论涉众型金融犯罪

涉众型金融犯罪是近年来危害突出的一类犯罪,它极大地侵害了群众的经济利益,扰乱了正常的金融及经济秩序。涉众型金融犯罪具有涉及面广、潜伏期长、涉案金额大,牵涉复杂利益关系等特点,反映了犯罪打击、利益调整等方面存在的问题,折射了转型期金融体制及管理的缺陷。在治理上需多措并举,抓住重点环节查处重点案件,完善金融管理,规范善后处理,做好投资者宣教工作。     

涉众型经济犯罪的成因及其防治对策研究

随着我国经济的迅速发展涉众型经济犯罪也开始逐渐出现,涉众型经济犯罪是社会财富积累的产物,此类犯罪以众多不特定公众为侵害对象,以高额回报等虚假信息为诱饵,以谋取不法利益为目的,严重扰乱社会市场经济秩序,给社会稳定带来危害的同时也损害人民群众切身利益。当下社会发展的必然趋势和研究重点就是分析其特征、形成原因及采取相应的防控措施。     

涉众型经济犯罪法律问题研究

当前我国涉众型经济犯罪频发,在犯罪认定和诉讼中都还存在很多问题。本文从涉众型经济犯罪实体和程序两个方面,就涉众型经济犯罪法律问题进行了探讨,对寻求解决涉众型经济犯罪疑难问题有一定价值。     

浅论金融诈骗犯罪防范

金融诈骗犯罪是指在金融活动中以非法占有为目的,违反金融法规,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法进行诈骗,从而骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为.本文论述了金融诈骗犯罪的特点,分析了当前金融诈骗犯罪的特点及原因,提出了防治金融诈骗犯罪的对策思考.     

非法集资案的刑事法律适用评析——以吴英案为切入

由于非法集资一类案件涉众广、影响大,并且关于民间融资的政策与非法集资的法律界限不易把握,使得相关案件中的诸如对"非法集资"的界定、集资诈骗犯罪中的"以非法占有为目的"的认识成为罪与非罪、此罪与彼罪的争执焦点。而集资诈骗罪作为唯一保留死刑适用的诈骗犯罪也备受诟病。     

分析如何利用计算机技术防范金融风险

利用计算机犯罪日趋严重,具有犯罪行为的隐蔽性,犯罪结果的社会高危害性,犯罪主体的欺骗性,犯罪手段的多样性等特点。必须通过加强金融系统计算机安全监管,完善惩治金融计算机犯罪的立法,强化金融计算机操作人员的思想政治教育等方面,遏制当前金融计算机犯罪的势头,有力打击不法分子,使计算机更有效地服务于经济建设。     

浅谈现代科技条件下的金融犯罪及防范对策

随着现代科技在金融领域的广泛应用,利用计算机实施金融犯罪的案件也呈上升趋势。为维护正常的金融秩序,必须强化防范意识、提高防范技能、完善安全管理制度。该文对现代科技条件下金融犯罪的内涵、原因及对策进行了分析和探讨,为维护正常的金融秩序提供了理论依据。     

转化型私募基金犯罪探讨

私募基金行业在我国经过多年的发展之后,至今在法律上可以说还是一个空白。正因为如此,这个领域成为了金融犯罪的高发区。所以有必要将私募基金演化出的犯罪行为,依照其载体划分为一类犯罪——转化型私募基金犯罪来研究,有助于我国刑法对于这一类犯罪的规制及我国私募基金行业的稳定发展,体现刑法对本土经济的保护作用。     

转化型私募基金犯罪探讨

私募基金行业在我国经过多年的发展之后,至今在法律上可以说还是一个空白。正因为如此,这个领域成为了金融犯罪的高发区。所以有必要将私募基金演化出的犯罪行为,依照其载体划分为一类犯罪——转化型私募基金犯罪来研究,有助于我国刑法对于这一类犯罪的规制及我国私募基金行业的稳定发展,体现刑法对本土经济的保护作用。     

我国金融犯罪侦查特点及现状分析

金融犯罪是近年来我国刑法学界研究的一个重要方向扣课题,金融犯罪的危害性和社会影响力已经得到学界的重视.打击金融犯罪已经成为影响我国经济社会发展的当务之急.本文通过从金融犯罪的基本特征出发,透过金融犯罪侦查的特点,结合我国金融犯罪侦查机制的现状,试图提出一些关于完善我国金融犯罪侦查的建议.     

