立足教育 落实责任 强化监督 认真做好案件防范工作

人民银行太原中心支行成立以来，在天津分行党委、纪委的正确领导下，认真贯彻落实天津分行关于《加强案件防范工作的指导意见》并制定实施意见，把案件防范工作作为防范金融风险，确保辖区金融安全的一件大事来抓，紧紧围绕全行中心工作，确立了“六抓”的案件防范工作思路：即抓机构，使案防工作落实到位；抓教育，构筑思想道德防线；     

云南省工行成功防范一起抢劫客户资金案件

2014年3月27日，工行云南省分行召开表彰大会，对在昆明市丽苑路二级支行成功防范抢劫客户资金案件处置的有功单位和个人进行通报表彰。     

天长支行举办内控管理和案件防控培训班

结合开展强化内控管理、全员防控案件专项治理等活动,天长支行近期在全行开展了一次旨在提升内控层次、防范操作风险的培训活动。培训的对象为全行一线柜面操作人员,培训的内容主要是《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》、《中国农业银行防犯案件工作指引》、《金融机构反洗钱规定》等,还对历次检查中发现的问题进行了剖析。     

创新工作方法提高案防水平

案件防范工作是一项系统工程，是基层人民银行做好各项工作的重要保证。人民银行崇仁县支行按照《中国人民银行分支机构内部控制指引》等文件的要求，在内控环境、核心控制、职工操作行为、内控监督运行机制等方面下足工夫，有效防范了各类风险，保障了基层人民银行职责的正确履行，提高了崇仁县支行案件防范工作水平。     

关于对构建人民银行县（市）支行案件防范工作长效机制的思考

近年来．人民银行县（市）支行始终坚持“标本兼治．综合治理，惩防并举。注重预防”的方针，不断加大案件防范工作力度．案件防范工作取得了比较明显的成效。但是，从目前人民银行县（市）支行的案件防范工作形势看。案件风险隐患仍然存在。近几年人民银行系统发生的经济案件启示我们．     

论思想政治工作在案件防范工作中的积极作用

案件防范工作是商业银行业务经营过程中的难点和热点,如何做好案件防范工作,银监会发布的《关于加大防范操作风险工作力度的通知》对银行机构的操作风险问题提出了比较全面的指导意见及要求,这对商业银行的案件防范工作起到了促进作用。笔者认为,要做好案件防范工作,还应把政治     

国土资源部：挂牌督办土地违法案件将按季度上报

国土资源部办公厅目前发布《关于建立公开通报和挂牌督办国土资源违法违规案件上报工作制度的通知》，要求各省级国土资源主管部门及各派驻地方的国家土地督察局，对需要公开通报或挂牌督办的案件按季度报告。     

综合防范初显成效－对农发行富平县支行案件防范工作的思考

农业发展银行富平县支行共有职工25名，承担辖内22个粮棉油企业的信贷管理业务，支行自1996年成立以来，未发生各类案件，为全市各金融机构所瞩目。他们是如何取得这样成绩的？经过调查我们发现：“着力源头，综合防范，及时铲除滋生各类案件的土壤”，是贯穿该行案件防范工作的一条主线，也是该行抓案件防范工作的致胜法宝。他们的具体做法是：     

澄城县支行开展案件防范工作的实践与探索

案件防范是基层行一项重要而长期性工作,本文通过对总行案件防范工作联系点澄城支行的具体的实践,总结了支行坚持以廉为根、以人为本、以岗为基抓案防所取得的成效。     

基层央行案防工作存在的问题及建议

近年来，人民银行各县级支行按照“案件查防、预防为主”的方针，把案件防范作为一项重要的工作任务来抓，不断完善各项内控制度，加强日常监督和案防分析，有效地防范了案件的发生。但从目前县级支行的实际情况来看，仍存在一些不可忽视的风险隐患，急需予以重视，以彻底杜绝案件的发生。     

昆明中支完成对全省系统内控安全管理及案件防控工作的现场检查

<正>2011年一开年,为加强人民银行云南省各州市中心支行(简称各州市中支)内部管理和案件防控工作,及时发现和消除风险隐患,确保各项业务安全运行。根据人民银行成都分行《关于进一步加强内部管理和案件防控工作的通知》要求,中国人民银行昆明中心支行(简称昆明中支)党委结合云南省实际情况,对全省各州市中心支行内控安全管理专项检查和案件防范工作做出安排,并及时下发昆     

县级支行业务部门风险点分析与控制

风险防范是人民银行县级支行案件防范工作的重中之重,随着金融体制改革的深入发展,由于发行库的撤并,县级支行内设部门岗位不断优化组合,风险防范的重点全部转向业务部门,根据《中国人民银行岗位风险防范指南》的要求,从可能发生风险的角度来看,主要包括资金、制度、网络、人员等方面的风险。笔者在认真分析当前县级支行业务部门风险点的基础上,提出相应的措施建议。     

