基层外汇检查机构新模式构想

县支局人员身兼数职、一人多岗的现象较为普遍，常常无暇主动组织外汇检查工作。这种情况下，不如上收外汇检查工作权限，让其一心一意做好日常工作及非现场监管工作。可在中心支局成立外汇检查科，负责全辖外汇检查工作，形成以中心支局为全国外汇检查工作部门落脚点的模式(沿海经济特别发达地区可考虑设到县)，使外汇检查工作更具针对性、有效性和严肃性。     

“查罚分离”——探索外汇检查新模式

外汇检查“查罚分离”，指的是在现行外汇检查模式基础上将外汇检查工作中的行政检查职能和行政处罚职能适度分离，实现查案与审理、调查取证与定性量罚相分离，形成外汇检查工作前、后台各司其职又相互制衡的外汇检查工作运作模式。     

如何做好新时期的外汇查处理工作

如何做好新时期的外汇查处理工作周松柏，周上青一、应认真确定外汇查处的工作重点。根据外汇体制改革的要求，今后外汇管理的工作重点应从对企业外汇收支活动的直接控制和具体审批工作上转向宏观调控与执行法规管理上来，从对企业客户的事务性管理转向对外汇指定银行、外...     

外商投资企业外汇年检相关问题探析

外商投资企业外汇年检是我国一项行政监督管理制度，也是重要的外汇管理服务平台和外汇监测统计手段。本文阐述外汇年检工作的基本性质及功能，揭示当前外汇年检存在的主要问题及其原因，分析外汇收支情况表编制与审核的特点及问题，明确外汇年检关系人的分工和责任，提出改进和加强外商投资企业外汇年检工作的对策措施。     

建立外汇非现场监管系统提升外汇检查电子化水平

采取先进的技术手段实施监管，是2007年外汇管理工作总体思路之一。近年来，我国国际收支持续大幅顺差，外汇收支的规模不断扩大，外汇资金交易量日趋增长，交易方式更加复杂，致使外汇监管工作面临越来越严峻的挑战。外汇检查作为外汇监管的一项重要工作，     

以均衡的理念定位外汇检查工作

随着我国经济的持续快速增长，深化外汇管理改革的任务愈来愈重。外汇市场逐步开放，外汇供需矛盾进一步化解，各种外汇管制逐渐放松，外汇监管方式发生了由直接监管向间接监管、行为监管向主体监管的转变。外汇管理改革的推进和外汇管理方式的转变，给外汇检查工作带来新的挑战。迎接挑战，发挥好“保驾护肮”作用，有必要以均衡的理念、改革的精神、开放的视野和市场的意识重新定位和研究外汇检查工作。     

外汇IT运维管理体系应随需而变

随着外汇信息化建设进程加快，外汇信息化工作的重点已从大规模网络、平台、业务系统的建设阶段逐步转向以深化应用、提升应用效益为主要特征的“运行维护”阶段。但外汇外汇政策相继出台，外汇网上业务应用的持续增加，其外汇IT基础设施的架构越来越复杂，单纯凭某个工具或某个人，已经不能胜任如此大的运维工作量和满足外汇监管要求。     

改革创新防范风险进一步提升外汇管理服务实体经济能力

日前，全国外汇管理工作会议在京召开。会议传达学习了党的十八大和中央经济工作会议精神，全面总结了近年来外汇管理重点领域改革和防范跨境资金流动风险等工作，深入分析了当前经济金融和国际收支形势，研究部署了2013年外汇管理工作。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲在会上就外汇管理工作作了报告。     

严厉打击外汇违法违规行为大力整顿和规范外汇市场经济秩序

今年5月，国务院作出决定，在全国范围内开展整顿和规范市场经济秩序的工作，把它作为今年经济工作的一个重点，外汇管理工作坚决贯彻国务院的要求，把严厉打击外汇违法违规行为、大力整顿和规范汇市场经济秩序作为全年工作的重点。6月9日，总局针对外汇市场经济秩序中的问题，制定和下发了《全国整顿和规范外汇市场经济秩序方案》，明确提出了工作重点和工作要求。8月29日，总局又和公安部联合下文，就会同公安部门打击非法买卖外汇活动作了具体部署。几个月以来，各分局和全系统的同志按照总局的统一安排和部署，针对本地区外汇违法违规的突出问题，克服人员紧、手段有限的困难，和公安等有关部门紧密协作，集中开展了打击工作。仅对广东、福建、上海、北京、湖北等地的不完全统计，几个月来，组织打击外汇非法交易活动67次，抓获倒汇分子数百人，捣毁外汇非法交易窝点100多处，查获和缴获的违法资金折合人民币8000多万元，一部分涉嫌违法人员已被公安部门立案侦查，一部分违法人员被行政处罚。这些行动，已经取得了初步成效，在一定程度上遏制了各地外汇非法交易的“面上”活动，使外汇法规在广大群众中得到了宣传，对维护外汇市场经济秩序起到了较好的作用。     

