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在农业银行邯郸分行金库5100万元资金被盗案庭审中,法官和公诉人连续用了三个震惊:一是作案过程如此之简单,让人震惊;二是作案金额如此之大,让人震惊;三是作案手法,如此轻车熟路,让人震惊。犯罪分子是怎样将这些叠在一起足有50多米高(百元票面),总重量将近两吨的资金从金库盗走?又是什么原因促使任晓峰、马向景铤而走险,走上了犯罪的道路?究其原因,除犯罪分子个人因素外,另外一个重要原因就是该行的一些相关岗位干部职工缺乏合规经营意识,不 相似文献
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<正>在农业银行邯郸分行金库5100万元资金被盗案庭审中,法官和公诉人连续用了三个震惊:一是作案过程如此之简单,让人震惊;二是作案金额如此之大,让人震惊;三是作案手法,如此轻车熟路,让人震惊。犯罪分子是怎样将这些叠在一起足有50多米高(百元票面),总重量将近两吨的资金从金库盗走?又是什么原因促使任晓峰、马向景铤而走险,走上了犯罪的道路?究其原因,除犯罪分子个人因素外,另外一个重要原因就是该行的一些相关岗位干部职工缺乏合规经营意识,不 相似文献
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邯郸农行5100万被盗案侦破以后,该案主犯任晓峰落入法网,他在狱中写下了(银行金库管理制度的建议>. 相似文献
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4月14日,河北省邯郸市农业银行金库发生一起特大盗窃案,被盗现金人民币5100万元。目前,该案主要犯罪嫌疑人已被公安部门抓获,农行总行对内部涉案相关责任人进行了严厉的责任追究。邯郸农行特大金库被盗案(以下简称邯郸金库案)的发生,暴露了农行内控管理上存在严重漏洞和问题。 相似文献
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4月14日,河北省邯郸市农业银行金库发生一起特大盗窃案,被盗现金人民币5100万元。目前,该案主要犯罪嫌疑人已被公安部门抓获,农行总行对内部涉案相关责任人进行了严厉的责任追究。邯郸农行特大金库被盗案(以下简称邯郸金库案)的发生,暴露了农行内控管理上存在严重漏洞和问题。尤其是对基层机构的管理控制乏力,抓制度执行不 相似文献
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杜晓明 《金融经济(湖南)》2007,(11)
有人听了中国农业银行邯郸分行发生的特大金库盗窃案以后,写文章给报社,说:这则新闻,读来让人惊心动魄,不仅仅是因为被窃资金之巨,也是因为任晓峰、马向景竟然盗窃得如此容易。有人粗略作了计算,5100万元人民币重约2吨,在正常情况下,将这些钞票从金库搬进汽车也得费一番功夫,何况是行窃作案? 相似文献
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农行河北邯郸分行金库5100万元巨款失窃,震惊全国,由此引发的问题值得我们深思。在银行会计中,与金库、现金等相关的管理制度十分严格,且历来是各种内部检查的重点,但仍然还是出现这样的大案,其原因何在?分析该案的作案过程,查库等制度未执行到位是犯罪分子一个多月作案得逞的主要原因。纵观近年来金融机构的各类会计方面的案件,都存在类似现金管理和开户等方面有章不循,违规操作的现象。因此,笔者认为,为进一步防范操作风险,迫切需要进一步加强基层机构会计制度的执行力。本文拟通过分析现有会计制度执行力不足的原因,提出加强会计制度执行力、防范操作风险的对策。 相似文献
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刘志平 《金融经济(湖南)》2007,(13)
2007年4月14日,河北邯郸农行发生了新中国建国以来最大一起金库被盗案,两名金库管理员在两年多的时间内监守自盗人民币近5100万元,银行自身监管制度又一次接受了挑战,银行内控建设再一次拉响揪心的警报,事实再一次拷问银行的内控建设,又一次印证了中国银监会主席刘明康 相似文献
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2007年4月14日,中国农业银行邯郸分行发生了一起特大盗窃金库案,被盗现金达5100万元。震惊之余,这一案件也再次证明,基层商业银行防范操作风险任重而道远。勿需讳言,基层机构操作风险的存在和发生有其必然性,但认识到基层机构防范操作风险的难点和问题所在,并采取针对性的有效措施,防范风险的产生,避免或降低损失,对于银行基层机构的经营管理具有十分重要的意义。 相似文献
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刘志平 《金融经济(湖南)》2007,(7):26-26
2007年4月14日,河北邯郸农行发生了新中国建国以来最大一起金库被盗案,两名金库管理员在两年多的时间内监守自盗人民币近5100万元,银行自身监管制度又一次接受了挑战,银行内控建设再一次拉响揪心的警报,事实再一次拷问银行的内控建设,又一次印证了中国银监会主席刘明康2006年11月30日在银行业案件专项治理第十次会议上所说的,八成银行案件皆因"有章不循违规操作"造成. 相似文献
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农行河北邯郸分行金库资金被盗案发生,给各级金融机构库款管理工作敲响了警钟。库款管理工作,特别是欠发达地区库款管理中存在的安全隐患不容忽视。务必从以下几个方面加强基层农行金库安全管理工作。 相似文献
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今年以来,全国农行发生多起百万元以上大案要案,尤其是邯郸分行特大盗库案,给农业银行金库管理工作提出了新的要求,如何加强金库安全管理,遏制大案要案发生,确保股改工作的顺利进行,是当前金库管理的重要工作。笔者结合工作实际,就金库管理中存在的主要问题及加强金库管理的措施谈谈自己的看法。[第一段] 相似文献
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编辑同志: 查库工作作为一种管理制度规定,各银行均对其具体操作作了明确要求.这些制度规定如果真正得到实施,必将对库存现金、有价单证和空白重要凭证的安全起到有效的保护作用.但从农行邯郸分行5100万元特 相似文献
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我国商业银行内部控制的不足及建议 总被引:1,自引:0,他引:1
喻敏 《金融经济(湖南)》2008,(8):154-155
继巴林银行倒闭后,全球连续频繁的发生了多例巨额损失案件.大和银行、爱尔兰联合银行等因内部员工越权或私自交易遭致巨损,年初法兴银行交易欺诈案损失71.4亿美元又一次令人瞠目结舌.被公认为金融监管制度比较发达的国家,风险控制最为出色的银行尚且发生如此大的失误,放眼国内:广东中行的特大贪污案,黑龙江中行的票据诈骗案,邯郸农行金库被盗案等等,纷纷敲响了我国商业银行风险内控的警钟. 相似文献
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2007年4月16日,中国农业银行邯郸分行发现自己金库中5129万元不翼而飞.四天后两个嫌疑人被抓获.23日,农总行在北京通报,决定在此案未结之前,对部分责任人先行"采取组织措施":责令农行河北省分行行长辞职,免去省分行分管会计的副行长、主管保安工作的纪委书记职务,免去农行邯郸分行行长、主管会计和保安的两个副行长、现金管理中心正副主任的职务,现金管理中心在岗人员全部下岗接受审查.看来,刑事案件之外的责任追究问题,已经有人关注,且开始解决了. 相似文献
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2007年4月14日,中国农业银行邯郸分行金库发生了一特大盗窃案,被盗现金近5 100万元,其中4 300万元被案犯用于购买彩票,这一案件暴露出我国彩票业存在着极大的洗钱风险。本文从几个方面剖析了我国彩票业的洗钱风险,并提出了一些防范建议,供参考。 相似文献