庐江支行采取五项措施狠抓对账工作

加强银企对账工作是严密防范操作风险和案件治理的重要手段,也是确保银行和客户资金安全的有效举措。5月21日。巢湖分行《关于进一步加强银企对账工作的紧急通知》下发后,庐江支行高度重视,当天晚上即要求支行对账中心将全行11个营业网点1-4月份的对账情况进行统计核实。     

滁州分行认真做好员工违规积分工作

为加强全体员工案件防范意识和合规操作意识．建立滁州分行案件防控和内控管理的长效机制,滁州分行认真贯彻省分行《关于贯彻总行案件专项治理视频会议精神的通知》（农银皖发[2008]260号）文件精神,由所在行、部门、网点的主要负责人为第一责任人对所辖范围内对员工的违反规章制度行为进行了积分处理。     

狠抓案件查处 严肃党纪行规 进一步增强全员案件防范意识——全省农行违法违规案件公开处理电视电话会议综述

1月12日上午，全省农行违法违规案件公开处理大会在省分行召开。会议由省分行党委副书记、副行长谢利克主持，省分行党委书记、行长郑鑫作主题讲话，省分行党委委员、纪委书记刘舒通报了2006年发生的8起案件处理情况。省分行机关副处级以上领导干部在省分行主会场参加会议，各二级分行、各县级支行领导班子，各审计办事处、二级分行机关各部门、营业所、分理处、储蓄所主要负责人1400多人在各地分会场参加会议。     

风险防范意识强 保全资产受表彰——中国工商银行北京西客站支行防范诈骗成效显著

针对金融诈骗案件频发的问题，中国工商银行北京西客站支行为避免客户资产损失，把防范堵截诈骗案件作为金融服务的一件大事，狠抓宣传教育及培训，积极探索防范堵截诈骗的规律，采取了行之有效的措施。     

农行华安县支行全方位构筑案件防范工作体系经验谈

农业银行华安县支行１０多年来在大力拓展业务的同时,认真做好经济案件防范工作,全方位构筑案件防范工作体系,坚持做到认识到位、组织到位、教育到位和制度到位,促进了案件防范工作的落实,有效地遏制了经济案件的发生。从１９８７年至今已连续１２年无经济案件,实现了长治久安,有力地促进金融业务的健康稳步发展,得到了上级行和当地党政部门的好评,农行省分行给予授牌表彰,农总行在全国农行系统介绍了该行的经验。一、认识到位,领导重视,是做好案件防范工作的关键因素做好经济案件的防范工作有许多因素,但领导重视是关键。该行…     

构筑“排查”屏障铸就“三无”辉煌

几年来,地处闽赣交界,位于赣南革命老区最东端的工行江西赣州会昌支行,在组织开展案件防范动态排查工作中,始终坚持“从严治行、标本兼治、立足查防”的方针,在围绕经营开拓、强化内控,创新机制、大力加强和改进案件防范工作形式等方面,按计划、有步骤地扎实开展了案件防范各项排查工作,有力地促进了支行改革和业务发展,塑造了良好的工行形象,确保了支行连续十六年实现案防“三无”目标。     

基层央行风险防范

据统计,人民银行系统70％以上的案件发生在县级支行,县级支行已逐渐成为人民银行系统各类风险、事故、案件的高发区。如何防范基层央行风险解决措施不力的现状,是基层央行面临的一大问题。     

多管齐下抓防范 标本兼治保安全

如果说：“事业须以人为本”，那么思想素质便是人之本，农行怀安县支行把强化员工思想素质教育摆在重要位置，狠抓员工培训工作，取得了较好效果，首先，该行坚持每周至少两小时的学习制度，重点学习上级行的规章、案例通报等，对全行人员进行安全防范教育、法制教育、使全体员工了解不断变化的社会治安形势，更新防范观念，提高防范技能，树立安全就是效益的理念，做到警钟长鸣，防患于未然，其次，采用请进来的办法培训员工，每年要聘请司法部门人员讲解《刑法》、《民法》、《经济合同法》、《借款合同法》等，聘请公安部门人员协助搞好消防、防暴预案演练等，使员工掌握必要的法律知识和防暴技能，提高全员的防范能力，增强同犯罪分子做斗争的本领，坚定克敌致胜的信心，第三，做好警示教育，充分利用各类案件的录像片、图片以及案件剖析进行警示教育，使广大唢工始终绷紧安全防范这根统，做到防微杜渐。