共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
一、反洗钱工作:国际金融界急需解决的共同难题
在经济全球化、资本流动国际化的今天,洗钱犯罪已成为世界各国及国际社会公认的一大公害。据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%,介于6000亿至1.8万亿美元之间,且每年以1000亿美元的数额不断增加。而在中国内地,每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少2000亿元人民币,占中国国民生产总值的2%。每年我国国际收支统计中都有—二百亿美元的“误差与遗漏”,这表明我国已有数干亿美元的资金外流。这一系列触目惊心的数据再一次向我们敲响警钟:反洗钱工作不容忽视,任重道远。 相似文献
2.
当今世界性的洗钱运动日益猖獗,据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界各国GDP总和的5%,达1.8万亿美元,且每年以1000亿美元递增.随着世界各国及国际组织对银行业洗钱监管力度的不断加大,利用银行系统进行洗钱的难度和成本增加,不法分子转而将洗钱黑手伸向了保险行业.作为金融管理体制尚不发达的发展中国家,我国也正在面临保险洗钱这一问题的严峻考验. 相似文献
3.
反洗钱的审计使命及其战略 总被引:5,自引:0,他引:5
据估计,我国每年通过地下钱庄洗钱金额至少高达2000亿元人民币,大概占GDP的2%左右,其中走私收入洗钱大约为700亿元人民币,官员腐败收入洗钱超过500亿元人民币,其余的是一些外资企业和一些私营企业以逃避国家监管和税收为目的转移到境外的收入。尽管洗钱犯罪隐蔽性非常强,相关数 相似文献
4.
编前不久前,上海警方破获了一起案值高达50亿元的地下钱庄洗钱案。这是建国以来上海地区查处的最大一起洗钱案。它的成功破获,得益于我国近年来金融系统反洗钱机制的建立。《中华人民共和国反洗钱法》(简称:《反洗钱法》)共七章三十七条。开头的第一条:“为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。”由此得知,这是一项专门的法律法规。于今年的1月1日起施行。从此我们国家有了一部反洗钱法律,它标志着我国反洗钱工作被纳入法制 相似文献
5.
本文运用沃克洗钱规模测度模型和修正的沃克重力模型测度2000—2011年世界产生的年度洗钱规模及其流入中国的数量。研究发现,世界产生的洗钱规模2000年为6 260.38亿美元,2011年为10 705.96亿美元,研究期间累计产生103 571.97亿美元,平均每年产生8 631亿美元;世界流入中国的洗钱规模2000年为2.76亿美元,2011年为15.75亿美元,研究期间累计流入77.31亿美元,平均每年流入6.44亿美元,其中,87.97%以上流入洗钱资金来源于美国、德国、英国、巴西、日本、韩国、法国、意大利。本研究对中国反洗钱政策的制订和完善具有重要的现实意义。 相似文献
6.
洗钱犯罪是一种国际性的犯罪活动。它起始于上世纪20年代,到80年代,随着国际贩毒、走私、军火交易的猖獗,洗钱犯罪也日益猖獗。据国际货币基金组织的专家估计,每年国际上洗钱的数额至少在5000亿美元以上,相当于全世界国内生产总值的2%-5%。洗钱犯罪又是一项专业化的犯罪其参与大多为令融专家、职业会计师及律师等,他们精通金融业务,熟悉法律、贸易和企业运营知识,洗钱手段各种各样,没有固定模式。但从逻辑上看,一个典型而完整的洗钱过程,一般包括放置、分离、整台三个阶段。即犯罪分子首先将犯罪收益投入金融等清洗系统 相似文献
7.
一、加强保险业金融机构反洗钱工作的必要性
近些年来.随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生,非法转移资金活动大量存在,我国的洗钱问题日益突出。据估算,每年发生在我国境内的洗钱规模约在3000亿—4000亿元间,排在各国(地区)的第五位(按洗钱额排)。这些数据及排名未必准确,但也反映了我国洗钱问题的严重性。日益严重的洗钱活动,不仅破坏我国金融秩序。而且危害到经济安全和社会和谐。[第一段] 相似文献
8.
9.
20世纪80年代以来,洗钱犯罪日益猖獗并在世界范围内迅速蔓延,洗钱犯罪的触角无所不及,手段无所不用。源源不断的黑钱赃款经过有组织有计划的清洗后披上了合法的外衣,侵入并腐蚀健康的国民经济体系。据估计,全球每年洗钱的数额触目惊心,约占世界各国GDP总和的2%~5%,我国每年也有2000亿元人民币左右。世界各国的情况表明,现代金融体系已成为洗钱的主渠道,洗钱主要通过金融系统进行洗钱犯罪活动。因此.充分发挥金融系统的反洗钱主力军作用。构筑坚实的反洗钱防线,显得至关重要。 相似文献
10.
一、关于洗钱与反洗钱 所谓洗钱是将非法收入表面"合法"化的过程.根据《中华人民共和国反洗钱法》,反洗钱"是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪,贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为". 相似文献
11.
12.
经济全球化视野中的洗钱犯罪研究 总被引:1,自引:0,他引:1
随着经济全球化的发展,国际洗钱犯罪也活动日趋猖獗,尤其是利用金融系统进行洗钱,已成为现代洗钱活动的突出特征。我国在加入WTO的宏观背景下,一向封闭的金融体制必将对全球开放,因而也不可避免地面临国际犯罪分子利用金融机构跨境洗钱活动的冲击。要应付无边界的国际“洗钱”组织的挑战,唯有健全、完善金融体制和法律体系。 相似文献
13.
14.
一、洗钱与网络银行的概念 洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为. 相似文献
15.
16.
对于航空业而言,2012年显然不是一个好年份。根据国际航空运输协会发布的行业报告显示:2012年全球航空业利润为41亿美元,而2011年全球航空业利润为84亿美元,净利润率为1.4%,2012年航空业净利润率已经下降到0.6%。这意味着,中航集团的核心业务部分将面对巨大的挑战。 相似文献
17.
18.