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货物贸易外汇管理制度改革后,贸易信贷业务成为货物贸易外汇管理的重点。目前我国贸易信贷外汇管理存在着政策界定不清晰;贸易信贷业务违规查处难;企业借道贸易信贷规避监管,加剧跨境资金流动风险;银行代位监管缺失,加大后续监管压力等问题。因此,应进一步完善贸易信贷外汇管理政策,增强政策威慑力等管理对策,以更好防范跨境资金流动风险。 相似文献
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贸易信贷是涉外企业重要的商业信用形式,但同时也是异常资金跨境流动的重要渠道之一。2008年7月份以来,国家外汇管理局对贸易信贷实行登记管理,并结合国内外形势多次调整贸易信贷管理政策。这些政策调整在促进贸易便利化的同时,对完善贸易项下对外债权与债务管理,防范异常资金流动起到了重 相似文献
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货物贸易外汇管理改革试点下建立完善的贸易信贷管理制度,对于防范异常跨境资金流动,维护国家金融安全具有重要意义。本文分析当前贸易信贷管理制度设计与具体执行中存在的主要问题,提出改善贸易信贷基础数据质量的初步设想,并从加大预警监测和核查力度的视角,阐述进一步提高贸易信贷非现场管理有效性的建议。 相似文献
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汇发44号文旨在完善贸易融资外汇管理,遏制无真实交易背景的贸易融资行为,防止社会资金“脱实向虚”,切实防范跨境资金流动风险. 相似文献
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贸易融资的基本目的是满足企业贸易支付需要,但在汇率不稳定、存在境内外利差以及监管限制的情况下,规避政策和套利也往往成为贸易融资的重要目标。从实践来看,基于企业信用的贸易信贷行为,对跨境资金净流入影响微弱,但基于银行信用的贸易融资,其规模扩大则是推高跨境资金净流入的主要因素之一。因此,提高对贸易融资监管的有效眭,能有效防范跨境资金的大量流入/流出。 相似文献
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为建立健全境外债权、债务统计监测管理体系,规范贸易项下资金跨境流动,自2008年10月1日起,国家外汇管理局开始对企业对外贸易信贷施行登记管理。对外贸易信贷登记管理系统(以下简称贸信系统)的开发应用,对加强跨境资金流动的监管起到了积极的作用。经过一年多的运行,我们在实际工作中研究发现,解决现有系统存在一些问题,进一步完善贸信系统,符合促进贸易和投资便利化的要求,可以使监管与便利化相得益彰。 相似文献
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文岚 《金融经济(湖南)》2009,(12):150-151
为完善外债、建立健全境外债权的统计监测与管理,防范外债支付风险.规范贸易项下资金跨境流动,促进国际收支平衡,2008年7月14日以来,国家外汇管理局先后对企业货物贸易项下外债及境外债权实行登记管理,并辅之推行了贸易信贷登记管理系统.为了解政策执行情况.国家外汇管理局湖南省分局对辖区内外汇指定银行、外贸企业进行了贸易信贷抽样调查. 相似文献
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为加强企业货物贸易项下对外债权、债务管理和统计监测,防范违规资金通过贸易信贷方式跨境流动,2008年7月14日起国家外汇管理局对企业货物贸易项下对外债权、债务开始实行贸易信贷登记管理制度。该制度实现了对企业货物贸易项下对外债权、债务的管理,在完善对或有债务(债权)的数据采集、统计监测和货物贸易背景真实性 相似文献
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货物贸易外汇管理改革后,盘锦市货物贸易项下跨境融资出现了总量上涨、个案激增的态势。通过对部分跨境资金流动企业进行的分析发现,在追逐低成本融资过程中,企业频繁虚构贸易背景、同一交易多头融资、提交重复或虚假单据骗取融资等问题严重,有的甚至涉嫌实施欺诈,从而成倍放大了信用风险。这些依托虚假贸易背景进行融资的行为,暴露了我国在跨境资金流动风险预警、管理、处置方面的诸多问题。 相似文献
