱力度、进一步明晰金融机构在此工作中的角色定位、加强金融情报队伍建设、加快监测分析系统建设并积极开展司法和情报等多层次的国际反洗钱合作.     

我国反洗钱若干重大问题(上)

反洗钱工作有利于预防和打击腐败、有利于摧毁有组织犯罪和恐怖主义等相关犯罪的经济基础,有利于维护我国经济秩序和国家形象.目前,我国需要按照国际惯例和标准完善反洗钱立法、改进反洗钱工作机制、加大金融领域反洗钱力度、进一步明晰金融机构在此工作中的角色定位、加强金融情报队伍建设、加快监测分析系统建设并积极开展司法和情报等多层次的国际反洗钱合作.     

加强互联网反洗钱的建议

1.完善法律法规-布下法网 　　进一步完善国内立法,主要包括两方面内容:一方面要完善反洗钱包括互联网洗钱的整体立法,互联网洗钱往往与毒品犯罪、腐败犯罪、有组织犯罪以及恐怖主义交织在一起,因此要有效打击互联网洗钱及其相关犯罪,必须重视完善反洗钱的整体立法;……     

反洗钱立法的国际比较及对我国的启示

西方发达国家先后通过不同的法律体系与立法程序将洗钱行为确定为国内法上的犯罪,并给予刑事制裁.在此基础上,国际社会打击跨国洗钱活动的国际公约也在频频亮相,已有包括我国在内的100多个国家加入,这些签约国纷纷在其国内实体法中将洗钱规定为犯罪,并积极承担了在打击洗钱犯罪方面开展国际合作的义务.我国反洗钱法律法规的体系、内容与国际社会要求还有相当距离,必须积极借鉴西方国家在反洗钱方面的经验予以完善.     

环境犯罪立法浅析

目前破坏生态环境犯罪呈现出了不同以往的新的发展趋势,我国环境犯罪刑事法律则面临着立法相对滞后、打击环境犯罪力度不够、对犯罪分子威慑力不够的窘境。本文针对我国目前环境刑事立法在司法实践中面临的问题,提出进一步完善环境犯罪相关立法的建议。     

试论中国惩治国际恐怖主义的现状及完善

国际恐怖主义犯罪对世界和平与安全,社会的稳定与发展以及世界各国人民的生命、财产构成了巨大威胁。我国的恐怖主义犯罪目前亦有升级之势。但我国在打击国际恐怖主义犯罪方面的准备工作却略显不足,在刑事立法等诸方面存在缺陷。因此,对我国打击和惩治恐怖主义犯罪的完善成为当务之急。本文拟从中国的反恐现状、不足及完善三个方面进行分析。     

我国反洗钱立法模式的演变与完善

我国反洗钱立法在短短十多年时间内发展起来,但这期间频频修订。这与我国反洗钱立法模式的缺陷有很大关系。早期不自主的反洗钱立法未将洗钱犯罪以独立行为予以打击,故无法满足要求;而1997年修订刑法时,虽然将洗钱犯罪独立化了,但却没有预防洗钱的行政管理法,由此立法模式单一;而在2003年之后,我国立法已经全面规定了预防与打击洗钱犯罪,但由于两大类法律对洗钱概念的界定各自为阵,这种双重立法引起了法律的冲突。由此,必须通过对洗钱概念统一界定的模式才能解决我国立法上的缺陷。     

论我国商业银行与反洗钱立法

根据人民银行《金融机构反洗钱规定》的定义,所谓"洗钱"是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.当前,在我国,一些不法分子利用金融机构,特别是通过银行的存款,汇兑、结算等资金交易和离岸金融业务将其"黑钱""洗"成合法资金,并进入流通领域.这些洗钱行为不但损害了我国金融行业的信誉和安全,而且对金融秩序造成潜在的巨大威胁.为此,要打击经济犯罪,维护我国的金融安全,就要有健全的反洗钱立法作为保障.     

贪污贿赂犯罪的现状及思考

贪污贿赂犯罪,是当前我国社会发展中比较突出的问题之一,也是反腐败工作的核心问题,更是我国刑法一直打击的重点对象。随着我国社会经济的迅速发展,贪污贿赂犯罪的情况也越来越复杂,本文将从我国贪污贿赂犯罪的立法概况出发,针对贪污贿赂犯罪的现状,进而引发对该类犯罪立法完善的若干思考。     

打击洗钱犯罪的国际经验与借鉴

<正>随着经济全球化及互联网金融和移动支付的普及,洗钱犯罪活动日益猖獗,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,严重危及国家安全和金融秩序。目前,洗钱犯罪已成为国际社会普遍关注的焦点和热点问题,部分国家在打击洗钱犯罪工作中积累丰富了经验。结合我国打击洗钱犯罪实践,借鉴国际先进经验深入研究我国洗钱入罪的难点,推动洗钱罪宣判,对遏制和打击洗钱犯罪有重要的现实意义。