谨防提单欺诈背书与船东以非法手段共谋

2008年1月16日,国外卖方KOSB公司以每吨1138.20美元的价格同中国买方中广公司订立了3000吨棕榈油买卖合同,货物总价值为3414,600.00美元。合同约定:货物装运期为2008年3月,最迟为3月31日;货运装运前7天内中广公司向KOSB开出不可撤销的信用证;信用证项下的议付单据包括商业发票、全套空白背书的清洁的指示提单等。值得注意的是,卖方KOSB公司同涉案被告环球航运属关联公司,两公司董事相同,其中     

国际贸易合同中的所有权转移问题

2008年5月,上海W公司与英国Z公司签订了一份小麦出口合同。合同约定：Z公司向W公司购买2000吨小麦,价格为CFR利物浦180美元／吨。总价36万美元;Z公司于7月1日前预付20％贷款．其余80％贷款以保兑、不可撤销、可转让的即期信用证方式支付;交贷日期为2008年7月20日。     

信用证修改有追溯效力吗？

案例2007年3月3日,开证行开出一张金额为18278美元不允许分批装运的不可撤销信用证,受益人3月24日出运货物18728美元（超出信用证金额450美元）,该套单据于3月28日提交到议付行,3月30日经过客户申请,开证行发出一修改将信用证金额增加至18728美元。     

警惕买方“提货不着”引发国际仲裁

中国G公司与印尼T公司于2007年11月20日签订买卖合同约定:G公司向T公司购买300000吨印尼产镍矿,自2008年1月始每月供应50000吨,FOB卖方港口,信用证支付。如有争议应提交香港国际仲裁中心,根据联合国国际贸易法委员会仲裁规则(UNCITRAL)进行仲裁。2008年1月10日,双方签订补充协议,同意取消2008年1月份的供货。2008年2月2日T公司确认第一批(2月份)货物的受载期为2008年2月20～28日。随后G公司2008年2月4日与船公司签订运输第一批50000吨货物的租     

浅析进口贸易中的信用证诈骗及防范

<正> 一、信用证诈骗案例案例1:1984年12月28日,××外贸公司为温州金属材料公司代理进口9 000吨钢材,开证金额为200万美元,受益人为瑞士的IRC公司(其负责人为德国人KOCH博士)。KOCH为使这项交易显得逼真,中途要求对信用证条款几经修改,然后于1985年6月1日经北方信贷银行卢森堡分行提交给上海     

一单大额空运出口信用证结算收汇的启示

一、案情简介2006年2月2日,A公司业务员与智利D公司达成一笔空运出口交易,合同总金额645,000美元,D先付订金30,000美元。2月7日,A收到订金。2月10日,A收到D通过B开出的正本信用证。信用证部分基本信息:该证为即期付款信用证;总额为615,000美元,允许5%增减;最迟装运日期为3月3日     

不可擅自接受信用证不符点

2005年12月6日,青岛A公司（以下简称A公司）与香港B公司（以下简称B公司）签订买卖棉花合同书,由A公司向B公司购买美国原棉2000吨。2005年12月11日,A公司与山东C公司（以下简称C公司）签订《代理开立信用证协议书》,协议书约定：C公司为A公司进口棉花向银行申请对外开出远期180天信用证3783127．92美元。     

信用证修改书处理不当致损案

[案情简介]B.F.进出口公司于1995年10月25日接到买方开来信用证,该证有关条款规定:"……covering shipment of 250 M/Tons of WhiteKidney Beans,packed in now gunny bags.Shipmentfrom Chinese ports to karachi not later than 25 thDec.1995.Partial shipments are not permitted"。B.F.进出口公司根据信用证要求按时将250吨货物整装备妥,于11月5日开始装船,翌日又接到买方增额修改信用证,数量增加100吨。B.F.进出口公司认为原信用证规定250吨不许分批装运可以照办,对于增额部分也可以按原数100吨不分批量装出。B.F.进出口公司于11月10日将250吨货物已装完的全套单据办理议付。该证系自由议付信用证,B.F.进出口公司决定向该公司往来行——A银行交单。交单时,B.F.进出口公司认为250吨的单据与修改证无关,所以只附原开信用证,未附信用证修改书。议付行审单时未发现任何问题,即向开证行寄     

袁柏仁40亿套住自己

还来不及焐热2008胡润富豪榜的第76把交椅，袁柏仁用信用证套出的大窟窿就把自己陷了进去。 2008年12月19日，一债权银行将上海金源国际贸易发展有限公司（纵横集团的进口代理公司）推上被告席，索赔到期信用证项下的595万美元垫付款。此时，袁柏仁的纵横集团已资不抵债，本人也被监控居住。     

对一宗信用证欺诈案的评析

一、案情 2001年2月20日,浙江省A市旭日国际贸易有限公司(下简称旭日公司)与英国博采贸易公司(下简称博采公司)签订了编号为PIC-31E99的国际货物买卖合同.合同约定:旭日公司向博采公司购买直径为6.5mm的盘元钢材2万吨,单价为303美元/吨,CFR宁波,货物最迟于2001年3月25日装运,以信用证方式付款等.     

袁柏仁40亿套住自己

还来不及焐热2008胡润富豪榜的第76把交椅,袁柏仁用信用证套出的大窟窿就把自己陷了进去. 2008年12月19日,一债权银行将上海金源国际贸易发展有限公司(纵横集团的进口代理公司)推上被告席,索赔到期信用证项下的595万美元垫付款.此时,袁柏仁的纵横集团已资不抵债,本人也被监控居住.     

