在对外贸易中防止诈骗之我见

近年来,在我国的对外贸易中,诈骗案件时有发生,有的外贸公司一再受骗,造成严重的经济损失.如何在对外贸易交往中,防范国外诈骗团伙及不法商人诈骗,本文通过正反两方面的事例,提出应采取的有效措施,颇有实用价值.     

信用证中居心叵测的运输条款

信用证凭借其较高的安全系数成为我国出口企业收汇的主要方式，同时它也成为一些不法商人用来设置各种陷阱的“机关”。这些人往往把信用证中的运输条款作为他们诈骗的主要手段，因此，对这些居心叵测的运输条款进行分析，防范出口风险，显得极为重要。     

信用证欺诈例外原则研究

信用证是最常见的国际贸易结算方式,信用证在我国对外经济贸易中的作用日益重要。但是由于银行在信用证结汇中只对单证作表面的审查,而不审查货物,就使得一些不法商人有机可乘,利用信用证的这一特性进行诈骗活动。本文简要分析了信用证的特点、信用证欺诈的种类,并对在发生信用证欺诈的情况下,如何进行有效的法律救济作了初步的分析。     

论信用证诈骗与信用证诈骗罪

随着我国改革开放的不断深入,我国与世界各国的贸易往来日益频繁,进出口贸易总额逐年上升,信用证这种国际贸易支付手段在我国对外经济贸易中起着越来越重要的作用.在这种情况下,国内外一些不法商人利用信用证这一支付手段对我国进行金融诈骗,行骗金额一般都是在几百万美元甚至上亿美元,给我国企业和银行造成了严重损失.由于利用信用证进行诈骗犯罪活动的行为人对信用证的基本知识以及信用证在国际贸易中的运作程序一般有所了解,与其他的诈骗犯罪在手段上和形式上有所不同.为了更有力地打击利用信用证进行诈骗活动的犯罪,我国1997年颁布的新刑法将其从一般的诈骗中独立出来,规定了信用证诈骗罪.     

不可不防 信用证中『别有用心』的运输条款

在当今国际贸易中,信用证因其安全系数较高而成为我国出口企业、特别是新开出口企业的"新宠",同时也成为境外不法商人用来设置各种陷阱的"机关".信用证中的运输条款倍受这些不法商人的青睐,成为他们诈骗货物的主要手段之一.为此,本文试图对几种常见的"别有用心"的运输条款进行分析,并为出口企业提出应对方略.     

选择出口信用担保

随着中国加入WTO，给我国企业带来巨大的商机的同时，也带来了巨大的挑战。应该说，改革开放以后，我国出口业务迅速发展。然而伴随着出口业务的发展，国外也有些不法企业利用国内企业出口创汇心切、盲目相信外国公司的心态，大肆诈骗，企业发货后收不到货款之事时有发生。同时国外市场竞争激烈，时有大型企业破产、倒闭发生，     

还应兵不厌诈——国际贸易反欺诈的法律研究

还应兵不厌诈———国际贸易反欺诈的法律研究邬健敏随着国际间贸易往来的日趋繁荣，各类跨国欺诈案件时有发生。一些不法外商利用国际贸易活动的风险大、复杂繁琐、涉及面广以及对方当事人的疏忽和无知，大肆进行诈骗活动。据统计，世界上每年因受诈骗而无法收回的货款，...     

浅析诉讼诈骗行为

近年来,我国诉讼案件的数量不断增多,一些不法分子利用诉讼判决与执行的强制力,进行非法活动达到不法目的的案件时有发生,但由于我国在这方面法律规定还不明晰导致司法实践出现了不少问题,这值得我们法律界关注。本文从诉讼诈骗行为模式、行为目的、行为惩处、行为的可罚性几个方面进行性浅析,最后提出诉讼诈骗行为“入刑”的结论,希望能对诉讼诈骗行为进行更好的规制。     

对利用“打包放款”和“出口押汇”诈骗的识别与防范

我国商业银行为了支持外贸出口企业扩大出口，增加外汇收入，开展了“打包放款”和“出口押汇”业务，缓解了出口企业资金不足的矛盾，收到了良好的经济效益，但另一方面也给某些不法商人钻了空子，从中行骗，从而给有关银行和企业造成了不应有的损失。本文通过具体实例，分析和揭露了这些诈骗行为，为有关方面防范类似诈骗案提供了有益的参考     

练就识别假冒检验检疫证单的“火眼金睛”

国外一些媒体报道"中国制造"是价廉质低的代名词,但实际上有些流入到国外市场的不合格商品往往是"逃漏检"商品,用假冒的出口检验检疫证书在国外通关,这些少数不法商人的行为严重影响了中国声誉.同时,国内也有不法商家用假冒的进口检验检疫证书来欺骗消费者,造成不良后果.     

