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相似文献
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1.
一、中外反洗钱执法依据比较欧美国家在反洗钱法律体系建设方面起步早,形成了较为严密的反洗钱法律体系。(一)美国的反洗钱法律体系。美国是世界上最早对洗钱活动进行法律控制的国家。为了打击洗钱活动,1970年通过了《有组织犯罪控制法》,第一次以立法的形式提出“禁止非法资金投入合法企业,不允许通过法律禁止的犯罪行为获得、维持和控制合法企业”,并通过著名的《1970年银行保密法》,建立了以大额现金交易报告为核心的反洗钱体系。1986年,该国又通过《1986年洗钱控制法》。为防止利用非银行金融机构进行洗钱,1994年再次通过了《禁止洗钱法…  相似文献   

2.
李德 《金融纵横》2003,(3):18-21
一、国际反洗钱制度的构建 1.反洗钱的立法。1986年,美国同会通过了著名的《洗钱控制法》。根据该法的规定,洗钱犯罪是一个综合性的罪名。其中,包括3个具体罪名,即:非法金融交易罪;非法金融转移罪:以非法所得进行金融交易罪。  相似文献   

3.
德国反洗钱有三大法律基础:一是《德国刑法典》第261条;二是《德国反洗钱法》;三是《德国信贷机构法》。《德国刑法典》第261条规定了洗钱罪,由联邦刑事犯罪侦查局(BKA)主管。1988年随着贩毒等有组织犯罪日益严重,制定了《德国反洗钱法》,规定了银行和其他金融机构的反洗钱义务、银行应该采取的预防措施以及银行应提供的信息方面的要求。同时规定了银行监管局的反洗钱行政监管职能。此外,《德国信贷机构法》第24c、25a、25b也涉及有关的反洗钱内容。  相似文献   

4.
《金融会计》2006,(8):29-31,23
一、中外反洗钱执法依据比较 欧美国家在反洗钱法律体系建设方面起步早,形成了较为严密的反洗钱法律体系。(一)美国的反洗钱法律体系。美国是世界上最早对洗钱活动进行法律控制的国家。为了打击洗钱活动,1970年通过了《有组织犯罪控制法》,第一次以立法的形式提出“禁止非法资金投入合法企业,不允许通过法律禁止的犯罪行为获得、维持和控制合法企业”,并通过著名的《1970年银行保密法》,建立了以大额现金交易报告为核心的反洗钱体系。  相似文献   

5.
英国会计师反洗钱暂行指引对我国会计职业的启示   总被引:1,自引:0,他引:1  
王涛  邱泽新 《金融会计》2006,(9):46-49,40
英国在反洗钱行动中有较为成熟的经验,于2002年制定了《2002年犯罪收益法》(ProceedsofCrimeAct2002,下称PCA2002),在修订完善的基础上颁布了《2003年洗钱防制规则》(MoneyLaunderingRegulations2003,下称MLR2003),英国会计组织咨询委员会(ConsultativeCommitteeofAccountancyBodies,下称CCAB)于2004年3月制定发布了《英国会计师反洗钱暂行指引》(第二版,下称“指引”)。  相似文献   

6.
最近央行和世界银行共同举办了议题海为了一个更安全的世界“反洗钱与反恐融资高级研讨会”。来自世界银行、国际货币基金组织、反洗钱金融行动特别工作组(FATF)、联合国毒品犯罪办公室的高级官员,美国、英国、法国、加拿大、澳大利亚、泰国等国的反洗钱管理部门,全国人大常委会预工委.法工委的代表,最高人民法院、检察院、公安部、中央纪委监察部等20多个部门,各国有商业银行、股份制商业银行等代表参加了会议。目前,国际社会日益重视反洗钱与反融资的新进展,中国政府积极谋求成为国际特别行动工作组(FATF)的正式成员(目前为观察员),正制定《反洗钱法》,启动《刑法》修订程序,加快《反恐怖法》立法进程,修改《现金管理暂行条例》。《金融机构反洗钱规定》,制定证券业和保险业反洗钱规定等。人民银行副行长项俊波在做主题发言时强调指出,目前中国反洗钱和反恐融资仍然面临社会转型体制转轨、国民经济快速发展、科学技术日新月异.国际资本频繁流动、金融业务不断创新的严峻挑战,需要在法制建设。组织架构、执法监管和国际合作等方面继续加强和提高。[编者按]  相似文献   

7.
石力萍 《武汉金融》2004,(12):60-60
1997年修订的《中华人民共和国刑法》(以下简称“新刑法”),在1990年禁毒决定的基础上,对洗钱犯罪作了新的规定。新《中国人民银行法》在第四条第一款第(十)项中规定,由中国人民银行负责“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”。 可以说,目前为止我国已经形成了由法律、法规和规章构成的反洗钱法律基本框架。但是现行法律体系还存在一些问题。  相似文献   

8.
全国人大常委会于2001年12月在《刑法修正案》中,将恐怖活动犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。2003年3月,中国人民银行首次发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,拉开了我国商业银行和其他金融机构反洗钱工作的序幕。在2003年底薪修订的《中华人民共和国中国人民银行法》、《商业银行法》.《银行业监督管理法》中,明确人民银行负责“指导、部署金融业的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测”,把银行业反洗钱工作提升到法定义务的高度。在上述法律和规章制度的约束下,反洗钱工作已成为商业银行一项必须要做的工作。2006年1O月31日,十届全国人大第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起施行。《反洗钱法》的出台,弥补了我国反洗钱专门立法方面的空白,与《刑法》有关制裁、打击洗钱犯罪的法律规定共同构筑了我国预防和打击洗钱犯罪活动的基本法律制度,对于预防监控洗钱活动,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护金融秩序,保障国家经济安全有着深远的意义,同时,也为中国深入参与国际反洗钱合作创造了条件,加快了反洗钱全球化进程。  相似文献   

9.
凌涛 《南方金融》2004,(8):11-12
我国政府对反洗钱的态度和立场历来是十分鲜明和坚决的,采取了多种措施积极推动反洗钱工作深入开展。在反洗钱法制建设方面,我国除了积极加入有关反洗钱国际公约、承担国际公约所规定的反洗钱义务以外,还陆续制定了一系列与反洗钱有关的国内法规。其中比较重要的有:在1997年我国新颁布的《刑法》中,明确将与毒品犯罪、  相似文献   

10.
作为一种严重的经济犯罪,洗钱犯罪已经日益引起国内、国际社会的广泛关注。2003年3月1日,由中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称一个《规定》和两个《办法》)开始正式实施,意味着我国反洗钱工作以刑法为主导、  相似文献   

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