议付单据遭美国OFAC核查

2009年3月,出口商H公司与土耳其进口商R公司签订了25吨85％食品级磷酸的出121合同,付款方式为即期信用证,金额为2万美元。2009年4月,R公司通过土耳其D银行开出受益人为H公司,且议付行为美国美联银行有限公司上海分行的即期信用证。上述货物于2009年5月由广西防城港出运,     

一宗境外胜诉案分析

一、案情简介 1993年12月,中国河北省远信进出口公司(以下简称"远信公司")与巴基斯坦RB公司(以下简称RB公司)签订了一份<国际货物买卖合同>,合同约定,远信公司向RB公司出售一套建材生产线,设备总价款为110万美元,其中58万美元由买方公司分期付款,另52万美元由买方申请银行开出远期信用证,该信用证分四期付款,从1994年7月20日开始,每年一期,每期13万美元.     

信用证被拒付后如何讨回货款

2006年7月,四川A公司与也门B公司签订总价为212250美元的户外架设用电话线出口合同,约定以信用证方式支付。此后,经B公司申请,东方汇理银行萨那分行（简称萨那分行）于2007年3月26日开出了以A公司为受益人的不可撤销跟单信用证,信用证项下总金额为212250美元,指定东方汇理银行上海分行（以下简称上海分行）为议付行;     

让出口单据安全地“飞”

2011年2月,出口公司B公司收到了以色列A银行开出的信用证,金额为24万美元,出口产品为坯布,信用证的付款条件为即期付款。2011年2月16日,B公司将该信用证下两套出口单据,金额分别为11万美元、13万美元,提交至国内议付行N银行,N银行国际业务部将两套出口议付单据在认真审核,确认单单一致,单证一致后,按照客户要求将两套单据装入一个快递信封中寄往开证     

一起由买方多次修改信用证引发的贸易纠纷案

1998年10月20日,申诉人香港A公司与被诉人黑龙江B公司在广州秋季交易会上签订了FEO4－98－20／03售货合同。合同规定：“B公司向A公司出售1998年产一级白瓜籽110吨,CIF香港1180USD／吨,总价款129800USD,装运口岸为大连港,在1999年1月前分两批装运。”,合同生效后,A公司于1998年10月28日开出不可撤销的信用证HKH243726TA,该信用证证明,66吨一级白瓜籽,CIF香港1180USD／吨,或FOB大连1120USD／吨。该信用证开出后,A公司又于1998年11月8日,12月13日,12月28日和1999年1月11日,先后四次对信用证作了修改。修改内容包括：66吨一级白瓜籽可分两批装运,装运期限由1998年11月30日延期到1999年1月31日止;一级白瓜籽规格轻脏板由≤0．01％修改为≤0．5;23吨CIF香港1180USD／吨,43吨FOB大连1120USD／吨。1998年12月28日,B公司发货23吨到香港,价款的支付按合同约定已履行。1999年1月12日,1月17日,B公司先后两次要求A公司将原价CIF香港1180USD／吨升价为1280USD／吨,FOB大连1120USD／吨升价为1270USD／吨。以上要求被A公司拒绝。而B公司于1999年2月27日表示他们没有接受A公司在1998年12月28日及1999年1月11日的信用证修改书。现交货期限已过,B公司对A公司要其履约的请求拒不答复,A公司认为B公司的行为已构成违约。因此提起仲裁,请求裁决B公司赔偿其下列损失：1、赔偿未交付货物88吨的价差33755USD;2、仲裁费及由此起的一切损失。     

谈“单证不符”的存在与成立

2008年9月,A、B两公司签订销售合同,约定由B出售货物,以信用证方式付款。C银行开出了跟单信用证,受益人为A,适用UCP600。 2008年11月初,A公司在将货物分批交付船公司。随后,A公司按照信用证的要求将14份单据及远期汇票交给了通知行。2008年11月10日,通知行将单据转交给C银行。     

从一则案例谈货物出口尼日利亚的风险防范

案情介绍甲公司是国内一家专门生产发电机组的大型股份制企业,乙公司系甲公司在尼日利亚重要的贸易伙伴。2008年11月,甲公司出运了一批发电机组给乙公司,价值106万美元。甲乙双方约定采用即期信用证支付方式。货物装运后,甲公司在信用证有效期内通过国内交单行向尼日利亚的开证行提交了全套货运单据。开证行未在审单时限内提出任何"不符点",也未在信用证规定的期限     

国际贸易结算单据遗失引起的思考

一、案情简介 2002年8月江苏省某对外贸易公司(以下简称A公司)向南京某银行(以下简称开证行)申请开立一份不可撤销信用证,金额为134万美元,当时开证保证金全免,受益人为韩国汉城某公司(以下简称B公司).信用证规定最迟装期为2002年9月10日,效期为2002年9月31日,信用证规定全套提单抬头为TO ORDER.信用证开出后,申请人A公司于2002年9月15日向开证行提出办理提货担保,并在未缴纳保证金的情况下,开证行出具了提货担保书.之后开证行一直等待信用证项下单据,但直到2002年10月10日开证行仍未收到信用证项下的相关单据.     

120多万美元的货就这样黄了

我们是湖北的一家外贸出口公司,2008年6月19日与马来西亚的Asia Business Integrated Sdn.Bhd.(他们有另外一个公司,名为Worldwide univasal company)签订了一份金额为200多万美元的焊管和镀锌管出口合同,目的地是阿尔及利亚的奥兰港口。签订的是信用证条款,CIQ