速汇金如何应对恐怖活动融资

认识恐怖活动融资 恐怖活动融资是指那些涉及将恐怖分子或恐怖组织拥有或控制的资金和财产转移的交易，或与恐怖活动有关的或可能被用于恐怖活动的交易。     

政策关键词

1月17日，中国人民银行、公安部、国家安全部联合发布了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》。及时冻结涉恐资产是预防和打击恐怖活动的重要和有效措施。《办法》明确了涉恐资产冻结的程序和要求，规定公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后，金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应立即采取冻结措施。     

基于AI技术的反洗钱系统设计

洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的非法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。洗钱活动与走私、贩毒、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等刑事犯罪相联系,对国家的政治稳定、社会安定     

新反恐形势下对金融信息安全的思考

正近年来,在我国北京、西藏、昆明等地,特别是在新疆地区连续发生多起暴力恐怖犯罪案件,造成无辜群众重大伤亡,严重影响了新疆的经济社会发展和民族团结。随着信息技术的飞速发展,传统恐怖主义也向信息空间延伸,暴力恐怖活动出现了新情况、新特点,使我国的反恐形势越来越严峻。一、暴力恐怖活动的新情况、新特点(一)暴力恐怖信息在网络上传播从今年新疆侦破的大量暴恐犯罪案件来看,暴恐     

遏制洗钱，打击为恐怖活动融资

洗钱和为恐怖活动融资威胁着金融的稳定和经济的繁荣发展，它使潜在犯罪活动更为猖獗。国际货币基金组织与全球社会一道，正在加强打击这方面犯罪活动的工作。     

巴厘岛爆炸打击东南亚经济

最新一期的英国<经济学家杂志>撰文指出,最近以来发生在东南亚的一连串恐怖活动,虽然对全球股市没有影响,但却打击了这一地区经济复苏的信心.     

浅谈《反洗钱法》颁布对绥芬河市边境贸易的影响

一是《反洗钱法》的颁布实施,可以预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等。     

保赔协会应对恐怖风险

面对全球恐怖活动的不断发生,国际运输船舶面临更大的恐怖主义风险,因此保赔协会作为与国际运输船舶相关的保险人之一,在不断反思、斟酌保险条款的缜密性并适时调整,以适应保险市场的需求.     

视频监控助建平安城市

在城市主要道路.党政机关和群众聚集区等区域.建设报警与监控系统.能够增加社会治安防控水平,加强各级党政机关应对恐怖活动.突发事件.群体事件和自然灾害的掌控能力.有效维护社会稳定,构建和谐社会.平安社会。     

新年致词

在刚刚告别的21世纪第1个10年中,人类社会经历了多种磨难。无论是面对恐怖活动的威胁和世界各种不安定因素、突然爆发的疾病和严重的自然灾害,还是世界性的金融危机,我国都交出了令人自豪的答卷