上海自贸区离岸金融业务洗钱风险与对策分析

离岸金融业务一直以来都被视作洗钱的高风险地带,作为发展离岸金融中心之一的上海自贸区也不例外。本文在研究离岸金融业务洗钱风险的基础上,剖析了离岸金融业务的主要洗钱途径,总结了离岸金融业务反洗钱监管的国际经验,并提出加强上海自贸区反洗钱工作的政策建议。     

离岸金融业务风险监控探析

本文在梳理我国离岸金融业务管理和风险监控现状的基础上,重点分析了目前离岸金融业务监管中存在的问题,提出了推动离岸金融业务健康发展的政策建议。     

金融危机引发的对我国离岸金融市场的新思考

离岸金融市场,是国际金融业务发展的高级水平。虽然此次全球金融危机的直接原因并非离岸金融,但仍应从此次金融危机中吸取教训,对离岸金融发展过程中的风险予以足够的重视。参与离岸金融市场的建立与发展对我国金融业与国际水平的接轨等均有积极意义,但是我国离岸金融业务目前尚处于起步阶段,应对发展离岸金融采取积极谨慎的态度。     

综合保税区发展离岸金融业务的几点政策建议

目前,我国综合保税区普遍开展的业务以及一些尚未开展的业务,对离岸金融都存在明显的现实或潜在的市场需求。天津东疆保税港区的严格内外分离型离岸金融模式和上海洋山保税港区适度渗透的内外分离型离岸金融模式已经取得初步进展,其他一些综合保税区也正积极拓展离岸金融业务。综合保税区发展离岸金融业务已成趋势。本文在概述离岸金融的自身     

滨海新区开展离岸金融业务的研究

开办离岸金融业务是加快金融对外开放的重要举措。本文列举在天津滨海新区发展内外分离型离岸金融市场的重要作用并提出总体思路,就离岸金融市场的业务操作、政策支持、风险监管提出具体的建议。     

创建上海离岸金融市场 服务国际金融中心建设

建设离岸金融市场是加快建设上海国际金融中心的重要步骤,对推动我国金融深化,引导国内金融市场与国际金融市场接轨,促进资金的快速流动和国际贸易的发展等都具有积极作用。创建上海离岸金融市场需要政府的强力推动,并加强国际协调与合作,加强离岸金融发展研究和人才引进与培养,完善离岸市场配套措施,优化金融生态环境,强化离岸金融业务监管,培育市场主体等。     

关于创建大连保税区离岸金融市场的研究

离岸金融业务是适应国际金融高度发展的需要,通过金融创新而迅速发展的一项新业务,它为国际金融活动开拓了新的空间,并带来了巨大的活力,因而开办离岸金融业务将成为我国商业银行重要的新业务领域,而建立我国自己的离岸金融市场更是推动我国银行跨国经营的现实途径。创建大连保税区离岸金融市场,把大连建成区域性国际金融中心,将为我国建立自己的离岸金融市场起到推动作用。     

国际离岸金融市场发展轨迹及影响研究

随着中国金融改革和开放的全面深化,不少城市已经开始进行离岸金融业务、创建离岸金融市场、甚至朝离岸金融中心努力.作为国际离岸金融的后起者,研究国际离岸金融市场的发展经验、了解离岩多融对世界经济的影响尢其对我国经济发展的作用,显得尢为重要和迫切.本文厘清了世界离岸金融市场发展的厣史轮廓及现实状况,分别站在国际经济的视角和市场所在国的角度分析了离岸金融市场的利弊,最后阐述了我国离岸金融市场发的现实意义.     

国际离岸金融市场的发展轨迹及影响研究

随着中国金融改革和开放的全面深化,不少城市已经开始进行离岸金融业务、创建离岸金融市场、甚至朝离岸金融中心努力。作为国际离岸金融的后起者,研究国际离岸金融市场的发展经验、了解离岸金融对世界经济的影响尤其对我国经济发展的作用,显得尤为重要和迫切,本文厘清了世界离岸金融市场发展的历史轮廊及现实状况,分别站在国际经济的视角和市场所在国的角度分析了离岸金融市场的利弊,最后阐述了我国离岸金融市场发展的现实意义。     

国际离岸金融市场的发展轨迹及影响研究

随着中国金融改革和开放的全面深化,不少城市已经开始进行离岸金融业务、创建离岸金融市场、甚至朝离岸金融中心努力。作为国际离岸金融的后起者,研究国际离岸金融市场的发展经验、了解离岸金融对世界经济的影响尤其对我国经济发展的作用,显得尤为重要和迫切。本文厘清了世界离岸金融市场发展的历史轮廓及现实状况,分别站在国际经济的视角和市场所在国的角度分析了离岸金融市场的利弊,最后阐述了我国离岸金融市场发展的现实意义。     

发展离岸金融业务,助推企业"走出去"

随着我国经济实力的增强,越来越多的中国企业走出国门到境外投资发展,但不同程度地在投资地受到金融服务支持不足的制约.同时,我国的离岸金融业务是一个方兴未艾的金融业务领域,正在努力探索发展的空间.本文探讨了这两方面的优势互补问题,提出发展离岸金融业务来助推中国企业"走出去",以实现金融和实体经济紧密结合,并以此作为我国离岸金融业务发展的近中期业务目标的设想.     

