农行云南省分行花絮

<正>2010年反洗钱工作有效开展2010年,农业银行云南省分行(简称农行云南省分行)认真贯彻执行反洗钱法律法规,加强内控制度建设和反洗钱合规教育,完善反洗钱工作职责和内控措施,加大反洗钱监测力度,保证了反洗钱工作的有效开展。     

农业银行

<正>农行云南省分行有效加强反洗钱工作2011年,农行云南省分行不断完善反洗钱工作职责和内控措施,加强管理,规范操作流程,加大反洗钱监测力度,推动全行反洗钱工作取得了良好成效。为深入开展反洗钱工作,该行制定出台了《关于进一步加强反洗钱工作的意见》,从提高反洗钱工作认识、业务管理、科技支撑、考核机制、队伍建设和组织协调等方面进一步明确了反洗钱工作总体要求和措施办法,使全行目标明确、步调一致地开展反洗钱工作。为及时发现风险隐患,该行对存量     

基层金融机构反洗钱工作中的矛盾及解决策略

基层金融机构在开展反洗钱工作中,面临一些法律、技术、机制、管理等方面的难题,突出表现为四大矛盾。做好金融机构反洗钱工作需要健全法制,完善内控制度和工作机制,一要及早出台《反洗钱法》,为金融机构开展反洗钱工作提供法律保障;二要切实加强金融机构内控制度建设,健全防范洗钱犯罪工作机制;三要充分发挥反洗钱监管部门的职能作用,切实提高反洗钱工作水平;四要建立健全反洗钱工作的宣传和激励机制,营造全民反洗钱的工作格局。     

基层金融机构反洗钱工作中的矛盾及解决策略

基层金融机构在开展反洗钱工作中,面临一些法律、技术、机制、管理等方面的难题,突出表现为四大矛盾.做好金融机构反洗钱工作需要健全法制,完善内控制度和工作机制,一要及早出台<反洗钱法>,为金融机构开展反洗钱工作提供法律保障;二要切实加强金融机构内控制度建设,健全防范洗钱犯罪工作机制;三要充分发挥反洗钱监管部门的职能作用,切实提高反洗钱工作水平;四要建立健全反洗钱工作的宣传和激励机制,营造全民反洗钱的工作格局.     

浅析中小型城商行反洗钱内控管理

我国商业银行以"风险为本"的原则作为反洗钱工作的的基本准则,把有限的反洗钱资源合理配置于反洗钱体系中,以实现资源的最大化利用,同时依据相关的反洗钱法律规定,逐步建立起了反洗钱组织机构和工作制度。反洗钱内部控制管理是商业银行防范洗钱风险的第一道防线,部分中小型城商行存在内控目标不明确、反洗钱组织架构欠合理等问题。因此,中小型城商行必须要加强洗钱内控管理,发挥内部控制第一道防线的作用,防范洗钱风险。     

金融机构反洗钱内控制度法律问题研究

洗钱犯罪的日趋猖獗使得世界各个国家和地区纷纷通过立法等各种措施对其加以控制和打击。尽管我国的反洗钱法律体系正在不断的成熟和完善,但是金融机构反洗钱内控制度仍存在一些制度流于形式,配套措施缺乏操作性,反洗钱激励、补偿机制缺失等问题,影响了打击洗钱犯罪的效果。金融机构反洗钱内控制度在预防洗钱也就是洗钱的进入门槛上的作用最突出。本文对金融机构反洗钱内控制度法律问题进行分析研究,分析研究我国金融机构反洗钱现状、反洗钱内控制度存在的法律问题、国外有关反洗钱内部控制制度要求、完善我国金融机构反洗钱内控制度措施。     

金融机构反洗钱内控制度法律问题研究

洗钱犯罪的日趋猖獗使得世界各个国家和地区纷纷通过立法等各种措施对其加以控制和打击。尽管我国的反洗钱法律体系正在不断的成熟和完善,但是金融机构反洗钱内控制度仍存在一些制度流于形式,配套措施缺乏操作性,反洗钱激励、补偿机制缺失等问题,影响了打击洗钱犯罪的效果。金融机构反洗钱内控制度在预防洗钱也就是洗钱的进入门槛上的作用最突出。本文对金融机构反洗钱内控制度法律问题进行分析研究,分析研究我国金融机构反洗钱现状、反洗钱内控制度存在的法律问题、国外有关反洗钱内部控制制度要求、完善我国金融机构反洗钱内控制度措施。     

浅谈商业银行反洗钱内控制度

本文从当前商业银行反洗钱内控制度存在的问题出发,尝试构建商业银行反洗钱内控制度的全面框架体系,重在提升商业银行反洗钱工作的合规管理水平。     

加强反洗钱培训 提高操作技能

近年来，滁州市农行根据上级行的统一部署，把反洗钱工作摆上重要议事日程，认真贯彻落实有关规定，强化把关守口意识，采取切实有效措施，促进了反洗钱工作扎实有效开展。该行在建立健全反洗钱组织机构、不断完善反洗钱内控制度的基础上，加强反洗钱业务知识技能培训，以提高员工业务素质为着力点，把好反洗钱工作防线，推动全行反洗钱工作稳步开展。     

