年非法交易43亿元 深圳一大型地下钱庄被捣毁

8月6日,国家外汇管理局透露,一个年交易额达43亿元的地下钱庄日前被国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局联合捣毁。4月26日,深圳警方接到广东省公安厅移交线报:深圳杜氏贸易有限公司涉嫌经营地下钱庄。深圳警方立即立案侦查,并与国家外汇管理局深圳分局联合成立行动小组。经过1个多月侦查,警方准确掌握了地下钱庄犯罪团伙的主要经营人员及活动规律。     

财经30天

■8月1日建设银行张贴收费公示客户需尽快清理不用账户建行北京分行340多个营业网点全部张贴了收费公示,并在该行网站、电话银行客服系统和有关媒体发布了消息:从今年9月21日起,建设银行将对日均存款余额低于500元(不含)的人民币个人活期存款小额账户收取管理费。■8月2日上海市破获最大地下钱庄案涉及八个省市和地区中国人民银行上海分行、国家外汇管理局上海市分局、上海市公安局联合举行“上海破获‘一?一七’特大地下钱庄庆功会”。据与会官员介绍,今年初,上海市公安局和人行上海分行、外汇局上海市分局精心部署、通力合作,用两个月的时…     

基于我国地下钱庄有效治理问题的研究

近年来．我国地下钱庄活动日趋频繁．规模呈不断扩大之势．对经济运行秩序带来严重的负面影响．为此．中国人民银行、国家外汇管理局和公安部门加大打击力度。破获地下钱庄案件逐年递增。从破获案件的情况看，治理地下钱庄是一项长期而艰巨的任务。     

基于我国地下钱庄有效治理问题的研究

来,我国地下钱庄活动日趋频繁,规模星不断扩大之势,对经济运行秩序带来严重的负面影响,为此,中国人民银行、国家外汇管理局和公安部门加大打击力度,破获地下钱庄案件逐年递增.从破获案件的情况看,治理地下钱庄是一项长期而艰巨的任务.     

深港地下钱庄调查

据知情人士透露．目前在深圳的地下钱庄“庄主”几乎清一色是广东潮州和汕头人．外人很难介入，这使得地下钱庄蒙上了几分神秘的色彩。我们的调查就从这里开始。     

地下钱庄何以难除

为了抑制资金非法流动，深圳银行业被迫设置提现限额，这种因噎废食般的做法揭示出地下金融活动危害不浅，一度被视作小打小闹的地下钱庄正在对金融安全提出严峻的挑战。     

地下钱庄为什么不绝

对地下钱庄的打击从来没有停止过，但它的存在却依然是公开的秘密，对地下钱庄的打击并非始自今日。2002年7月，外汇局和公安部就宣布，打击地下钱庄是当年下半年中国打击非法买卖外汇的重点。2001年，类似的要求也被提出过。再远一些的2000年，外汇局和公安部还联手重点对5个地区的地下钱庄进行了打击。     

以管理出效益 以便民造品牌——宝安公安分局出入境管理科荣获“全国巾帼文明岗”

2007年4月12日，一面锃亮的牌匾照亮了深圳市公安局宝安分局出入境管理科每一位民警、职员的脸。当日上午，在这里由全国妇联等26个国家部委组成的联合考评组评定的“全国巾帼文明岗”正式挂牌。据悉，这是目前深圳全市公安系统唯一一个国家级“全国文明岗”，是宝安分局出入境管理科以规范的管理和服务、一流的工作业绩，打造出深圳公安系统出入境管理的又一服务品牌。     

地下钱庄何以难除

为了抑制资金非法流动,深圳银行业被迫设置提现限额,这种因噎废食般的做法揭示出地下金融活动危害不浅,一度被视作小打小闹的地下钱庄正在对金融安全提出严峻的挑战。由于脱离在监管之外,中国的地下金融规模难以估计,一个可供参考的数字是,中央财经大学发布的     

专访全国政协经济委员会副主任刘明康:“不是银行嫌贫爱富,而是小企业良莠不齐”

在3月5日的政协经济界小组讨论会上,各位委员纷纷将中小企业融资难的原因归结为银行嫌贫爱富,并最终导致了多数企业只能选择地下钱庄和民间借贷。更有委员直言,地下钱庄这种灰色地带现在处于"无人管理"的状态,这