解析信用证条款如何规避风险

信用证是一种银行信用的结算方式，被当今贸易界认为是较为可靠的结汇工具，然而百密也有一疏，同其它结算一样存在各类风险，加之不法商人利用“软条款”大钻空子，成为受益人避之不及、防不胜防之大患。笔者积二十年进出口贸易之经验，汇集一些实例，试图为业内人士提供经验，以理性、科学、规范的态度审视L／C条款，准确地识破陷阱，主动规避风险，维护自身的权益。     

打击假冒侵权产品：CIQ大有可为

随着我国进出口贸易的大幅增长和引进外资力度的不断加强,在全球制造业中心向中国转移的过程中,境外一些不法商人利用我国廉价的劳动力和政府对假冒侵权商品的监管力度相对较弱等因素,通过来料加工、定牌生产等形式,把我国大陆作为他们生产假冒产品的基地。假冒侵权产品的盛行,     

如何办理加工贸易备案手续

加工贸易的特点是以保税的方式从国外进口各种原材料、零部件等,加工成各种成品后向国外出口。我国劳动力资源丰富,常规产品的加工能力和加工工艺已相当完善。根据海关统计,2005年1—6月全国出口总值3423.4亿美元．其中加工贸易出口为1835.7亿美元,占出口总值的53.6％．预计在我国相当长的阶段内加工贸易是一种不可缺少的贸易方式。     

浅谈单证诈骗及其预防

单证诈骗是国际贸易诈骗的主要形式之一,是一项涉及一个商人对另一个商人或对银行的诈骗。这对于我们从事进出口贸易的专业公司来说,尤其有必要研究它。笔者试就单证诈骗的原因、后果、种类、案例和预防的措施淡一些个人的看法。一、单证诈骗的原因一方面是因为经过多次修改的《跟单信用证统一惯例》,以400号版本而论有空子可钻。《跟单信用证统一惯例》第4条指出:“在信用证业务中,有关各方所处理者乃系单据而非单据所涉及的货物、劳务及/或其     

B2B电子商务中机电产品贸易的现状及分析

当前,B2B电子商务平台已经被广泛的应用于国际中的各种贸易之中,这一平台有利于我国各行各业与国外进行良好的贸易往来,因此,我国的很多机电工业也开始利用这一平台与国外的一些国家进行贸易往来。本公司主要从事的是汽车发动机和汽车发动机零部件的生产、销售,汽车发动机的零配件是当前本公司出口的主要产品,主要以美洲和欧洲为出口对象。本文将主要分析如何利用B2B电子商务平台扩大本公司的产品销售额,以期公司在未来的出口的贸易中能够取得更大的经济效益。     

解决国际贸易救济调查案件中的出口自律与反垄断法的符合性分析

当前我国出口产品所遇到的贸易救济调查数量和涉案金额明显增加,通过政府交涉和法律抗辩取得的应对效果却不尽如人意,与此同时,一些贸易救济案件通过出口自律的方式取得了较为理想的效果。但对出口自律做法与有关法规的符合性存在不少质疑,尤其是该做法是否有违国内外反垄断法。本文从国内与国外两个层面,分析了出口自律与有关反垄断法规的符合性,并就有关问题提出了建议。     

浅谈远期信用证方式下的诈骗

远期信用证是一种快捷简便的贸易融资方式 ,在进口贸易中广泛使用。为有效地控制风险 ,介绍了远期信用证诈骗的三种方式 :打包放款诈骗、以出口来证作进口抵押诈骗和出口押汇诈骗。同时提出了防危远期信用证诈骗的措施。     

阮小明的全球护牌之旅

接到非洲市场有不法商人假冒宝石缝纫机的报告,宝石集团董事长阮小明坐不住了。从今年3月起,他开始了全球护牌之旅,保卫宝石自主创新的成果,因为每一台宝石缝纫机,都拥有几十项甚至上百项创新成果,而且宝石集团在国外的缝纫机年销售额已经达到7000多万美元,创造了无一台缝纫机因质量问题退货的奇迹。宝石不能让一些不法商人的假冒产品损害形象。     

浅议美国产品责任法

<正> 当前,随着国际经济技术交流的蓬勃发展和贸易往来的日益增多,中国产品愈来愈多地走向国际市场,而因产品缺陷在国外引起消费者人身、财产损害的案件也日渐增多。由于世界各国对产品责任的理解和立法上存在差异,使得我国出口企业常常在国外被依当地的产品责任法要求赔偿,给我国产品出口带来重大的经济损失和信誉损失。因此,了解各国的产品责任立法的特点,正确确定与之贸易所采取的相应的对策,显得极其重要。本文拟就美国产品责任法作些浅析。     

低开出口发票问题的成因与对策

低开出口发票，是指我少数出口企业应不法外商要求，在出口发票上低开货物实际出口价格，协助外商达到偷逃进口关税的目的。低开发票问题在某些出口市场长期存在，主要原因在于一些不法外商意图偷逃关税；我少数企业为拿出口订单协助造假；有关调查不易取证；处罚手段缺乏相应行政法规等。为整治低开出口发票行为，应进一步完善法律法规，加快推进外贸企业信用体系建设，改变管理观念，延伸贸易管理。