金融业反洗钱专业化队伍的国际比较与启示

反洗钱监管理念正面临“规则为本”向“风险为本”的重大转变，金融机构处在构筑预防为主的反洗钱监管网络的前沿，重视发挥金融业专职人员作用是发达国家反洗钱运行的典型特征之一。面临日益复杂的反洗钱形势，提高我国金融业反洗钱从业人员专业化水平刻不容缓。     

加强和完善反洗钱制度建设

目前我国现代金融体系已成为洗钱的主要渠道，这极大破坏了金融业的健康发展。加快我国金融业反洗钱法律制度建设和继续推进反洗钱工作，对于有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家经济、金融安全和正常的经济秩序具有重大的意义。     

对在反洗钱工作中遇到的几个问题的思考

反洗钱工作是当前国际交流与合作的一项重要内容，它关系到金融业的发展、国家安全和社会稳定，因而受到党中央、国务院的高度重视。洗钱和反洗钱的主要活动是在金融领域进行的，因此金融机构处于反洗钱的核心地位。目前我国反洗钱工作仍处于初级阶段，很多方面仍需改进和完善。对于银行、证券、保险业金融机构，     

互联网金融与反洗钱监管

从互联网金融必须服务互联网实体经济的角度来观察,可发现互联网金融体现为并行发展着的三个趋势:互联网技术对传统金融业的改造,服务于互联网贸易的互联网支付方式的发展,服务于人类互联网生活的新金融业分工体系的发展。互联网金融发展的三个趋势对现有的反洗钱监管模式、反洗钱规则、反洗钱工作有效性带来了挑战,值得高度关注。     

我国金融业反洗钱存在的问题及对策

反洗钱对我国金融业来说，是一项新工作新任务，本着重论述了当前我国金融业反洗钱工作存在的问题及金融业在反洗钱工作中所承担的主要职责，并提出了有关对策建议。     

对我国金融业反洗钱实践中制度困境的思考

本文分析了我国目前金融业反洗钱实践中的有关问题,提出要加快立法、加强正向激励,以构建金融领域反洗钱的有效防线。     

当前国际金融业反洗钱形势变化及政策建议

本文基于毕马威国际公布的调研数据与金融行动特别工作组(FATF)新监管政策,从业务和监管两个方面分析当前国际金融业反洗钱形势的主要变化,提出国际金融业应对反洗钱形势变化的政策建议。     

基层金融机构反洗钱现状及对策研究

<正>随着我国改革金融体系,开放金融市场的同时,侵入我国金融系统的洗钱活动越来越多,加强金融业自身内部的反洗钱工作,尤其是强化基层金融机构的反洗钱工作,真正把反洗钱工作做到最基层日趋重要     

基层金融机构反洗钱现状及对策研究

<正>随着我国改革金融体系,开放金融市场的同时,侵入我国金融系统的洗钱活动越来越多,加强金融业自身内部的反洗钱工作,尤其是强化基层金融机构的反洗钱工作,真正把反洗钱工作做到最基层日趋重要     

反洗钱职能优势助推地方经济发展

<正>反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和扩大金融业双向开放的重要工作。自2019年我国顺利通过金融行动特别工作组（FATF）第四轮互评估以来，国家反洗钱工作在党中央、国务院的正确领导下，在发展中取得进步，在进步中实现创新。江苏省作为全国经济强省，改革开放全面深化，社会经济快速发展。