侦破21亿元非法吸储案

2008年4月银川市中级人民法院宣判：宁夏西北证券有限责任公司3名高管，涉嫌非法吸收21亿余元公众存款案。被告人姜巍、吕莉和马世兵犯非法吸收公众存款罪，分别被判处有期徒刑三年、两年和一年，缓刑三年、两年和一年，并处罚金人民币10万元、8万元和5万元；西北证券有限责任公司因为被法院裁定宣告破产还债，不具备刑事责任能力，不再追究刑事责任。     

唐万新：性格决定成败

在各方压力之下,保外就医的原“德隆系”实际控制人唐万新,被有关部门要求回到湖北省武汉市有关监狱继续服刑。 2006年4月29日,唐万新被武汉市中级人民法院以非法吸收公众存款罪、操纵证券交易价格罪,判处有期徒刑八年,并处40万元罚款。德隆案因在当时造成170亿元的委托理财损失,被外界称为是“建国以来最大的金融证券案件”。     

“夫妻银行”破产记

农村信用社是农民致富路的朋友。而河南省灵宝市焦村镇信用社原主任王满照却不是这样的人，他伙同其妻刘菊红非法吸储377万余元，并高息放贷，导致128户农民的上百万元存款血本无归。今年2月，河南省灵宝市人民法院以非法吸收公众存款罪判处王满照6年有期徒刑、刘菊红3年有期徒刑缓刑5年，并处2人罚金共计15万元。至此，作案达6年之久的“夫妻银行”，被撕开了神秘面纱。     

非法吸储38亿元被公诉

近日，天一证券5名高管因涉嫌非法吸收公众存款罪，被浙江省宁波市海曙区人民检察院提起公诉。     

2005年相关案件回放

爱建证券案:2005年4月25日,上海市第二中级人民法院判决上海爱建证券董事长刘顺新等人构成非法吸收公众存款罪。上海市第二中级人民法院判决认为上海爱建股份有限公司以国债买卖为形式,通过承诺固定高额回报,先后吸收上海强生集团有限公司存款2亿元、中国粮食贸易公司存款6000万元、林琴等三名个人存款4120万元。此外,爱建证券还以收取客户保证金为名,通过承     

唐万新:德隆遗梦

在武汉市中级人民法院的被告席上,德隆首脑唐万新面临两项控罪--非法吸收公众存款、操纵证券市场价格. 　　“说证据有一卡车,毫不过分.“德隆的代理律师陶武平感慨万千.陶武平以代理周正毅案而闻名,如今面对德隆主案,他还是感慨万分:“周正毅案显然是小巫见大巫.“……     

实践中非法吸收公众存款罪的几个问题探讨

在当前的情况下,非法吸收公众存款案件上升较为迅速,在司法实践中许多问题不断地凸现,因此,确有讨论的必要. 一、非法吸收公众存款的定义依据 由于《刑法》第一百七十六条仅规定了非法吸收公众存款罪的形式特征,没有明确规定非法吸收公众存款罪的罪状特征,实质上属于空白罪状.所以当前对非法吸收存款的定义主要依据是1998年国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》中关于非法吸收公众存款的规定.     

2002，目睹上市公司之怪现状

中国的上市公司有着太多的怪事。而在过去的２００２年，上市公司怪事又花样翻新。在入世的第一年，在国有股减持遭遇难题，中国股市面临全流通死结而空前低迷的关键一年，中国上市公司之怪现状，无一不透露出中国股市明显的体制缺陷与法律真空。隔靴搔痒高管造假“逍遥法内”２００２年１１月中旬，因提供虚假财会报告罪，原郑州百文股份有限公司董事长、法人代表李福乾被郑州市中级人民法院一审判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币５万元；原郑百文总经理卢一德、财务处主任都群福一审分别被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金…     

孙大午获罪引出另类“问题富豪” “草根金融”难造阳光财富?

告别了徐水看守所,结束了5个月的囚禁生活,11月2日,已成为公众人物的孙大午重新回到了自己一手创建的大午集团,尽管孙本人并不想通过这样的方式出名。 此前的10月30日、孙大午因犯“非法吸收公众存款罪”被河北省保定市徐水县人民法院一审判处有期徒刑三年,缓期四年执行。 就此,备受社会广泛关注的“孙大午非法吸收存款案”宣告了结。余下的事情就是孙大午如何潜心经营     

山西璞真非法集资案始末

继今年”河北大午集团非法集资案“公开审理之后,7 月14日,”山西璞真集团特大非法吸收公众存款案“在山西晋中市中级人民法院公开审理。这起轰动一时的金融大案涉及资金达6.65亿元,受害民众逾5万人次,除集资数额略逊于10年前的”沈太福案件“外,其涉案人数、集资规模都为建国后所罕见,号称”北方第一大案“。2003 年2 月,山西省公安厅刑侦总队接连收到关于”璞真事业机构“涉嫌非法吸收公众存款数千万元的举报。山西省公安厅当即批转太原市公安局立案侦查。随后, 中国人民银行太谷县支行、晋中市中心 行也先后向当地政府和…     

