警惕机票电信诈骗

据悉,截至2011年10月31日,北京机场公安分局指挥中心共接电信诈骗类警情36起,其中以购买机票为名义的诈骗类案件21起,占接报案件总数的58%,此类诈骗警情共造成经济损失129392元。从上述情况可以看出,目前发生的电信诈骗案件以购买机票为主。为有效防范机场地区     

新时期下电信诈骗的形式变化与防范

随着电信技术的发展,近年来,电信诈骗这种几乎毫无经济成本的犯罪愈演愈烈。针对这种情形,尽管公安机关等部门联合采取了多种打击措施和防范措施,但是电信诈骗手段形式不断翻新,诈骗案件依然不断发生。为了能够遏制电信诈骗犯罪的发展,各行业信息保护制度需要建立健全,法律制度方面需要更加完善,还要充分发挥政府职能提升群众对电信诈骗犯罪的防范意识,建立起电信诈骗犯罪事前预防与事后打击处理多渠道问题解决体系制度。     

浅议商业银行在防范电信诈骗工作中存在的问题和建议

<正>电信诈骗是近年兴起的一种新型犯罪,涉案范围、金额都呈扩大之势,犯罪嫌疑人为逃避打击,常常跨境、跨国实施犯罪。电信诈骗是典型的非接触型案件,但无论其手法如何翻新,其诈骗的最终目的就是要受害人把存款转入到犯罪嫌疑人指     

电信诈骗案中的司法会计鉴定证据探析

近年来,电信诈骗犯罪层出不穷,且随着信息技术的发展,电信诈骗的案件越来越复杂,给社会带来的危害也越来越大.本文通过对我国近年来采用司法会计鉴定的电信诈骗证据的分析可知,司法会计证据在电信诈骗犯罪中面临着巨大的挑战,首先,电信诈骗多为集团化作案,流水线分工协同工作,受害人群庞大,取证的范围大;其次,赃款的转移和流动速度快,信息技术手段高明,鉴定的难度增大;最后,电子证据广泛存在,需要借助先进的计算机技术,取证要求更高.结合电信诈骗犯罪的现状,文章从国家法律法规,行业规范等方面提出相关应对举措,以增强司法会计证据的充分性和证明力.     

电信网络防诈骗 预防是关键

<正>近年来，电信网络诈骗高发，已成社会关注的焦点问题。中国裁判文书网显示，2021年以来超过50万元涉案金额的电信诈骗案件增多，2020年更是发生了涉案金额高达两亿元的案件，而在2010年至2016年的数据中，最高涉案金额为3866万元。     

电信诈骗犯罪阶段研究

随着电信、网络的普及,电信诈骗犯罪在我国成泛滥的趋势,造成电信诈骗犯罪泛滥的原因既有侦查机关技术手段落后,更重要的是民众的防范意识薄弱、公民意识不强、电信银行部门与侦查机关的协作不畅给电信诈骗的侦破带来很大不便。因此,防控电信诈骗是多方参与的系统工程,民众、电信和银行以及侦查机关在这个防控体系中都起着重要的地位和作用。犯罪学认为,犯罪行为的两大重要指标为犯罪的成功率和犯罪成本。犯罪的成功率越高,罪犯实施犯罪的可能性就越高;同时,犯罪成本越低,犯罪行为实施的可能性也越高。据此,本课题从减少电信诈骗成功率和增加犯罪成本两个角度出发,对电信诈骗各个环节进行调查研究。     

电信网络诈骗犯罪罚金刑适用问题探析

驱使犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪活动的根本原因,电信网络诈骗犯罪所造成的危害以及罚金刑适用给打击电信网络诈骗犯罪带来的积极作用,使得注重电信网络诈骗犯罪罚金刑的合理适用成为应有之义.     

法务会计视角下网络股票、期货诈骗证据研究

近几年网络诈骗犯罪活动的增加,加大了国家对网络诈骗的打击力度,尤其是"互联网+"行动战略的实施使得网络股票、期货诈骗的隐蔽性越来越强,给网络股票、期货诈骗案件侦查与证据收集造成巨大影响。法务会计通过利用会计资料审计等手段为司法侦查提供证据,以此实现对网络股票、期货诈骗案件的侦查与诉讼。立足于法务会计视角,以法务会计与网络股票、期货诈骗案件侦查结合为切入点,论述在网络股票、期货诈骗中应用法务会计手段进行证据收集的具体策略,提出网络股票、期货诈骗证据收集的对策,以提高公安和检察系统办案侦查人员的法务会计水平,提高电子证据的合理应用能力。     

谨防出口诈骗陷阱

当我国企业的出口额屡创新高的时候，国外的一些诈骗分子也盯上了这些出口企业。商务部有关人士表示，虽然没有具体的统计，但每年我国企业产品出口中被外国不法分子诈骗的损失高达数十亿美元，其中受害绝大多数为中小企业。从这些年的情况看，通常呈现出发达国家诈骗案件少、诈骗数额大，不发达国家诈骗案件多、诈骗数额小的显特点。     

