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近几年来,农村信用社信贷方面的违规违纪甚至违法案件时有发生。为此,笔者认真总结农村信用社违规贷款表现形式,就如何加强农村信用社信贷审批,预防和遏制信贷违规、违纪和违法案件的发生提出了对策建议。 相似文献
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为提高行政执法透明度,宣传外汇管理政策法规,提升外汇监管和服务水平,外汇局实施了行政处罚决定公开制度,向社会公布外汇违法违规的典型案例。外汇违法信息公开披露,有可能影响涉案主体的名誉及其社会综合评价,继而影响其后续的信用、交易资质。因此在实施此项制度时,有必要论证的是:外汇违法信息披露是否构成一种变相行政处罚,外汇局实施此项行为有无法律依据。 相似文献
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为提高行政执法透明度,宣传外汇管理政策法规,提升外汇监管和服务水平,外汇局实施了行政处罚决定公开制度,向社会公布外汇违法违规的典型案例。外汇违法信息公开披露,有可能影响涉案主体的名誉及其社会综合评价,继而影响其后续的信用、交易资质。因此在实施此项制度时,有必要论证的是:外汇违法信息披露是否构成一种变相行政处罚,外汇局实施此项行为有无法律依据。 相似文献
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张群煜 《金融经济(湖南)》2014,(12):168-169
随着我国外汇管理体制改革不断深入,外汇经济领域呈现业务种类和业务量快速增长、违法违规活动隐蔽性增强的特点,外汇管理部门如何有效实施监管成为当前的工作重点.外汇管理部门从工作机制建设以及分类监管的角度出发,探索建立非现场与现场检查工作创新,以及重点主体非现场分析方法,形成了以数据收集为基础,数据分析、核查指标设计为中心,非现场核查为手段,发现违规并对主体进行分类管理为目的的系统性监测体系. 相似文献
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今年5月,国务院作出决定,在全国范围内开展整顿和规范市场经济秩序的工作,把它作为今年经济工作的一个重点,外汇管理工作坚决贯彻国务院的要求,把严厉打击外汇违法违规行为、大力整顿和规范汇市场经济秩序作为全年工作的重点。6月9日,总局针对外汇市场经济秩序中的问题,制定和下发了《全国整顿和规范外汇市场经济秩序方案》,明确提出了工作重点和工作要求。8月29日,总局又和公安部联合下文,就会同公安部门打击非法买卖外汇活动作了具体部署。几个月以来,各分局和全系统的同志按照总局的统一安排和部署,针对本地区外汇违法违规的突出问题,克服人员紧、手段有限的困难,和公安等有关部门紧密协作,集中开展了打击工作。仅对广东、福建、上海、北京、湖北等地的不完全统计,几个月来,组织打击外汇非法交易活动67次,抓获倒汇分子数百人,捣毁外汇非法交易窝点100多处,查获和缴获的违法资金折合人民币8000多万元,一部分涉嫌违法人员已被公安部门立案侦查,一部分违法人员被行政处罚。这些行动,已经取得了初步成效,在一定程度上遏制了各地外汇非法交易的“面上”活动,使外汇法规在广大群众中得到了宣传,对维护外汇市场经济秩序起到了较好的作用。 相似文献
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对外移送是为了加强行政执法机关之间的协作与配合.保证违纪违规案件和涉嫌犯罪案件得到及时查处的一项重要工作。笔者认为,财政监督中的“对外移送工作”应是财政监督机关在履行财政监督职责中.移送无管辖权的行政违纪违规案件、追究相关责任人责任案件、违法案件和涉嫌犯罪案件。本文拟结合财政监督工作的实际,对“对外移送工作”中存在的问题和原因进行分析,从中找出解决的办法。 相似文献
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国家外汇管理局最近在政府网站(safe.gov.cn)披露,今年外汇检查部门将继续展开延伸检查,对违法违规的短期资金流入和结汇行为予以严厉打击;同时将根据检查所反映的问题,有针对性地调整和完善政策,进一步改进和加强外汇管理,防范短期资本流动冲击,促进国际收支基本平衡。 相似文献
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《中国外汇》:2014年,外汇检查部门采取了一系列措施严厉打击外汇违法违规,在促进实体经济发展、防范异常资金流动风险、保障外汇改革深入推进等方面发挥了积极作用。2015年外汇检查工作的总体思路是什么?张生会:2014年,外汇检查部门坚持稳中求进、依法行政,结合内外部形势变化和政策调整情况,找准异常资金流动的重点主体和渠道,严厉打击外汇违法违规,为促进实体经济发展、防 相似文献
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6月1日,国家外管局公布2011年全年年报。数据显示,2011年,外管局共查处外汇违法违规案件3488件,收缴罚役款5.03亿元人民币,较2010年增长1倍多。联合公安部门打击外汇违法犯罪活动取得重大进展,共破获39起地下钱庄、非法买卖外汇等违法犯罪案件,涉案金额合计717亿元人民币,破获案件数量创历史新高。 相似文献
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在不同外汇管理时期,货物贸易违规业务也呈现出多样化的特点。本文通过对四个外汇管理时期的典型案例进行纵向比较,总结出贸易项下违规业务的动机、专业化水平和规避监管手段的变化趋势,揭示当前形势下货物贸易外汇监管难点,并提出提高监测水平、加强事后监管等针对性的建议。 相似文献
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编辑同志:
根据有关文件精神.截至2003年全国各地的农村信用代办站已陆续被撤销。但近年来,已撤销信用站的违法违规案件却频频发生。 相似文献
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外汇案件查处工作不同于一般外汇管理工作,除了工作量大以外,政策性极强,需要根据案件来源线索对违法单位进行立案调查,深入了解案情全过程,然后根据《中华人民共和国外汇管理条例》对违法单位进行处理,规范其经营活动。整个办案过程原始凭证多,文档资料多,其统计数据反映当前外汇管理工作的焦点问题。因此外汇检查部门要求应用计算机进行案件查处文档资料管理,对各地市外汇管理案件查处情况进行统计汇总,便于各级领导及时了解当前外汇案件动态,为党中央制定外汇体制改革的各项方针、政策提供决策依据。国家外汇管理局信息中心组… 相似文献
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美国金融危机后,华尔街接连爆发麦道夫诈骗案、拉贾拉特南内幕交易案等对冲基金违法交易大案,案件影响面之广,涉案金额之大,成为迄今为止美国历史上最大的的金融诈骗案与内幕交易案。对冲基金是极易发生违规交易的金融工具。论文结合美国对冲基金相关案例,分析了对冲基金违规交易常用的操纵手段即给予我们的警示作用,以期为保障资本市场的稳定、有序发展献计献策、 相似文献