“亿万富姐”吴英被刑拘

曾因创造“一夜暴富”神话而引起海内外关注的浙江“东阳亿万富姐”吴英，日l前因涉嫌非法吸收公众存款被浙江省东阳市公安局刑事拘留。目前，东阳市政府已经着手对吴英下属的“本色集团”进行清产核资。     

“亿万富姐”吴英被刑拘

曾因创造“一夜暴富”神话而引起海内外关注的浙江“东阳亿万富姐”吴英，日l前因涉嫌非法吸收公众存款被浙江省东阳市公安局刑事拘留。目前，东阳市政府已经着手对吴英下属的“本色集团”进行清产核资。     

关于非法吸收公众存款罪的几点思考

非法吸收公众存款罪影响面广，危害严重，是典型的经济犯罪之一。最高人民法院发布了《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》，针对近年来严重扰乱金融市场秩序的集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动提出了一系列整治措施。     

农信社前职员“自办银行”非法吸存案始末

8月的河南许昌天气仍很炎热,知了在树上叫个不停。大树环绕下的一个农家大院里,坐着两个70多岁的老人。本已焦急的心情,因为这嘈杂的声音,使他们愈发的烦乱。他们的儿子王伟岭,在去年被许昌县人民法院以非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑5年。     

奶牛银行的“外衣”遮盖不了非法集资的事实

新华网北京2008年12月4日消息：“养殖奶牛可获得高额回报，奶牛银行确保收益”——北京蒙京华等10多家公司以销售奶牛、回租代养、定期返利等手段，诱骗公众投资。北京警方4日宣布，上述公司涉嫌非法吸收公众存款，多名高管已被刑拘。     

非法销售拼装车173辆--沈阳蒋宝存一审被判刑13年罚款400万元

８月２９日记者获悉，在两年多时间里非法销售拼装金杯客车１７３辆，销售总额达７５３万余元的沈阳市有史以来罕见且数额巨大的涉嫌生产销售伪劣汽车案一审已宣判，被告单位沈阳市某维修中心犯生产、销售伪劣产品罪，判处罚金４００万元；被告人蒋宝存被判处有期徒刑１３年，剥夺政治权利３年。蒋宝存今年４０岁，是沈阳市某汽车维修中心的法人代表。沈阳市法院经审理查明：１９９８年开始，被告人蒋宝存为牟取非法利益，指使其业务员与金杯牌SY６４７４、SY６４７５型客车的老用户取得联系，伪称该单位是沈阳金杯汽车有限公司的下属企业…     

非法吸收公众存款罪与民间融资

近年来的司法实践,对非法吸收公众存款罪的认定有扩大化倾向。许多个案不考虑融资的目的是否为企业自身发展,不考虑是否造成损害后果、是否具有侵占、诈骗的故意等特征,抹煞非法吸收公众存款犯罪与合法的民间借贷的区别。这一扩大化的倾向与加入世贸后打破金融垄断、鼓励金融市场竞争、民间金融逐步合法化的趋势是背道而驰的,所以有必要对非法吸收公众存款罪与民间融资加以区分。     

企业家的生门与死门——阅读王荣利《总裁的陷阱》一书

正要为《总裁的陷阱》构想一个恰当的开篇，一条消息闯入我的视线。“健力宝原董事长张海一审获刑17年，涉嫌职务侵占和挪用公款2亿多”。又一个尘埃落定，又一个轰然倒下。印象里，当年叱咤风云，显赫一时的企业家不少都已纷纷落马。他们曾经有过的辉煌、卓越、尊贵、成就，在法律面前都已化为乌有，雨打风吹去。又如再早几天的新闻，义乌东阳的那个“亿万富姐”吴英因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留，     

盗版犯罪:窃书就是偷

<正> 被国家新闻出版总署、全国"扫黄打非"办公室列为五大挂牌案件之首的南京"9·26"特大侵权盗版案,鼓楼区法院在2004年11月11日,江苏省南京市鼓楼区人民法院就此案作出一审判决,被告人钟山犯侵犯著作权罪,判处有期徒刑4年,处罚金200万元;犯非法经营罪,判处有期徒刑7年,并处没收个人财产100万元。决定执行有期徒刑10年,处罚金200万元并处没收个人财产100万元。以侵犯著作权罪,判处钟山之父钟家内有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金200万元。以侵犯著作权罪、非法经营罪,判处钟山及钟山之母名下的两家被告单位罚金共1000万元。盗版数额巨大,涉及单位多,成为全国第一侵权盗版大案,现在终于尘埃落定。     

揭开涉众型经济犯罪“真面目”

非法集资、非法吸收公众存款、传销、非法经营证券业务等涉众经济犯罪活动正量多发趋势，政府应建立多层面的监管机制。