不容小觑的美国制裁

美国作为唯一的超级大国,凭借其主导的国际金融秩序和美元在国际结算中的核心地位,建立了一套完整的金融制裁体系。2019年的美国制裁:动作频频民事罚款分析2019年,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)开出22张罚单,累计罚金12.89亿美元,创下历年新高,渣打银行、裕信银行分別被罚6.57亿美元、6.11亿美元,位居前两位。古巴、伊朗制裁历年是OFAC监管重点,22份和解协议,10份涉及违反古巴制裁,6份涉及违反伊朗相关制裁。     

伊朗核问题中的国际制裁与反制裁斗争

当今社会,在处理国际事务时采取军事行动往往受到国际社会强烈谴责,因此部分国家便将经济制裁等视为解决国际问题的重要手段.近年来,随着伊朗核问题的深入发展,美国及其西方盟友不断加大对伊制裁力度,试图迫伊在核问题上妥协.伊则采取多种方式规避美等制裁影响,积极开展反制裁抗争.了解伊核问题中的经济制裁与反制裁斗争,不但是研究该问题未来发展走向的关键所在,也可使我们对国际制裁方式、被制裁国应对措施、制裁影响等有深入了解.     

外刊扫描

美国要求中国参与对伊朗金融制裁美国对中国施压,要求中国就伊朗核计划对其采取金融制裁。现在有迹象显示这种压力初见成效:从中国进口产品的伊朗商     

美国金融制裁的法律分析与风险防范

随着世界经济一体化和金融全球化程度的不断加深,经济制裁已经成为美国实施其霸权主义对外政策的常用工具。其中,金融制裁由于具有成本低、威力大、执行易、规避难等特点,在美国对外经济制裁中占有举足轻重的地位。本文从法律角度对美国金融制裁的管辖权基础、法律依据和执行机制进行了介绍和剖析,并结合案例对美国对伊朗、俄罗斯和乌克兰等国的金融制裁情况进行了适用性分析;最后,本文对我国金融机构在叙做相关业务时应注意的法律风险进行了提示,并给出了应对策略。     

金融制裁的手段及金融制裁核心特征

金融制裁作为经济制裁的重要手段之一,已经成为美国实现其对外政策目的的常见工具。就金融制裁实施的手段而言,主要有:冻结或冻结并没收资产;财政制裁;切断美元获取能力和使用美元渠道;禁止全球金融机构与被制裁对象交易;制裁对方银行体系。美国具有发起金融制裁的基本条件,这是当前美国和美元所拥有的国际货币金融体系中心地位所吻合的。也就是说,当前全球金融制裁的核心特征,具有不对称性。     

四处出击的美国制裁

美国视制裁为军事行动之外的一种替代选择,可以在不造成战争带来的痛苦和牺牲的情况下,解决冲突或惩罚对手,因而被美国广泛使用。2020年:频频出击的美国制裁制裁执法情况美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)全年新增了795个特别指定国民(SDN)名单,1个非冻结菜单式制裁(NS-MBS)名单。从被制裁方的分布看,伊朗、中国(含中国香港)、委内瑞拉位居前三位。开出14张罚单,累计罚金2346.68万美元。     

警惕“中国储备”成黄金炒作因素

纽约原油期货价格上周四收盘上涨，主要由于美国宣布加大针对伊朗的制裁措施，从而抵消了投资者对全球经济增长前景感到担心所带来的不利因素。     

美国金融服务制裁的发展与趋势——兼论对中国海外油气投资的潜在影响

在当今以和平与发展为主题的国际环境下,金融服务制裁却正在成为美国打击不合作国家和地区的重要手段。能够拥有并使用这一手段,离不开美元处于国际货币地位的支持。我国海外油气投资主要使用美     

防范美重启对伊制裁的风险

为避免美国制裁风险,中国企业应慎重开展与伊朗石油能源业、汽车业等关键领域有关的贸易和投资活动,并建立客户筛查系统,避免与“特别指定国民”等高风险客户进行交易。     

长臂管辖中的金融制裁与反制裁及启示

长臂管辖权原来是美国民事诉讼中的一个重要概念，但近年来，美国频繁将国内法凌驾于国际法和国际规则之上，滥用长臂管辖权，对相关国家采取制裁措施，引发国际关系紧张态势。其中，金融制裁成为美国实施长臂管辖的常规手段，强度高、影响大，特别是本轮俄乌冲突中，美国为首的西方国家实施了前所未有的金融制裁手段，力图对俄罗斯经济造成毁灭性打击。研究长臂管辖中的金融制裁与反制裁措施，对于确保我国金融安全具有十分重要的战略意义。     

香港国际金融中心地位面临的不利冲击和实际影响

本文首先分析了港版国安法对香港国际金融中心地位的支撑作用,对内提供法律支撑和稳定保障,对外有效应对西方势力干预。其次,分析了特朗普对港口头制裁措施的影响,从贸易视角看取消香港独立关税区地位对美国造成的负面影响更大;从香港联系汇率稳定机制视角看,美国制裁威胁对港元汇率的负面影响不可持续;美方借助SWIFT系统对香港采取金融制裁的可能性相对较小,但不排除会对一些个人、企业和金融机构等采取制裁措施。     