金钱 自由与文明

作为一种非暴力型的犯罪,经济犯罪分子实施犯罪的目的和动机主要是为谋求非法经济利益,一般不危及他人的人身安全、社会秩序和公共安全,对经济犯罪适用中短期自由刑就可以达到惩治犯罪的目的。如果再同时判处财产刑,既惩罚了经济犯罪,也能使国家、社会的经济损失得到赔偿。     

论非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的异同

近年来,随着我国经济发展,中小企业对资金的需求加大,由于监管不力和民间集资的便利,导致非法集资活动猖獗,案件数量居高不下,大案要案频发,涉案地域广,涉及行业多,参与集资群众众多,不仅严重损害了人民群众的利益,而且严重影响了社会稳定和国家经济安全,非法集资已经演变成为典型的涉众型经济犯罪。特别是非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区分日益成为司法实践中的难点和热点。     

论会计造假与会计犯罪

会计造假及会计犯罪都会损害各方利益,阻碍国家经济秩序的正常运行。通过整理我国学者对会计造假及会计犯罪问题的研究,对会计犯罪的特点进行了描述,并从企业内部和外部两方面入手,为会计造假及会计犯罪的防范提出自己的建议。     

金融法制建设中的刑法突破——以网络洗钱为视角

随着我国金融市场建设和网上金融服务的不断发展,网络洗钱犯罪随之而来,并呈现出不断扩大的趋势。刑法在面对这种新型犯罪时表现出滞后性,未能及时、科学、有效地打击金融犯罪。以网络洗钱为视角,以金融法制建设的刑法功能理论为依据,研究打击网络洗钱犯罪的刑法规制和突破点,即完善其刑事立法及刑事司法制度并建立预防犯罪机制,提高刑法及时性与震慑力来预防与惩治网络洗钱犯罪。     

关于金融企业内部控制体系建立的分析

世界金触危机的出现使得我国金触企业必须重重新认识自身的定位以及管理体系的构建.近年来,金触企业职权犯罪更是要求金触企亚必须加强自身内部控制体系的建立,以此降低和杜绝金触企业职权犯罪的发生.有效保障企业的经济利益.文中就金融企业内部控制体系的建立进行了简要的论述与分析.     

浅论如何防范网络金融风险

进入21世纪,网上银行、网上证券等金融创新业务的发展,使得金融业面临着传统与新兴风险的双重压力。从近年来一些金融犯罪的手段来看,尤其是银行的计算机网络系统一直是不法分子侵犯的主要目标。虽然将金融带到网络中给广大消费者带来了极大便利,但其安全问题仍是当前乃至今后相当长时间内金融业信息安全防范的重点工作。本文试图以理论与实践相结合,系统地论述如何有效的预防网络金融风险,构建网络金融风险防控体系。     

恶意透支型信用卡诈骗罪研究——以犯罪成立要件为视角

随着银行信用卡业务的快速发展以及人们消费观念的转变,信用卡诈骗罪逐渐成为高发的金融犯罪,其中恶意透支型信用卡诈骗罪最为常见且危害性较大。只有准确把握恶意透支型信用卡诈骗罪的成立要件,确定恶意透支型信用卡诈骗罪主体,谨慎推定持卡人是否具有非法占有的目的,明确有效催收要件的具体标准,才能完善对恶意透支型信用卡诈骗犯罪的立法规制。     

金融社保卡服务功能提升路径研究——基于利益相关方视角

近期关于金融社保卡的话题引起了社会的极大关注。近8亿张金融社保卡背后蕴含巨大商机,但由于使用者、社保卡制造商、人保部和人民银行、开卡行等各个方面利益的不一致,使得金融社保卡在推广应用中遇到困境。本文从利益相关方视角出发,在分析金融社保卡服务功能在利益相关方博弈下的困境的基础上,提出了提升金融社保卡服务功能的路径。     

适用刑法修正案（七）对抑制经济领域犯罪的思考

第十一届全国人大常委会第七次会议表决通过的刑法修正案(七),是遏制当前比较猖狂的职务犯罪和金融证券业等经济领域犯罪的有力武器.规范市场经济秩序,针对金融市场秩序和惩处腐败的职务犯罪是刑法修订的重点.更为重要的是在当今刑罚量刑轻刑化的趋势下,对于经济犯罪和职务犯罪这两类犯罪,在修正案里却体现出了刑罚趋重的特点.     

对我国反洗钱对策的思考

为了更好的预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，我国于2006年10月31日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起施行。但我国反洗钱工作目前还面临着对犯罪构成的认定不统一、上游犯罪过窄等一系列的问题，给司法实践带来了不小的阻碍。