对商业银行基层网点案件防控工作的建议

由于经营业务的特殊性,防控银行案件,历来就是一项艰巨任务。从近些年银行业发生的一些案件,不难看出：内部管理松驰、违规处罚不严、基层营业机构管理不到位、操作环节有章不循、屡查屡犯现象时有发生等诸多问题的存在,是发生案件的重要原因之一,严重影响和制约了银行业的健康发展。本文就目前商业银行基层网点案件风险点及主要原因加以分析,并提出防控案件风险的几个途径,希望能为商业银行基层网点案件防控工作做出一定的贡献。     

如何有效发挥内审在银行业案件防控工作中的作用

面对全国银行业大要案、恶性案件高发频发的严峻态势,根据国务院领导的批示精神,监管当局先后出台了一系列通知,决定在全国银行业系统开展案件专项治理行动,要求要突出现场检查的针对性、时效性,进一步发挥内审稽核的作用。本文作者结合了笔者的工作实践分析了如何根据监管部门有关案件防控的要求,有效发挥内审在银行业案件防控工作中的作用。     

如何有效发挥内审在银行业案件防控工作中的作用

面对全国银行业大要案、恶性案件高发频发的严峻态势,根据国务院领导的批示精神,监管当局先后出台了一系列通知,决定在全国银行业系统开展案件专项治理行动,要求要突出现场检查的针对性、时效性,进一步发挥内审稽核的作用。本文作者结合了笔者的工作实践分析了如何根据监管部门有关案件防控的要求,有效发挥内审在银行业案件防控工作中的作用。     

农信社风险防控探析

农信社作为农村金融服务体系重要组成部分,在支农服务中发挥着重要的作用,随着农信社不断发展,在经营活动中的一些风险也逐渐暴露出来,如何有效防范和化解风险,成了农村信用社不可忽视的问题。本文对此进行了分析并提出了相关对策建议。     

突出重点强化措施扎实推进查办案件工作取得新成效

云南省工商局党组、纪检组始终把案件查办工作作为反腐倡廉建设的治本之策,作为惩治和预防腐败体系建设的中心环节,摆在纪检监察工作的核心位置,转变职能突出主业,转变方式强化监督,转变作风狠抓落实,不断加大对违纪违法案件的查办力度,保持了惩治腐败的高压态势。     

分析农村信用社案件防控问题以及措施

目前,为贯彻落实全国金融系统纪检监察工作会议精神,迅速扭转农村信用社案件高发局面,保证农村信用社健康稳定发展,农村信用社的改革势在必行。虽然其案发的数量与涉案金额都在逐年下降,却仍然给信用社的经营和声誉造成了很大的负面效应,有的甚至还可能危及到信用社的生存与发展。因此,对于农村信用社来说,它对案件防范控制措施的建立有着急切的需要。     

浅谈基层检察院案件管理工作机制

案件管理涉及检察机关所有的业务工作，是一项专业性非常强的综合管理业务。随着案管工作的推进，为了更好地发挥案管部门的职能作用，充分体现案件管理的全面性、专业性和权威性。基层检察机关案件管理工作机制就成为了本文讨论的焦点。     

反洗钱辅助农村信用社案件防控研究简

自2003年初人民银行颁布反洗钱三个规章以来,银行业金融机构的反洗钱工作经历了整整十年的发展.金融机构通过反洗钱进一步提升自身的微观管理能力,尤其是风险防范能力,要强化反洗钱内控机制建设和执行,建立全面风险管理机制,牢牢把握反洗钱与案件防控的契合点,充分发挥反洗钱举报机制的作用,加强保密.     

