经济学博士的非法集资案

11月15日，河南漯河市中级人民法院一审判决：漯河银鹰典当行5亿元特大非法集资案被告人赵磊集资诈骗罪成立，判处死刑，缓期二年执行。辩护律师徐志辉认为，赵磊最多应该只是非法吸收公众存款罪，被告已决定在近日向高院上诉。孙大午案律师许志永表示：“此类案件在民企频频出现，或许应追查的不仅是个人的责任。”     

“美女老板”疯狂集资走向末路

10月23日上午,江苏常熟“美女老板集资诈骗案”一审宣判。苏州市中级法院以被告人顾春芳犯集资诈骗罪、合同诈骗罪、抽逃出资罪,应予数罪并罚,决定对其执行死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,     

P2P网贷与非法集资的界限

P2P网贷作为一种新型的民间金融,对于活跃金融市场,为投资者理财和中小企业借贷,都有一定的积极意义;但是国家对此还没有专门的法律进行规制,现有规定零散且效力低,因此涉及P2P金融犯罪时,一般是按照非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪进行处理。在非法融资行为构成犯罪之后,需要区分究竟构成何种犯罪。构成非法吸收公众存款罪,需要满足一定的行为方式;构成集资诈骗罪的,由于主观目的不同和非法吸收公众存款罪具有差异,通过对两罪进行区分,界定P2P融资行为和犯罪之间的界限。     

民营企业融资问题——非法集资：集资5亿判死型

2003年11月15日，河南漯河市中级人民法院一审判决：漯河银鹰典当行5亿元特大非法集资案被告人赵磊集资诈骗罪成立，判处死刑，缓期二年执行。法院判决认定：银鹰典当行自1995年7月1日至2001年8月10日案发，累计骗取社会公众存款5.422509亿元。     

非法集资违法犯罪活动透视

近年来,非法集资在我国许多地区重新抬头,并向多领域和职业化发展,本文归纳了非法集资的主要特征,以案例形式分析了发生在新疆的非法吸收公众存款、集资诈骗等违法犯罪行为的危害,提出了如何防范和打击非法集资违法犯罪活动的对策建议.     

非法集资事前监管路径探讨

打击非法集资犯罪活动,事前的风险防范比事后打击要更为有效,但我国针对非法集资的监测预警和风险防范工作明显滞后,应从改革当前的金融监管模式入手,以反洗钱监测分析系统为基础,建立国家金融风险防控预警平台,完善我国对非法集资的事前监管机制.     

曾成杰的不别之死

曾成杰死了,其引发的舆论激辩仍在继续。7月12日,曾成杰被长沙市中级法院以非法集资诈骗罪执行死刑。其女曾珊对于法院方面在行刑前没有通知家属的质疑,激起很多人公愤,再次将这场尘埃未定的案件推到风口浪尖。曾成杰1958年生于湖南省邵阳市酿溪镇的一个贫困家庭,1986年到吉首做房地产,期间承揽了香港街、山城大厦、机电大楼等多个政府项目。2003年6月,他获得了对湖南湘西自治州体育馆、群艺馆、图书馆等项     

农村“非法集资”问题的理性思考

本文就农村中广泛存在的“非法集资”问题展开讨论,分析“非法集资”屡禁不止的原因,给出从法律上克服“集资”的风险性以合理利用它的建议。     

非法集资犯罪的制度性成因分析——以现行金融体制为考察

近年来,随着国家经济结构调整的推进,民营企业融资困难进一步加剧,非法集资犯罪层出不穷,严重影响了我国金融市场的稳定和社会经济的发展。就非法集资犯罪的成因而言,现有金融体制下的金融市场既不能满足民营经济发展所带来的巨大融资需求,也不能满足民间游资的投资需求,是此类犯罪发生的内在因素;金融监管部门对非法集资行为进行有效的监管缺乏与针对民间集资领域的资金使用监管空白,是此类犯罪发生的外在性因素。     