金融诈骗的防范——存单诈骗剖析

随着金融诈骗案件的不断增多,存单诈骗已成为近期新的犯罪热点。日前,金额高达５０００万元以上的郑州等地几起金融案件都是利用存单进行诈骗,其特点是:数额巨大、影响面广、危害性大、技术性强、犯罪分子素质较高。存单诈骗按套现形式主要有两种:一种是犯罪分子直接将存单套现     

理财

名目繁多的电信诈骗术,你经历过吗?6月9日,海峡两岸警方与柬埔寨、印尼等警方联合行动,捣毁了全国最大的电信集团诈骗案,抓获犯罪嫌疑人598名,捣毁窝点106处。【作案手法】这个以台湾人为主的电信诈骗团伙常用的作案手法是:首先冒充江西南昌等地的警察,打电话给当事人,称当事人账户有大量资金流通过,涉嫌洗钱、租赁账户罪     

为什么庞氏骗局能屡屡得逞?

不要做你不懂的事情,因为最终你将无法控制时衰鬼弄人。自去年九月份金融危机以来,陆续曝光了几起骇人听闻的金融骗局。继前纳斯达克主席马多夫诈骗500多亿美元案件被举报,又有美国得克萨斯80亿美元的金融诈骗和日本25亿美元金融诈骗等案件被揭发出来。这些诈骗事件无一例外是以"庞氏骗局"的模式进行。     

从诉讼诈骗反观法官职务犯罪及其遏制

一、当前诉讼诈骗的特征 近年来．诉讼诈骗的字眼频频曝光于新闻媒体，引起社会各界的关注。诉讼诈骗．主要是发生在民事诉讼活动中的诈骗行为，至今我国刑法还没有明确的罪名或司法解释将其人罪。各地司法机关对此类案件的认定尺度不一，有的按照诈骗罪定罪量刑，     

警惕各类电信诈骗

为使群众对电信诈骗犯罪有所了解，避免上当受骗，民警们搜集并罗列了一些防诈骗知识进行普及宣传，总结了以下6种电话诈骗类型—— 1．冒充法院、检察院、公安局，以证明清白为名．要求转账。 2．打电话说你中奖，要求先汇税金。     

电话诈骗：考量电信运营商监管责任

从愈演愈烈的垃圾短信到“响一声电话”，手机诈骗屡禁不绝。而面对越来越多的诈骗花样，主管部门和电信运营商似乎并没有拿出歼剿的勇气和规范的措施来。     

如何防范房地产诈骗登记

近年来，髓着房地产价值的不断攀升，房地产登记中诈骗案件与日俱增，威胁着不动产业主的财产安全和国家金融资产安全，后果十分严重。以广州为例，2008年以来，广州市房地产登记机构已发现的诈骗登记案件共计150宗，涉及金额上亿元。     

思想政治教育视域下高校网络诈骗防范探讨

随着我国互联网的不断发展,网络诈骗案件频发.由于部分高校思政工作者缺乏相应引导,加之部分高校不够重视网络思想政治教育,且部分大学生心智不成熟、社会经验不足,高校大学生极易成为诈骗对象.且高校网络诈骗手段多样并针对大学生、作案时间集中、作案后果严重.因此,高校要充分发挥辅导员与思政课教师的协同育人作用,促进网络诈骗防范教...     

公安机关破获特大QQ视频诈骗系列案件

据新华社北京8月13日电(记者邹伟刘奕湛)公安部13日通报,近日公安部部署指挥多省公安机关同步收网,成功破获特大QQ视频诈骗系列案件,摧毁犯罪团伙42个,抓获嫌疑人140名。记者从公安部了解到,今年5月以来,各地频发利用黑客技术盗取QQ号码、截录QQ聊天视频,再对其QQ中家人好友实施诈骗的案件,受害人涉及全国多     

中国银行汕头分行积极开展"防范电信网络诈骗犯罪"主题宣传活动

近日,中国银行汕头分行积极响应上级行工作部署,积极开展"防范电信网络诈骗犯罪"主题宣传活动,提高群众反诈骗意识和能力,切实维护金融消费者权益. 活动期间,该行在全辖营业场所利用LED电子显示屏滚动播放防范电信诈骗宣传标语,发布相关风险提示;同时,在营业厅显著位置摆放风险提示页供客户自行取阅,并由工作人员派发宣传小册子.近日,该行还在本部营业大厅门口开展主题户外宣传活动,派出业务骨干摆摊设点,向过往市民宣传网络诈骗危害,普及相关金融知识,现场吸引大批群众驻足围观,纷纷向工作人员询问各类金融安全话题.     

防止诈骗的几点作法

诈骗是一种以欺骗行为进行的犯罪活动。其诈骗犯罪侵害的客体之一是国家物资储存仓库。我们武汉市商业储运公司各仓库在1995年以前，因管理不够严格曾先后发生诈骗案件多起。犯罪分子的作案手法主要是通过存货单位开票不交款，然后伪造印鉴以及开壹件涂改为抬件、甚至上百件后到仓库进行诈骗。