沂南县物价局“三个一”强化案件办理工作

为进一步提高价格举报案件办理工作水平,山东省沂南县物价局采取"三个一"措施,加大案件办理工作力度,有效推动群众诉求工作深入开展。一周一研判:成立由局长任组长的群众诉求工作领导小组,每周召开一次分析会,由分管局长、承办科室负责人参加的案件分析研判会,对案件分析研判。一月     

突出重点 推进商业贿赂治理工作

2009年至今,我们辽宁省工商系统共立案查处商业贿赂案件总数324件,涉案金额25784.73万元,罚没4706.73万元。全省工商系统查处的商业贿赂案件数量占全省查处的商业贿赂案件的六成以上,受到省治贿办领导的充分肯定。     

浅议财务风险防控机制建设

财务风险防控是企业在充分认识其所面临的财务风险的基础上,采取各种科学、有效的手段和方法,对各类风险加以预测、识别、预防、控制和处理,以确保企业资金运动的连续性、稳定性和效益性的一项工作。本文从分析企业财务风险的基本特征和种类入手,立足业务流程管控和风险防控方法的运用探讨如何建设财务风险防控机制。     

浅议财务风险防控机制建设

财务风险防控是企业在充分认识其所面临的财务风险的基础上,采取各种科学、有效的手段和方法,对各类风险加以预测、识别、预防、控制和处理,以确保企业资金运动的连续性、稳定性和效益性的一项工作.本文从分析企业财务风险的基本特征和种类入手,立足业务流程管控和风险防控方法的运用探讨如何建设财务风险防控机制.     

结合年检 突出重点 做好动漫市场专项整治工作

截至2010年底,江苏省涉及动漫类企业共有7770户。今年,我们江苏省工商局在全省范围内对动漫市场进行了专项整治。我们的主要做法是：一、结合年检,着力把好动漫衍生品相关企业关口结合2009年年检工作,我们从三个方面突出了对动漫市场的专项整治工作：     

依托案件网上审批系统 防控执法领域廉政风险

为有效化解行政执法领域存在的廉政风险,我们呼伦贝尔市工商局研发了执法办案网上审批系统,于2009年7月20日在全系统正式应用。截至2011年6月末,全市各级工商机关经过审批系统办理一般程序案件3396起,强制措施和案审会等事项审批1356次,     

国有企业廉洁风险防控机制建设思考

国有企业的健康发展离不开推动廉洁风险防控机制的建设,这是今后国有企业改革必须坚持的方向。在分析国有企业廉洁风险的具体表现的基础上,并从组织员工招聘、培训、考核、规章制度、文化建设等角度提出了加强廉洁风险防控机制建设的几点建议。     

谈谈农村合作金融机构案件风险防控的“三个三”

农村合作金融机构具有点多、线长、面广、员工队伍合规经营意识较差,素质较低以及历史遗留问题多的特点,案件风险防控基础相对薄弱,案件风险隐患较多。做好农村合作金融机构的案件防控工作必须坚持合规教育、案防责任、物防技防三个全覆盖,做到案件风险防控内外、上下、条线的三个联动,通过加大查处、追责、     

强化监督 重点防控

我们内蒙古自治区工商局自去年设立党组巡视工作办公室以来,逐步形成了巡视办重点监督、稽查分局全面监督、纪检组监察室专门监督＂三位一体＂的监督机制。     

油田企业职工思想政治工作探析

随着油田改革的不断深入,探索符合基层职工群众思想实际富有成效的新方法、新渠道、新载体尤为重要。文章结合油田企业思想政治工作实际,从工作思路、工作内容、工作手段、工作机制四个方面,重点论述了新时期企业职工思想政治工作的经验和做法。     

企业实行培训积分制工作探析

文章以中原油田为例,就油田企业如何建立培训积分制模式、灵活多样地组织开展积分培训进行了论述,探讨分析了实行培训积分制的经验和做法,并结合企业工作实际,总结了开展培训积分制取得的效果。     

运用事实推定原则强化“零口供”涉毒案件审查起诉工作

在司法实践中,涉毒犯罪的手段及方式的极大隐蔽性及犯罪嫌疑人的高度反侦查意识使得犯罪嫌疑人对其所犯罪行往往矢口否认,此加大了侦查机关的侦破难度。而公诉机关对犯罪嫌疑人＂零口供＂的涉毒案件应从事实推定原则入手,打破犯罪嫌疑人的沉默。