反洗钱信息系统的构建

近20年来，国际洗钱犯罪形势日益严峻，据国际货币基金组织估计：全球每年“洗钱”的金额已经相当于全世界国内生产总值的3％～5％；全世界每年非法洗钱的金额高达1万亿～3万亿美元。     

关于改进我国反洗钱工作的几点思考

据国际货币基金组织统计,每年全世界洗钱犯罪涉及金额在6000亿至15000亿美元之间,约占各国国内生产总值之和的3%至5%.在我国由于当前管理体系的不健全,没有准确的统计数据.     

数字

商务部统计显示，今年一季度我国实际使用外资金额为23443亿美元，同比增长7.65％，全国新批设立外商投资企业5459家，同比增长1987％。3月份，全国新批设立外商投资企业2296家，同比增长2805％；实际使用外资金额9418亿美元，同比增长1208％。数据还显示，1-3月，我国制造业实际使用外资111亿美元，同比下降10.3％；服务业实际使用外资106亿美元，同比增长25.4％。     

国际商账追收业务

随着我国对外贸易和经济合作的发展，国际贸易欠款亦随之大量增加。据报道，截止至2004年，我国对外贸易累计逾期未收汇金额已超过1000亿美元。尽管出口企业大量采取信用证等较为安全结算方式．但每年坏账率仍高达5％．按2002年出口规模测算，此数字就有150亿美元之巨。     

商业银行反洗钱之法律思考

据国际货币基金组织统计，每年全世界洗钱犯罪涉及金额在6000亿至15000亿美元之间，约占各国国内生产总值之和的3％至5％。它的存在不仅给世界经济发展造成不可估量的损失，也给各国金融业的健康发展带来巨大的负面影响，各国纷纷制定法律法规以打击非法洗钱。由于绝大多数的洗钱资金都要经商业银行间流转．因此。完善银行业相关制度，规范商业银行业务操作，在反洗钱斗争中显得尤为重要。     

各国纷亮组合拳共同致力反洗钱

20世纪中期以来,洗钱活动日益猖獗,严重威胁全球经济发展和国家安全.根据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的总额高达1万至3万亿美元,相当于全世界国内生产总值的2%至5%;在一些发展中国家每年被合法化的非法收入为10亿到20亿美元,在一些发达国家这一数字高达1000亿美元,而在一些世界金融中心,每年有3000亿到5000亿美元的黑钱被合法化.     

调查

我国合同利用外资金额突破万亿美元 据商务部统计,今年1-8月份,全国新批设立外商投资企业28748家,同比增长11.73％,合同外资金额937.92亿美元,同比增长38.89％,实际使用外资金额435.59亿美元,同比增长18.77％。 截至8月底,全国累计批准设立外商投资企业494025家,合同外资金额10369.21亿美元,实际使用外资金额54510.29亿美元。外商投资占全社会固定资产投资的1/10,外商投资企业进出口占全国外贸总额的一半以上。     

为FDI揭开面纱

据商务部统计，2005年1-6月，全国新设立外商投资企业21212家，同比下降1.79％；合同外资金额861.91亿美元，同比增长18.99％；实际使用外资金额285.63亿美元，同比下降了3.18％。     

谈信用证业务的纠纷及法律援助措施

随着我国对外贸易越来越多地融入世界经济版图，国际结算的金额及笔数也在与日俱增。大批外向型企业已经在竞争激烈的国际市场中取得了一席之地，并且参到国际竞争和跨国分工中去。因而，信用证结算方式也越来越多地被人看重。据载，当前全球跨国贸易中，有15％使用信用证结算方式，每年金额约10000多亿美元。     

论银保合作下的结构性贸易融资方式

近年来，我国对外贸易总额不断增加，在为国民经济增长作出重大贡献的同时，也为我国商业银行贸易融资业务开辟了广阔的市场。国家统计局数据显示，2005年我国进出口贸易总额达14221亿美元，其中出口总额7620亿美元；2005年1-11月，我国合同外资金额1672亿美元，同比增长23．99％，对外经济合作合同额288亿美元，同比增长20．4％，境外投资56．5亿美元。我国对外经贸事业的迅速发展迫切需要更多样化的金融服务与之相适应，大力拓展贸易融资业务已成为当务之急。[编者按]     

2005年亚太区并购已达3210亿美元

摩根大通研究显示．2005年截至11月29日亚太区并购活动金额已达3210亿美元．已超越2004年全年的2360亿美元。摩根大通亚太区投资银行部主管兼并购主管马宏涛表示．过去数年亚太区每年并购总额均有20％增长，预计2006年将可继续保持增长速度。     

