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信用证欺诈是指信用证受益人利用信用证的独立抽象性原则和单据交易原则 (即《UCP5 0 0》所确立的信用证是独立于其所基于的商务合同之外的自足的法律文件 ,银行只审核单据而对单据所代表的货物或服务不负责任 )所带来的弊端 ,伪造与信用证要求相符的单据 ,或装运与单据描述不符的假冒、伪劣货物而骗取银行资金的行为。信用证机制被认为是国际商业界的天才创造 ,它保持了信用证的流通性。对受益人而言 ,信用证与现金几乎毫无二致。开证行向受益人开出信用证就等于把现金放到受益人的口袋里 ,开证行的付款是终局性的 ,不得行使追索权和抵…  相似文献   

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正确识别“软条款“避免信用证风险   总被引:2,自引:0,他引:2  
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四种基本类型信用证与融资风险分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
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杨明 《南方金融》2001,(2):45-46
信用证是国际结算中以银行信用为担保的,有条件的银行支付承诺,被方法运用于有形贸易与无形贸易各个领域中,改革开放以来,随着对外贸易的迅速发展,作为重要支付手段的信用证,特别是远期信用证的使用在国内日益增加,但是由于一些银行内部管理和监督不到位,加上有些企业的诚信问题,因而造成远期信用证项下的外围风险不断损失,本文所术的外围风险是指正常业务操作范围(如信用证的条款风险,期限风险,单证风险,支付风险等)之外的风险,我们所要探讨是作为进口商的国内企业有可能践踏实作用原则,利用我国社会主义市场经济的不完善性,法规法制某些环节的空白与缺陷,不甚明确的产权关系和商业 银行内部管理的不到位以及相互间的激烈竞争等的现实情况,因本身不具备来支付能力的情况下,以各种办法诱使银行为期开远期信用证并由此而产生的风险。  相似文献   

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出口信用证融资风险及其防范措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
樊莉 《西安金融》2001,(12):29-30
信用证项下的融资业务是商业银行一项传统业务,因其申请手续简单、操作简便,深受广大客户的欢迎。同时该业务利交丰厚,风险相对较小,周围期短,因此,银行都把贸易融资放在重要地位,特别是外资银行,一般以贸易融资作为其首要业务,贸易结算业务从而成为各家银行竞争的主要焦点。信用证融资业务进口信用证融资和出口信用证融资两大部分,本文拟就出口信用证融资业务存在的风险及其防范进行探讨。  相似文献   

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