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1.
近年来,达州市各保险公司在推进,业务发展的同时,也在积极履行反洗钱法律义务。但从调查情况看,当前保险公司普遍存在反洗钱意识淡薄、履行反洗钱法律义务的基础工作较差等问题,需引起重视。 相似文献
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保险公司是经营风险的特殊行业,在订立保险合同时,《保险法》要求保险人和投保人,都必须严格遵守“诚实信用”原则。但是,在现实生活中,由于保险人业务操作不规范或投保人的过失等原因。目前,因双方违反“如实告知”法律义务而引起的诉讼案件,日渐增多。根据《保险法》的规定,“如实告知”是双方的法律义务,任何一方都应严格遵守,否则,就要承担相应的法律责任。 相似文献
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(一)法律上的责权模糊。新修订的《中国人民银行法》是我们履行职责的依据,但基层人民银行履行职能过程中所采用的手段、方式并没有具体的法律规定,对不履行法律义务的金融机构,人民银行缺少一定的处置权,形成了有权无责的现象。 相似文献
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曹伯坚 《湖北农村金融研究》2010,(1):4-6
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱是银行应尽的法律义务和义不容辞的社会责任.作为大型国有银行之一的农业银行具有点多、面广、队伍庞大的特点,如何抓好基层农行反洗钱工作显得尤为重要。本文结合农行反洗钱工作实践,谈了对商业银行反洗钱风险管理机制的思考与对策。 相似文献
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谈谈如何完善工会经费收缴的法律保障制度吴海亮建立工会组织的全民所有制和集体所有制企业事业单位、机关,按全部职工工资总额的百分之二向工会组织拨交工会经费,是单位应尽的法律义务。但随着社会主义市场经济体制的建立和利益关系的调整,收缴工会经费面临着难以实现... 相似文献
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《河北金融》2008,(11)
2007年1月1日《反洗钱法》正式颁布实施后,反洗钱监管范围扩大,而履行反洗钱法律义务金融机构的反洗钱工作刚刚起步,内控制度不尽完善、从业人员的业务素质有待提高、履行反洗钱法律义务的相关配套各项制度和工作机制有待顺畅,同时地市级以下人民银行分支机构从事反洗钱监管工作的专业人员、专业技能"双缺少",这就形成了少量的监管人员面对众多被监管机构的局面,为应对上述种种挑战,本文探索金融机构反洗钱监管的新思路,研究制定了《邯郸市金融机构反洗钱工作分级评估办法(试行)》,以施行金融机构反洗钱工作分级评估制度创新反洗钱监管模式,督促金融机构提高反洗钱能力,使金融机构将反洗钱工作与日常经营活动有机结合起来,自觉、全面、高效地履行反洗钱法律义务,进而探索提高人民银行反洗钱监管的效能,增强监管的针对性和有效性。 相似文献
8.
张Fan 《中央财经大学学报》1996,(10):31-35
无序金融同业竞争及矫正张所谓无序金融同业竞争,是指金融机构为达到自身的经营目的,没有正确履行法律义务,未严格执行中央银行的有关规定,采取不正当手段,在网点设置、资金组织、贷款发放、结算户管理等方面,作出了扰乱正常金融秩序的行为。近几年我国金融同业恶... 相似文献
9.
关于道德义务与法律义务之间的关系,有许多学者已经进行了激烈的争辩和讨论。本文主要围绕一个问题来分析它们之间的联系和区别。 相似文献
10.
“郑百文“、“中科创业“由于个别大股东的操纵、股价大起大落直到崩盘。不仅中小股东欲哭无泪,银行也是讨债无门。我们将个别股东利用公司的独立人格与股东有限责任,逃避法律义务、谋取非法利益的现象称之为公司法人人格的滥用。作为银行信贷管理,有必要对此问题予以关注。 相似文献