我国离岸金融的区域发展比较研究

随着我国近几年区域经济和金融市场的快速发展,国内发展离岸金融的呼声日益高涨,一些省市纷纷着手开展离岸金融业务。本文从地理区位、经济发展、金融环境和政策支持四个方面对已获得批准试点离岸金融业务的深圳、上海、天津滨海新区和海南四个省市和地区进行比较研究,旨在明确我国各区域发展离岸金融的优势与劣势,并从政府推动、模式选择、区域选择、完善监管等方面提出相关政策建议。     

离岸金融监管法制构建中的基本原则与模式

离岸金融法是调整离岸金融关系的法律制度的总和。离岸金融监管的基本原则包括促进金融发展与稳定原则、国际协调原则、宽松监管原则和适度控制原则;离岸金融监管的模式包括内外业务混合型、内外业务分离型和虚拟业务型三种模式,其中内外业务分离型模式为当今的主流模式。中国应当在构建离岸金融市场监管法制的过程中明确以上基本原则,采用内外业务分离型监管模式,并允许一定程度的内外业务渗透。     

天津东疆保税港区离岸金融发展研究

借助滨海新区综合配套改革的政策优势,大力推动离岸金融业务开展,将成为滨海新区金融改革创新的有益尝试和重大突破。文章就天津东疆保税港区发展离岸金融业务的优势及意义进行了探讨,提出了以“逐步推进、合理定位、政府推动、科学监管”为原则,分三步推进离岸金融业务发展的思路,并就发展离岸金融过程中须解决的问题提出了建议。     

海峡两岸离岸金融市场发展比较与对接

本文概述海峡两岸离岸金融发展进程与特点,比较海峡两岸银行离岸业务发展的异同点,提出海峡两岸离岸金融业务对接合作措施及福建设立离岸金融中心等先行先试政策。     

我国离岸金融市场风险分析

近年来在国家政策的支持下,离岸金融业务在试点地区得到了高速发展,然而离岸金融是一把双刃剑,在带来积极效应的同时,也存在各种风险。本文分别从信用风险、利率风险和汇率风险等方面对离岸金融市场风险的表现进行了分析,发现当国际利率上升和在岸金融市场汇率降低时,相关部门应该加强对离岸金融市场的监管。     

人民币离岸金融两大路径发展比较研究

推进人民币国际化是进一步推动中国金融业和经济对外开放和发展的一个大战略,而推进人民币国际化的一个重要途径是建立和发展离岸金融。目前我国在香港推进人民币离岸金融已取得较大进展,为了进一步推进人民币国际化,推进人民币离岸金融业发展,可在香港人民币离岸金融业发展的基础上,在内地的特殊经济区域之保税港区开办人民币离岸金融业务,建立离岸金融市场。以寻求离岸人民币业务更顺畅的发展路径和更大的发展空间,进而推进人民币国际化发展战略目标的逐步实现。     

论构建香港人民币离岸金融中心

随着我国对外经贸交往的发展和经济实力的增强,人民币的国际地位逐步提高,加快人民币离岸金融中心建设已成为我国推动人民币国际化,实现以海外投资为核心的"走出去"经济战略,推进国内金融体制改革和发展的必然选择.综合各方面因素,目前在香港建设人民币离岸金融中心方面更具优势.我国应抓住时机,从完善法律框架、推进业务开展、提高监管...     

论我国商业银行离岸金融业务发展战略

本文分析了我国商业银行离岸金融业务的发展现状,指出应该坚持“在监管中发展、以发展促监管”的稳健发展原则,并从全局和动态发展的战略高度出发,以新的思路和新的视野提出了发展我国商业银行离岸金融业务的六大发展战略。     

国内私人银行离岸金融业务发展策略研究——立足打造全球资产配置能力

随着全球经济一体化的日益发展,中国高净值人群跨境多元化资产配置服务需求日益强烈,国内私人银行运营机构面临着难得的离岸金融发展机遇。本文从离岸金融的概念与特征出发,在分析私人银行离岸金融业务内容、优势及发展趋向的基础上,深入论证着手布局离岸金融的必要性,最后,结合宏观经济形势和我行业务实际,指出农行私人银行离岸金融要秉持如下发展策略:在紧盯客户需求的基础上,"妥善选点试行",通过"积极研发储备离岸金融产品","推进在离岸协同",提升离岸金融服务水平,全方位塑造全球资产配置能力,真正伴随客户"走出去"。