构建外汇非现场检查系统之设想

当前，随着我国涉外经济的迅猛发展，外汇交易主体、外汇交易方式日趋复杂，异常和违规跨境资金流动也越来越隐蔽。复杂的外汇管理形势对外汇检查工作提出了新的挑战，外汇检查部门必须借助科技手段，建立一套科学、有效的外汇非现场检查系统，以之及时查找问题、锁定目标、发现异常、甄别违规，进而提高现场检查的实际效果。本文将从非现场检查计算机系统的构建以及与之配套的工作机制、人员配备方面人手，浅谈构建外汇非现场检查系统的设想。     

国家外汇管理局江苏省分局召开2008年工作会议

2008年2月18日-19日，国家外汇管理局江苏省分局在南京召开了2008年外汇管理工作会议，会议的中心议题是传达全国外汇管理工作会议精神，总结2007年全省外汇管理工作。分析当前外汇形势，明确2008年工作任务。孙工声局长出席了会议，在充分肯定分局2007年工作成绩的同时，对做好2008年工作提出了明确要求。陶为群副局长代表分局作了题为《继续提高外汇监管与服务水平积极促进国际收支的基本平衡》的工作报告。     

商业银行国际结算业务外汇反洗钱工作探讨

《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》实施以来，外汇反洗钱成为外汇监管的重要工作之一。商业银行国际结算部门作为外汇反洗钱工作的一线，目前部分外汇从业人员对加强反洗钱工作的必要性和重要性还缺乏足够的警觉。笔试就商业银行国际结算业务的外汇反洗钱工作进行探讨。     

国际收支统计申报与外汇管理“双赢”的现实性

长期以来，外汇局国际收支统计申报工作与外汇管理工作井水不犯河水，国际收支统计申报系统只能用于编制国际收支平衡表及相关国际收支统计，功能单一，信息利用率不高，造成资源浪费。实际上，国际收支统计申报工作与外汇管理工作存在着千丝万缕的联系。这表现在：国际收支统计与外汇管理的总目标都是维持我国国际收支平衡、维护汇率稳定；外汇管理的内容与国际收支的统计分类是完全一致的，出口收汇、进口付汇、非贸易外汇、外商投资和外债管理均在国际收支统计中得以反映；国际收支统计数据和外汇管理业务统计数据的基础信息来源都是企业。     

对外汇管理政策传导机制的思考

随着我国金融、外汇体制改革的日益深化，外汇政策与货币政策相互作用、相互文融，对我国经济的影响越来越大，外汇政策传导机制的重要性也被越来越多的人所认识，充分发挥外汇政策传导机制的作用已成为新时期人民银行的一项重要工作。     

立体监督机制 防范执法风险

为建立规范有序的外汇检查工作监督机制，确保外汇局行政执法行为的规范化、程序化和制度化，外汇局河北省分局制定并实施了《外汇违法违规案件三级监督制度》，该制度是通过建立科学、有效的外汇行政执法内控监督体系，达到形成自我评估、自我纠正和自我完善的外汇行政执法内控机制的目的。     

提高外汇检查工作效率刍议

随着外汇管理体制改革的深入和金融业与国际接轨进程的加快，外汇领域内的各种资金流动变得更加活跃，外汇检查工作也面临更加严峻的挑战。本文就西北欠发达地区外汇局在检查工作中存在的问题及如何更好地履行外汇检查职责进行了探讨。     

完善外资外汇登记制度提高直接投资管理质量

外资外汇登记是一项重要的工作。我国有关部门关于外资外汇登记工作已有多项文件出台，本文作者在实际工作中，感到现行制度规定存在一些问题，并相应提出了对策与建议，以便进一步提高外资外汇登记的管理质量。     

推改革、促流出、重监管、抓手段实现四川外汇管理工作有效性

中国人民银行成都分行党委按照国家外汇管理总局“推改革、促流出、重监管、抓手段”的工作思路，提出了2008年四川外汇管理工作的总体要求，这就是：以科学发展观为指导，认真落实全国外汇管理工作会议和分行工作会议要求，积极推进外汇管理体制改革，改进外汇管理方式，坚持服务与监管并重，     

基层反映——高效之策——外汇档案电子化管理

科学管理，提高外汇档案管理工作效率。大多基层外汇管理机构档案工作还处于人工编录、手工检索的模式，但随着档案案卷的急剧增加和工作节奏的加快，这种费力、费工、费时的立卷查阅方式已远远不能适应外汇管理工作的需要，必须利用计算机进行档案的科学管理，将纸质档案制作成电子档案，为准确、及时、快捷、全面地提供档案信息做好基础工作。     

外汇指定银行加强外汇收支管理的有效途径

外汇指定银行制度是现行外汇管理体制的重要组成部分，外汇指定银行对外汇管理政策的执行情况直接关系到外汇管理的效果，为此，外汇指定银行应明确外汇监管的思路，采取有关措施，认真开展工作，才能有效履行自身职责。