集资诈骗罪的法律问题研究

集资诈骗罪是当前较为多见的一种破坏金融秩序的犯罪。集资诈骗犯罪一旦发生,往往被骗人数多,被骗资金数额巨大。集资诈骗罪是金融诈骗罪的头号犯罪,其严重地扰乱了国家正常金融秩序和侵犯了公私财产所有权。集资诈骗案件处理及时、准确、有力与否,直接关系到人民群众切身利益和社会稳定。本文主要对集资诈骗罪的＂以非法占有为目的＂和使用诈骗方法非法集资以及与非法吸收公众存款罪的比较等问题进行探讨,以期对我国司法实践有所帮助。     

“民间合作建房”应合法

近年来，社会各界关于开放民间集资建房的呼声颇高。然而，由于法律未对民间合作建房行为进行定性，对集资建房行为是否合法人们心存疑虑，更担心民间建房涉嫌非法集资，导致社会上一些民间合作建房行为多数半途夭折。     

转型期民间融资的处遇与流变——以集资诈骗罪的刑法规制展开

转型期有保守与求变之寻,有突变与渐变之择.民间融资中的非法集资乱象,则成为法律反思和金融改革的直接推手.集资诈骗罪是非法集资犯罪中的特殊的罪名,主要体现在其是"以非法占有为目的"的目的犯.在司法实践中,认定是否具有非法占有为目的,应当坚持主客观相一致的原则.理论上"社会公众"为"不特定多数人".然而,"多数人"是"社会公众"的应有之义,"不特定"才是其核心所在.刑法修正案(九)取消了集资诈骗罪的死刑,在集资诈骗罪的量刑中最高刑期是无期徒刑.     

从Howey案重看我国的“非法集资”

本文从美国Howey案出发进行比较分析,建议扩大我国"证券"定义范围,使"非法集资"能在证券法上进行处理。     

德清县开展非法集资风险排查

为维护群众根本利益和正常的房地产秩序,根据省、市有关在房地产行业开展非法集资风险排查要求,德清县房管处对全县房地产开发企业和房地产经纪机构全面开展非法集资风险排查。     

是“集资诈骗”还是正当民间融资?

7月上旬,"曾成杰"这个名字被推到社会舆论的风口浪尖.这缘自曾成杰女儿的一个微博.7月12日,湖南省长沙市中级法院对湘西非法集资案主犯曾成杰执行死刑,其女儿在微博称,执行死刑当天没有接到通知,没有见到父亲最后一面.     

p2p行业或将重新洗牌

持续乱局导致部分p2p网站开始“下水”，打起“非法集资”的擦边球     

事件

中石油20亿团购商品房;亳州特大非法集资案主犯获死刑;中国首次以投放毒害性物质罪判处污染环境者;中国9家企业卷入“受贿门”;长风地块70亿，新地王诞生;     

论诚信互助资金池与非法集资的界定

随着金融改革综合试点的不断扩增,各类新型金融模式逐渐出现在我们的视线当中.政府从拓宽融资渠道、促进小金融机构改革与发展、促进民间借贷等方面为中小企业发展壮大“保驾护航”,鼓励有条件的区(市)县设立诚信互助资金池、贷款应急互助基金,用于中小企业“互联,互保”、融资担保集合增信、资金应急周转.但由于我国金融制度仍然处于不断完善的阶段,非法集资案件层出不穷,很多人对于诚信互助资金池仍存在一定的芥蒂与质疑,鉴于此,通过对“诚信互助资金池”概念进行明晰,以期将诚信互助资金池与非法集资进行明确界定.     

维护金融秩序 重在正本清源

国务院副总理王岐山日前表示，当前要严打非法金融活动，重点是社会非法集资，切实维护金融市场秩序，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。     

东方创投案：P2P非法集资样本

曾轰动一时“东方创投案”，近期终于有了初步的判决结果。东方创投两位主要负责人获刑。作为P2P非法集资第一案，业界投以高度关注。如何判别P2P平台是否自融？是否涉及非法集资？P2P监管走到了哪一步？