中行青海省分行：加强内控 从严治行

为加强党风廉政建设、做好监察保卫工作、构建严密的内控体系,保证各项工作健康、持续发展,今年以来中国银行青海省分行本着“加强内控,从严治行,确保全行健康持续发展”的工作方针,着力做好如下几项工作,全面提高分行内控管理水平。     

浅谈基层人民银行 提升反洗钱工作效能的途径

(一)指导、部署辖区反洗钱工作。作为反洗钱工作的主管部门,基层央行在加强对辖区金融机构反洗钱工作监管力度的同时,要积极引导他们建立健全反洗钱内控制度和岗位责任制度,提高对反洗钱工作的认识,加深对反洗钱各项规章制度的理解,及时为各金融机构解决开展反洗钱工作中遇到的各种困难。同时,进一步严格各项反洗钱制度的执行,使各金融机构在反洗钱工作上尽量做到"齐步走",以维护整个金融业的长远利益。     

基层央行反洗钱工作问题探折

本文通过分析当前基层央行反洗钱工作存在的薄弱环节．从建立键全反洗钱工作法律保障，营造全民反洗钱工作格局．加强金融机构内控制度建设，强化国际、国内及洗钱交流与合作，建立全社会统一共享的信息传递分析机制等方面，提出加强与完善基层央行反洗钱工作的对策建议.     

银行业金融机构反洗钱工作的难点及政策建议

本文通过分析当前反洗钱工作的难点和存在的问题,提出健全反洗钱法律法规体系,加强现金管理,提高反洗钱工作科技水平,完善反洗钱内控制度建设,依法履行反洗钱职责等政策建议。     

昆明中支完成对全省系统内控安全管理及案件防控工作的现场检查

<正>2011年一开年,为加强人民银行云南省各州市中心支行(简称各州市中支)内部管理和案件防控工作,及时发现和消除风险隐患,确保各项业务安全运行。根据人民银行成都分行《关于进一步加强内部管理和案件防控工作的通知》要求,中国人民银行昆明中心支行(简称昆明中支)党委结合云南省实际情况,对全省各州市中心支行内控安全管理专项检查和案件防范工作做出安排,并及时下发昆     

魏岩：完善电子银行反洗钱内控制度

中国农业银行徐州分行魏岩2010年6月18日来稿指出,近年来我国电子银行领域业务发展很快,银行卡、网上银行在日常生活中已经非常普及,但电子银行洗钱已经成为犯罪分子洗钱的重要工具之一。因此,商业银行一定要完善电子银行反洗钱内控制度。     

积极开展反洗钱工作

洗钱活动危害国家经济发展、金融体系安全和社会稳定。金融机构作为反洗钱的职能部门，在反洗钱工作中的作用和地位尤为重要，责任十分重大。农发行新疆分行高度重视反洗钱工作，从自治区分行到辖属支行层层建立组织机构，加强对反洗钱工作的领导，加大对提高反洗钱工作重要性、紧迫性的认识和反洗钱监控力度。     

基层央行反洗钱工作问题探析

本文通过分析当前基层央行反洗钱工作存在的薄弱环节,从建立健全反洗钱工作法律保障,营造全民反洗钱工作格局,加强金融机构内控制度建设,强化国际、国内反洗钱交流与合作,建立全社会统一共享的信息传递分析机制等方面,提出加强与完善基层央行反洗钱工作的对策建议。     

当前青海省国有商业银行在开展反洗钱工作中存在的不足及对策

青海国有商业银行的反洗钱工作历经2003年的组织体系的设立,到2004年内控制度框架的基本形成,再到2005年4月农业银行计算机信息系统的成功上线,标志着青海国有商业银行反洗钱工作迈上了一个新台阶。     

上海金融动态(2007.11)

11.5中国人民银行上海总部金融服务二部与上海市公安局经济犯罪侦查总队联合举办了"上海市银行业反洗钱业务培训会"。培训旨在强化业务技能,规范业务流程,提升从业人员的实务操作能力。会议要求上海市各金融机构在思想上高度重视反洗钱工作,加强基础建设,从制度上确保反洗钱工作的顺利开展。同时,要进一步细化反洗钱工作,包括完善内控制度、推行客户身份识别和风险等级制度、科学界定可疑交易识别标准等。     

六安分行：规范化管理对账工作

为加强内控管理，防范操作风险，六安分行进一步加强了对账工作管理，促进对账工作规范化，制度化。一是加强组织领导。六安分行党委高度重视对账工作，成立了六安分行对账中心，由前台业务分管行长任主任，公司部、机构部、个人部、农贷部、计财部等部门负责人为成员，主要负责城区单点行内外账对账工作，