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广义的贸易信贷是指企业在进出口贸易过程中运用各种商业手段和金融工具进行跨境资金融通的行为,包括运用商业信用的直接贸易信贷和运用银行信用的跨境贸易融资①。贸易信贷②兼具经常和资本项目特点,对国际收支平衡和国内货币供应量变化都起着重要影响,但货物贸易外汇管理改革后,放弃了对贸易信贷逐笔登记、比例控制的管理方式,将其纳入货物贸易总量核查框架,管理力度趋于弱化。本文通过理论分析和实践经验总结,指出在当前形势和外汇管理改革背景下仍应坚持贸易信贷的适度管理,并在制度设计上与"五个转变"精神和资本项目可兑换进程相适应;结合现有管理机制中亟须改进的问题,提出建立以"宏观风险可控"为核心目标的贸易信贷适度管理机制及具体措施。 相似文献
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应对异常资金跨境流动应立足于日常监测分析,通过获取统计数据,计算贸易偏离度指标,对比异常资金跨境流动程度,按不同风险等级采取应对措施。货物贸易外汇管理制度改革后,外汇局常用的货物贸易外汇监测重要指标是总量差额、总量差额率、资金货物比、贸易信贷报告余额比例等。这些指标可有效监测地区、企业个体的货物贸易外汇收支情况。但对于贸易项下结售汇情况,以上指标无法准确判断各地区结售汇顺收、顺差的状况,以至无法对异常资金的真实流动情况进行直接的判断。 相似文献
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企业通过贸易信贷摆布跨境资金的行为,不仅加大了资金流入压力,也在一定程度上导致了外汇储备的增加,给外汇管理带来挑战。近年来,在人民币汇率持续升值以及本外币息差扩大等多重因素的共同影响下 相似文献
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我国面临通货膨胀及人民币进一步升值的压力,热钱流动广受关注。本文从青海省外汇收支数据入手,分析了当前跨境资金在转口贸易、个人项下和银行外汇产品以及服务贸易等流动渠道中存在的一些异常特征,提出在现有外汇管理框架下,外汇交易行为和主体存在的管理难点和问题,并对如何实现对跨境套利资金的有效管理提出了相关建议。 相似文献
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自2013年服务贸易外汇管理改革政策实施以来,受人民币兑美元汇率波动、国内经济增速放缓及美元加息预期等因素影响,服务贸易项下跨境资金流动出现暂时性失衡的局面,其对外汇局如何建立有效专项核查体系,疏导跨境资金流动异常,维护外汇收支均衡提出了挑战。为提高服务贸易专项核查的针对性和有效性,该文通过分析近年来全国服务贸易核查典型案例,以跨境资金流动异常专项核查为角度,归纳分析了分拆、关联交易、寻租空间、银行“展业原则”落实四个重点核查领域,就核查面临的行政管理合规与取证困难、强化监管与促进便利化、管理制度滞后于服务贸易业务等管理理念、人员转变方面难点,提出建立一体化监管拓展核查维度、建立预警机制加大查处力度、多渠道多措施促进核查人员转型、切实督导金融机构巩固改革成果等相关意见与建议。 相似文献
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为加强企业货物贸易项下对外债权、债务管理和统计监测,防范违规资金通过贸易信贷方式跨境流动,2008年7月14日起国家外汇管理局对企业货物贸易项下对外债权、债务开始实行贸易信贷登记管理制度。该制度实现了对企业货物贸易项下对外债权、债务的管理,在完善对或有债务(债权)的数据采集、统计监测和货物贸易背景真实性控制方面起到了积极和较为有效的作用,但在管理中也显露出一些政策和操作层面的问题。 相似文献
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跨境人民币结算推动了跨境人民币资金流动,目前尚未建立相关管理框架。从跨境经济活动入手对其属性进行划分,并在此基础上完善对跨境人民币资金流动层次的划分,进而建立分析框架。结合对跨境活动的界定,及对资金流动动因的分析,我们认为利差、汇差、政策管理等多种因素均能驱动跨境资金流动,探索了跨境人民币资金流动的微观实现机理。 相似文献
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随着人民币跨境使用程度的不断提升,人民币日益成为我国涉外经济活动中的重要货币之一。坚持跨境资金管理的"本币优先",既能提升人民币国际化水平,也能进一步促进贸易投资便利化。而实现跨境资金本外币一体化管理,则能避免监管真空和监管套利,形成监管合力,有效防范跨境资金流动风险。 相似文献