扬帆起航正当时——访北京大型国际承包商

全球金融危机的背景下，我国对外承包工程业务呈现逆势发展的良好态势，尤其是新签约大项目进一步增多。据商务部统计，今年1～8月，我国对外承包工程新签合同额822亿美元，同比增长19．3％。其中金额在5，000万美元以上的项目282个，同比增长21%，台计662．8亿美元，占新签合同总额的80．6％，上亿美元的项目有155个，同比增长14．8％。在出口不景气的情况下，我国对外承包工程业务2009年的表现无疑成为一道亮丽的风景线。     

商务部：吸收外资连续16个月增长

根据商务部统计,2010年11月当月．全国实际使用外资金额9704亿美元．同比增长3817％．为2009年8月以来连续第16月实现月度同比增长。2010年1—11月,我国新批设立外商投资企业24302家．同比增长17.97％：实际使用外资金额917.07亿美元,同比增长17.73％。     

上海3月份外商直接投资合同项目增长22．5％

3月份,上海市签订外商直接投资合同项目245项．同比增长22．5％;签订外商直接投资合同金额13.49亿美元,增长20％;实际到位金额8．3亿美元．增长5.5％。主要特点一是外商直接投资出资方式仍以独资为主,外商独资合同项目占全市合同项目89.4％．签订独资合同金额9．86亿美元占全市合同金额的73．1％;     

境内投资绕道香港变“假外资”问题研究

近几年，来自香港的资金在我国引进外资中一直处于领先地位，2006年香港对内地实际投入外资总额达291亿美元，占实际使用外资金额的42％；2007年1—7月份香港对内地实际投入外资总额又高达185．53亿美元，占实际使用外资金额的50．24％，比上年末上升8．24个百分点。但值得重视的是，内地每年吸收来自香港的外资中相当一部分并不是“真正”的外资，而是个别境内投资者利用香港离岸金融中心地位的可剩之机，“变脸”为“假外资”。这部分“假外资”，不仅反映了内地在吸引港资方面存在的部分“误区”，更凸显出国民财富流失等严峻问题。     

商务部：前2月中国实际使用外资同比增27．09％

商务部新闻发言人姚坚表示．1—2月，中国实际使用外资金额17823亿美元，同比增长2709％．西部地区吸收外资增长快于东部和中部地区。姚坚说，2011年1—2月．全国新批设立外商投资企业3399家，同比增长746％；实际使用外资金额17823亿美元，同比增长27．09％。2月当月．全国新批设立外商投资企业1156家，同比下降109％：实际使用外资78亿美元．同比增长32．2％。主要特点有：     

次贷正在扩大中国外贸坏账

今年第一季度，美国在中国涉及信用纠纷的金额同比增长竟然达到了惊人的144％。 据中信保（即中国出口信用保险公司）统计，该公司今年第一季度处理信用纠纷478宗，涉及金额为1．1亿美元，其中美国涉及的金额为4978万美元，而去年第一季度总涉及金额为5000万美元，美国的是2037万美元。     

面对出口新形势的思考——目前我国出口退税与汇率稳定问题研究

目前出口形势及其掩盖的问题 1995年上半年我国外贸进出口总额1264亿美元,比去年增加29.6％,其中出口697.9亿美元,增长44.2％;进品566.1亿美元,增长15.2％。顺差131.0亿美元。去年我国外汇储备猛增150％,外贸顺差不过72.9亿美元,而我国出口的平均增长速度是每年15％—20％。相比之下,今年上半年出口增长44％,真正是历史最高水平     

动产融资盘活存货

我国已经成为全球大宗商品进口和消费大同。2010年,我国进口铁矿石累计金额794亿美元,同比增长58．4％;进口铜327亿美元,同比增长44．4％;进口大豆251亿美元,同比增长33．5％。面对如此迅速成长的市场,大宗商品贸易融资业务正逐渐为国内各家银行所关注和认知。     

外资技术外溢与我国技术进步的对策思考

一、我国目前利用外资中技术引进现状及特点 （一）跨国公司直接投资是我国获取国际先进技术的重要途径 外商投资企业一直是我国技术引进的重要渠道。据统计，2005年我国共签订技术引进合同9902份，同比增长15．1％；合同总金额190．5亿美元，比2004年同期增长37．5％；其中技术费118．3亿美元，占合同总金额的62．1％。技术引进合同数量和金额均创历史最好水平。在这当中，外资企业引进技术82．7亿美元，同比增长23．6％，占全国技术引进总金额的43．4％（如表1）。