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中国人民银行1月扮发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。均自2003年3月1日起施行。 相似文献
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随着《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》等一系列法律法规的陆续颁布和修订,初步构建了我国完整的反洗钱法律体系。同时,伴随人民银行的反洗钱滚动检查推动和范围的逐步扩大,横向涉及银行、证券、保险等机构,纵向涉及各金融机构基层网点,反洗钱工作覆盖了我国金融领域,并查处了一批洗钱大案要案,有力地打击了洗钱行为, 相似文献
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《中国民营科技与经济》1999,(3)
国务院办公厅近日发出通知,严禁各地、各有关部门违反规定强令企事业单位在指定金融机构存款。通知特作如下要求:一、各级人民政府和企业主管部门不得以行政手段干预金融机构的经营活动。除国务院特殊规定之外,地方人民政府和企业主管部门一律不得强令企事业单位到指定金融机构开户存款。对顶风违法违纪,继续干预企事业单位开立存款账户造成金融风险的,要依法追究有关当事人的责任,二、各金融机构要严格执行《银行账户管理办法》的有关规定。企事业单位有权按照"自愿、自主、公平"原则选择金融机构开立账户,服从开户机构的管理。开户… 相似文献
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2006年4月13日,人民银行发布公告,调整了6项外汇管理政策,其中第4项允许符合条件的银行、基金公司、保险机构,即境内合格机构投资者(QDII)采取各自方式,按照规定集合境内资金或购汇进行相关境外理财投资。4月17日,经国务院批准,人民银行、中国银监会和国家外汇管理局共同发布了《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》),进一步规范了商业银行开展代客境外理财业务,为国内金融机构在境外开展代客境外理财业务扫清了道路。虽然对各类金融机构的具体规定依不同情况存在一定的差别,但代客境外理财业务的国际化,无疑将为我国各类金融机构尤其是在金融体系中占主体地位的商业银行,带来重要的机遇与挑战。 相似文献
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《中国产业经济动态》2010,(11):2-3
日前,财政部下发《关于扩大农村金融机构定向费用补贴政策范围的通知》中提出,为了加强和规范农村金融机构定向费用补贴资金(以下简称补贴资金)管理,支持金融机构主动填补农村金融服务空白,稳步扩大农村金融服务的覆盖面,促进农村金融服务体系建设,凡符合规定条件的新型农村金融机构和基础金融服务薄弱地区的银行业金融机构(网点)可以按照规定享受中央财政按照贷款平均余额一定比例给予的定向费用补贴。 相似文献
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一、我国大额现金支付管理政策的现状
2007年3月1日起施行《中国人民银行金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,规定了大额交易报告的内容、方式.并将大额现金支付报告作为大额交易报告的内容之一。 相似文献
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加强反洗钱工作,打击洗钱犯罪活动,是关系到金融、经济平稳运行,社会安定团结的大事,也是《中国人民银行法》赋予银行的一项基本职能和重点工作。2003年,随着人民银行职能的转变,反洗钱被纳入人民银行的职责范围,并相继出台了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,一些县支行根据上级行文件精神要求,也相继建立了反洗钱组织机构,但由于洗钱犯罪的特殊性、手段的隐蔽性及金融环境的不完善等原因,给反洗钱工作带来一定的困难,主要是: 相似文献
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反洗钱是打击经济犯罪、维护金融稳定、保障国家和人民群众利益的客观需要,它关系到国民经济的平稳运行和健康发展.2003年,中国人民银行颁发了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》及《外汇大额和可疑交易报告管理办法》,标志着我国反洗钱工作步入了一个新台阶.由于反洗钱工作在银行业是一项全新的工作,涉及面广,技术要求高,政策性和法律性强,金融机构在开展此项工作时存在很大的难度,尤其是基层金融机构,在反洗钱工作中存在一些急需解决的问题. 相似文献
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我国大额现金支付管理的现状及对策探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
一、我国大额现金支付管理政策的现状2007年3月1日起施行《中国人民银行金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,规定了大额交易报告的内容、方式,并将大额现金支付报告作为大额交易报告的内容之一。其中第九条规定金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的 相似文献
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合格的境外金融机构参股中国银行业受到积极鼓励 其主要政策目标,一是推动银行业的产权结构调整,二是寻求新的资本金补充渠道。2003年12月8日,中国银监会发布《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》,鼓励境外金融机构中长期投资入股中资金融机构。 相似文献
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最高人民法院公布《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》的司法解释的出台,对金融机构来说,使个人住房贷款由过去人见人爱的“香悖悖”变成了“烫手山芋”。 相似文献
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为加强广东省区域内劳动合同的管理,保证劳动合同的法律效力,保障用人单位和劳动者双方的合法权益,维护正常的生产秩序。广东省人民政府根据《中华人民共和国劳动法》。(以下简称《劳动法》)第一百零六条的授权立法规定和本地区的实际情况,制定了《广东省劳动合同管理规定》。(以下简称《劳动合同管理规定》)。而随着与其规定同一事项的《中华人民共和国劳动合同法》。(以下简称《劳动合同法》)的颁布实施,《合同管理规定》是否仍然有其存在价值? 相似文献
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1980年10月30日,我国国务院公布了《管理外国企业常驻代表机构的暂行规定》,该规定中的第四条表明外国金融机构可以到中国设常设代表机构。1983年2月1日中国人民银行又颁布《侨资外资金融机构在中国设常设代表机构的管理办法》(以下简称《管理办法》),这是第一个有关外资银行的专门法律文件。但是由于常设代表机构不能从事任何营利性的银行业务,因此为了加快引进外资,国家外汇管理局上海分局和中国人民银行上海分行经授权于1984年12月1日批准在上海的四家外资银行扩大业务范围。更为重要的是国务院于1985年4月2日颁布的《中华人民共和国经济特区外资银行、中外合资银行管理条例》(以下简称《管理条例》)。 相似文献
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