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相似文献
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1.
贾萍 《新疆金融》2005,(12):82-83
2003年国务院决定由人民银行承办、组织、协调反洗钱工作以来,基层人民银行积极组织开展对辖区银行业反洗钱工作的探索与实践,基层银行业反洗钱组织机构、协调机制相继建立和完善,在反洗钱监管、监测分析可疑资金交易、协查洗钱案件等方面开始尝试借助非现场监管数据与现场检查相结合的方式,打击各种洗钱犯罪行为,并积累了一些经验。但随着反洗钱工作的逐步深入,不适应反洗钱工作发展要求的因素也逐渐显现出来。如何解决存在的问题,进一步发挥基层银行在反洗钱工作中的作用,是当前摆在银行业面前的一项重要工作任务。  相似文献   

2.
县级人民银行的反洗钱监管工作主要由现场检查、非现场监管和行政调查三方面组成,以此评估各金融机构的反洗钱合规情况以及防范和打击洗钱犯罪行为。反洗钱工作涉及面广,面临的形势错综复杂,各项制度初步建立。随着金融工具、金融产品和金融服务的不断创新,洗钱的手段呈多样化、复杂化的发展趋势,给反洗钱监管提出了严峻的挑战。特别是银行机构改革后,县级人民银行反洗钱工作面临着很多的困难,亟需关注。  相似文献   

3.
众所周知,洗钱的危害很大,除了影响金融行业健康发展外,还会影响经济建设与社会的稳定,银行业以货币资金为经营对象,容易被洗钱分子利用,成为犯罪分子洗钱的主要渠道,对此,各个银行都采取了一定的反洗钱措施,确保银行工作的树立开展。  相似文献   

4.
反洗钱非现场监管工作的开展,对及时了解掌握金融机构反洗钱法律制度执行情况、分析评估金融机构洗钱风险状况、引导反洗钱现场检查工作有针对性的开展、节约反洗钱工作成本等方面具有重要意义。反洗钱非现场监管工作如何发挥金融机构自身系统的资源优势,充分实现各类监管数据的采集和识别,提高反洗钱非现场监管的效果,人民银行作为反洗钱行政主管部门,监督管理职能的有效发挥,对打击和遏制洗钱犯罪,维护正常的经济金融秩序有着重要作用。目前,基层央行反洗钱非现场监管工作存在一些问题和困难也不容忽视。一、存在的问题  相似文献   

5.
王小青 《河北金融》2011,(1):63+65-63,65
近年来,我国的反洗钱工作有了长足的发展和进步,随着《刑法》的修订和《反洗钱法》的出台,相关配套制度不断完善,银行员工反洗钱的观念和意识不断强化,势必对洗钱和相关犯罪形成有效的震慑和遏制。在银行业金融机构反洗钱工作不断深化的情况下,在预防和监测内部案件方面,反洗钱工作发挥了重要的作用。  相似文献   

6.
童文俊 《上海保险》2009,(12):10-13
从国际和国内经验来看,在保险业开展反洗钱工作是十分必要的。随着世界各国以及国际组织对银行业金融机构反洗钱力度的不断加大,以及银行业金融机构反洗钱内控制度的不断完善,洗钱分子通过银行业进行洗钱的难度和成本越来越大,从而把目标逐渐转移到保险业等其他金融领域。保险业金融机构已经逐渐成为反洗钱斗争的主要领域之一。  相似文献   

7.
黑龙江省金融机构开展反洗钱工作情况 近年来,全省各家金融机构认真贯彻落实《反洗钱法》及相关法规,积极防范洗钱风险,深入开展反洗钱工作,大额和可疑交易报告制度不断完善,反洗钱监测手段不断优化,反洗钱人员的业务素质小断提升,反洗钱工作的扎实推进对维护金融稳定起到了积极的作用。  相似文献   

8.
刘哲  荀雨杰  贾学平 《金融会计》2013,(11):78-80,F0003
近年来,随着村镇银行数量的逐步增加,如何加强村镇银行反洗钱工作,已成为新形势下防范洗钱风险,维护金融稳定的重要课题。笔者调查发现,受起步较晚、认识上有差距、制度不完善、管理不到位等各种主客观因素影响,村镇银行反洗钱工作开展的还很不均衡,有的甚至成为反洗钱工作盲区,存在洗钱风险隐患,亟需标本兼治加以解决。  相似文献   

9.
随着银行业金融机构反洗钱工作的不断深入,洗钱分子通过银行业金融机构洗钱的风险和成本越来越高,而同属于金融领域的保险业反洗钱工作起步较晚,在反洗钱领域的防御基础相对薄弱,不法分子很容易利用地下保单、团险业务、银行及财产保险等手段实施洗钱犯罪,保险业反洗钱工作亟待改进和加强。利用保险业金融机构洗钱的主要方式  相似文献   

10.
连力 《金融会计》2005,(6):23-25
银行作为社会资金运动的总枢纽,极易被犯罪分子利用作为洗钱的渠道。银行业作为反洗钱的重要关卡,必须充分发挥预防、揭露和控制洗钱犯罪的作用,承担起堵住入口、防止“黑钱”流入银行系统清洗以及为司法机关打击犯罪提供信息的职责。对中国银行业来说,面对日益突现的洗钱问题,应尽早采取更为全面的对策,从我国实际情况出发,建立一个完善高效的银行业反洗钱工作体系。  相似文献   

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