浅析信用证欺诈与银行防范对策

信用证是国际贸易交往中最被信赖的结算方式，被誉为“国际贸易的血液”，但与“独立抽象性”和“表面一致性”两大信用证鲜明特点共生的内在弊端和一系列外在因素，造成了信用证欺诈阴霾始终无法消除并威胁着业务发展，本文试图从研究信用证欺诈成因着手，解析欺诈的具体表现形式，同时结合笔者实际工作经验提出对策建议，以期能对银行相关工作提供帮助。     

国际贸易中信用证欺诈及其防范

信用证作为当今国际贸易中被普遍使用的一种结算方式,在推动和促进国际贸易和全球经济进程中扮演着越来越重要的角色。它巧妙地将进出口商的商业信用转换为银行信用,较好地解决了进出口商之间的信用危机,促进了国际贸易的顺利发展,并且已被广泛应用于国际贸易中。但是信用证付款机制的特点也给信用证结算带来了另一个梦魔,即信用证欺诈。信用证欺诈行为对国际贸易的发展有着不容忽视的破坏作用,是一种严重影响当代国际贸易的一种非暴力犯罪。由于信用证欺诈具有极大的危害性,不仅给国际贸易商造成了重大的经济损失,侵犯了所在国家或地区的金融管理秩序和管理制度,还严重干扰破坏了国际贸易的正常秩序,所以对信用证欺诈作深入研究具有重要意义。本文旨在对信用证欺诈进行全面深入的研究,揭示信用证欺诈产生的原因及表现形式,并寻求有效对策,以期为实践中有效防范信用证欺诈提供帮助。     

论我国的信用证欺诈司法救济制度

随着我国国际贸易规模的扩大，作为国际贸易主要支付方式的信用证，在当今世界的贸易往来中起着越来越重要的作用。而利用信用证的欺诈活动也频频发生，严重影响了经贸秩序和企业的发展，所以信用证欺诈的救济制度也越来越受到各个国家的重视。必须加快我国信用证欺诈司法救济制度建设，以有效保护国际贸易的发展。     

浅议国际贸易中我国信用证欺诈法律救济制度的完善

作为国际贸易中一种结汇方式,信用证为国际贸易的顺利进行和国际融资提供便利的同时,也不可避免地蕴含了欺诈发生的可能性。本文通过对我国信用证欺诈法律救济制度的现状及其存在的不足进行探讨,从而提出完善我国信用证欺诈法律救济制度的立法建议。     

浅论国际贸易信用证结算方式的风险及防范

在国际贸易交易中,信用证结算方式的风险一直困扰着出口企业与银行。信用证欺诈案件以及信用证使用不当引起的纠纷时有发生,严重损害了出口企业与银行的利益。分析国际贸易中信用证的风险以及如何防范风险,对出口企业顺利开展国际贸易业务有着积极意义。本文主要分析总结了出口企业信用证结算方式的常见风险及防范措施。     

跟单信用证欺诈及其防范浅析

当前,跟单信用证已成为使用最为广泛的国际贸易支付方式,跟单信用证欺诈也呈愈演愈烈之势,这给国际贸易的正常发展造成严重威胁。本文着重就跟单信用证欺诈的主要表现形式以及如何对其进行有效防范进行探讨。     

跟单信用证欺诈及其防范浅析

当前,跟单信用证已成为使用最为广泛的国际贸易支付方式,跟单信用证欺诈也呈愈演愈烈之势,这给国际贸易的正常发展造成严重威胁.本文着重就跟单信用证欺诈的主要表现形式以及如何对其进行有效防范进行探讨.     

浅谈信用证欺诈及其防范

在当今国际贸易中,绝大多数国际货物买卖都采用信用证方式付款。信用证是最常见的国际贸易结算方式,因有银行信用的作用,使买卖双方免去了互不信任的顾虑。但是由于在信用证付款方式下,双方买卖的实际上是单据而非货物本身,就使得一些不法商人有机可乘,信用证诈骗案件屡屡发生。只有进行深入的资信调查,规范业务操作,依靠法律,才能有效防范信用证欺诈。     

信用证欺诈及其防范和救济

信用证欺诈案屡屡发生,原因何在?企业及银行应如何应对?本文阐述了信用证欺诈的方式及成因,并提出了有关应对欺诈的防范和救济措施。     

浅析欺诈例外原则在我国运用

虽然旨在研究信用证欺诈例外原则的论文不占少数，但是信用证欺诈例外的种类的形式会随着国际贸易的进一步发展有所变形，只要信用证的结算方式继续存在，信用证欺诈例外原则将永远会是一个不老的话题。最新的调整信用证付款方式的国际惯例是UCP600，UCP600（2007年出版），但是，并未对信用证欺诈作出法律救济的规定，而是留给了各国法院进行调整。本文意在通过对UCP600务款的分析，根据我管辖法院的法律规定，对信用证欺诈例外的法律适用，进而对无过错第三人的法律救济提出自己的观点。