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《中国税务》2009,(7):47-48
2008年1月至10月,国家税务总局稽查局组织查处了一起特大虚开增值税专用发票的案件一“边城税案”。该案中,犯罪分子采取真假两套票分别进行认证和抵扣的方式,进行虚开增值税专用发票的不法活动。这是一种新的增值税虚开作案方式,作案手法危害性极大,具有较典型的团伙化和智能化特征。总局领导非常重视此案的查处工作,肖捷局长先后批示“组织力量,坚决打击”、“要彻底铲除这一团伙犯罪网络”。经查,至2008年10月底,共有125户企业存在虚开(或偷税)问题。上述企业分布在15个省(区、市),共接受虚开发票8912份,涉及金额9.97亿元,税额1.31亿元;对外虚开发票15.3万份(其中增值税专用发票2.63万份)。涉及金额24.6亿元,税额3.47亿元。全国各地国税局稽查局和公安经侦部门与15省(区.市)相关部门密切配合,陆续立案侦办案件93起,抓捕犯罪嫌疑人185名。我们在此选择了两个省的案例,以管窥“边城税案”查处情况。 相似文献
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国家税务总局近日发布的信息显示,截至7月底,各地税务、公安机关共查获假发票1574万份,税务机关共查处违法受票企业9779户,查实接受虚开、非法代开发票48880份,追缴税款3.33亿元。据介绍,假发票的猖獗已经严重影响到我国的社会经济秩序,国家税务总局稽查局局长马毅民此前曾透露,“虚假发票大量存在且屡禁不绝的重要原因之一,就是存在较大的需求和‘买方市场'”。 相似文献
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2001年6月底,厦门市湖里区地税局收到一封群众来信,信中举报在湖里南山路一带有人代开发票。湖里区地税局当即将有关情况通知市地税局涉及税违法举报中心。经过暗访调查,市地税局稽查人员对代开发票的窝点进行了布控,并与市公安局经侦支队二大队取得联系,捣毁了代开发票的窝点,当场抓获正在为他人代开发票的吴绍源等5名犯罪嫌疑人,在吴绍源包中搜出现金9万元,查获工业、商业、服务业客户联单张发票共63份,其中已开具的7份,总金额为298232.84元,其余空白发票分别为万元牌“厦门市工业产品销售专用发票”13份、千元版“厦门市服务业专用发票”3份、万元版“厦门市商业批发发票”27份、万元版“厦门市商业零售发票”13份。 相似文献
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国家对企业业务经营财务收支活动中的发票管理历来很重视,曾多次做过明文规定。但近年来假发票越来越多,私自印制发票,销售假发票,转借、转让、代开发票的情况时有发生。最近几年,除了虚开增值税发票骗取国家退税款的问题已经引起国家有关部门的高度重视以外,不按发票填写规定,擅自“分层套写”或“分别填写”的情况也多有发生。因而造成许多单位用违章发票掩盖核销不合理的支出,违法经营,偷税漏税等问题。出给一些不法分子进行贪污犯罪以可剩之机,严重扰乱了社会经济秩序。据某省对9个城市和3个市区的调查,共发现296个单位开具并使用了违章发票,占被查单位的37%以上,共查出违间发票570笔,总金额达141万余元。在这些违章发票中,千元以上的282笔,占总数的49.5%,万元以上的13笔,占总数的2.3%。 相似文献
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日前,笔者查处了一起因借用他人服务娱乐业发票 而受到严厉处罚的业户。事情的经过是这样的在 7月 8日,一个体饮食业主来到分局办税服务厅缴纳 6月份税款并领购发票及兑换中奖发票奖金时,将一份标有“五等奖”的刮奖联也拿来分局进行兑奖。分局票证管理员对中奖发票进行审验后,凭着职业的敏感性,对这一份标有“五等奖”的奖票反复进行了核对发现这是一份有问题的发票,立即对该业主进行了询问,并使用说理和发票管理使用的相关法律知识对其进行说服教育,动之以情,晓之以理,终于打开了该业主一直否认沉默的“金口”,承认这是一份在今年开业之初… 相似文献
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2007年5月,某围税稽查局根据群众举报,对兴农有限公司偷税一案进行了查处。此案缘起一封仅有互个问号、似乎毫无价值的举报信,直至查实兴农公司在2006年采用虚假账簿、虚开收购发票、虚提进项税金等手段,偷逃增值税6万余元。并处偷税罚款3万余元,发票罚款1万元终结,案中凝结和折射了稽查人员的聪明才智和无私无畏,既为网家挽回了流失的税款,也为拓宽稽查视野、提高办案技能、研究取证艺术等方面提供了一起典型案例。[第一段] 相似文献
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江苏兴化市国家税务局稽查局最近在发票检查中,审核定额发票时发现该市××建筑工程有限公司接受了×地填开的定额发票,票面额100元,共1100份,金额11万元。从票面看好像没有什么问题,可细看此额额发票代码:该票是2009年1月印刷的版本,而开票时间为2007年。 相似文献
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按照省、市统一部署。武汉市国、地税局与公安部门一道从今年五、六月份开始全面开展假发票专项治理工作。通过一个多月的共同努力。市国税局已检查企业1764家。其中,查出使用发票有问题的企业267户。查出使用假发票的企业14户。查出有问题发票38746份,调整和查补税款378万元。处罚127万元。移送公安部门的假发票案件3件。市地税局已检查1646户,检查车站加个。商贸网点648个。印刷企业40个,查实问题475户次,收缴假发票14855份。对发票违章处理235户。查补税款24万元。罚款金额89万元。下达限期整改通知书92份,兑现举报奖金2.49万元。假发票专项治理工作取得初步成效。 相似文献
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2010年陕西省公安厅在认真落实公安部《关于深入打击整治发票犯罪专项行动》中,共缴获各类假发票533万份,为国家避免税收流失15亿元。在这些已破获的案件中,西安市公安局发挥着重要的职能作用,从2010年1月至9月底共破案缴获395万份,占全省67%。其中经 相似文献
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在高额利润的驱动下.河北一名只有初中文化程度的中年男子,从2004年3月开始,疯狂从事虚开电脑版假运输业发票的违法活动.不到两年时间.迅猛发展“下线”112人.使用假运输业发票虚开金额高达1.2亿元,案件涉及全国28个省市自治区的3342户(次)企业。 相似文献
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市地税局收到市国税局对省某工业有限公司电杆厂取得的37份货运发票的协查函.发票涉及时间最早的已过六七年,且涉及面广,难度较大。但再难也难不倒稽查税官们.终于将定名为“飞驰专案”的发票大案查了个水落石出.[第一段] 相似文献