贸易争端仍是全球贸易稳定的最大威胁

<正>当前,世界经济面临的风险和不确定性显著上升。美国发动的全球性关税制裁不仅加剧了全球贸易的紧张形势,关税的螺旋式上升也大幅抬高了全球贸易成本,严重扰乱全球价值链、产业链、供应链的秩序。截至2019年上半年,已有近40个国家和地区受到美国的贸易威胁或关税制裁。美国作为全球第一大经济体,拥有着技术优势和美元国际货币的霸权地位,其挑起的贸易冲突对世界经济、全球产业链与价值链走向、国际产业分工格局、全球贸易体系以及多边规则体系等都产生了广泛而深远的影响。     

美国金融制裁对我国外汇储备风险防控的警示——基于文献研究

金融制裁较其他经济制裁形式具有见效快、效果显著、成本低、易于集体行动等优点,美国凭借超强的经济实力以及美元在国际贸易和金融交易中的核心地位,在对外政策中倾向于使用金融制裁。本文对现有文献进行梳理评述,研究美国实施金融制裁的特点、对被制裁国的负面影响及被制裁国的应对措施,进而研究金融制裁对我国外汇储备风险防控的警示意义。本文提出我国应当加强对金融攻击与制裁的研究,提高风险防范意识;构建我国外汇储备安全评估与预警指标体系;保持应付自如的适度规模外汇储备。     

黄金国际结算的探讨与展望

<正>美国等西方国家对金融制裁的滥用正在迫使越来越多国家关注国际结算安全问题。黄金具有国际货币属性,黄金国际结算可以有效防范金融制裁风险,保证结算公平,有望为国际社会提供一条稳健、可靠、可控的国际结算新渠道。我国可以加强自身黄金市场建设,丰富以黄金计价的金融产品,推动各国结算系统互联互通,在黄金国际结算方面发挥积极作用。     

对伊朗贸易结算特点及不符点一般处理方式——从一起信用证案例引发的几点思考

本文从一起对伊朗国际“交钥匙”工程的贸易结算案例入手,分析了审单也需审核印就条款和出口信用证项下不符点处理方式,阐述了综合付款方式下的索汇和伦敦伊朗国民银行兼为议付行和偿付行的地位,最后就伊朗贸易方式进行总结。     

美国的国际金融制裁管辖权法律效力

经过几十年的国际立法、司法协助、国内审判、国际判决裁定的执行、安理会决议贯彻执行,美国整套制裁体系已经基本成型并高效运行,既成法律体系已经能保证美国金融经济体系的安全,并得到全世界大多数国家和地区认可和配合,外交和媒体手段对抗美国的空间已经越来越小。对此,中国必须从法律层面正面应对.     

中美进出口与人民币汇率关系的实证分析

自2002年起,国际社会对人民币升值呼声日益增强,特别是美国,动辄以贸易逆差为由,对华进行贸易制裁,究其原因主要有以下几点。首先,美国企图通过人民币升值来替代美元贬值。1995-     

中美进出口与人民币汇率关系的实证分析

<正>自2002年起,国际社会对人民币升值呼声日益增强,特别是美国,动辄以贸易逆差为由,对华进行贸易制裁,究其原因主要有以下几点。首先,美国企图通过人民币升值来替代美元贬值。1995-     

加快推进以我为主的全球清算体系建设

在因乌克兰问题受到西方制裁后,俄罗斯总统要求建立自己的清算网络,以避免国际清算严重受阻而影响金融和经济运行。这也再次对中国提出了警示。实际上,目前国际清算货币和清算体系主要掌握在美国等西方集团手中,成为其实施资金监管、金融制裁、经济封锁等方面的重要渠道和工具。经常会有一些国家和地区受到西方的制裁而使经济金融深受影响。中国作为快速崛起的世界第二大经济体,世界贸易和对外投资规模越来越大,     

美国金融制裁机制、国际应对经验及对我国的启示

金融制裁是美国诸多制裁方式中的一种,呈现典型的非对称性特征,有全套成熟的法律法规体系作支撑,美国交叉灵活运用国家制裁、名单制裁、行业制裁和二级制裁,实现其政策目标。在执行机制上,美国财政部通过其下设的海外资产控制办公室和金融犯罪执法网络实施对外金融制裁。根据综合实力不同,国际上应对金融制裁的方式可归纳为阻断、反制和规避,阻断经验对中国有较好的借鉴意义。面对美国可能发起的以金融制裁方式对中国进行遏制和打压,我国应理性看待中国的经济发展现状,主动提前做好风险防范预案,探索中国版的域外管辖和制裁名单管理机制,加强金融基础设施建设和金融对外开放,积极融入世界经济发展体系之中。