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1.
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沿边金融综合改革:广西的先行先试
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刘松竹 聂勇《开放导报》,2015年第3期
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在“海上丝绸之路”战略推进的背景下,广西沿边金融综合改革试验区的金融创新,应在沿边、沿海、沿江“三沿”区位优势下构建中国-东盟金融创新平台,构建广西特色“沿边金融模式”,完善和加快跨境边贸结算机制建设,打造边贸特色支行,多元服务沿边金融.
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2.
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跨境人民币结算业务中的洗钱风险与防范
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王粤海《金融纵横》,2014年第7期
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跨境人民币结算业务的深入发展使得跨境反洗钱工作任务更加艰巨。在宽松的政策环境下,跨境人民币结算在客户身份识别、交易真实性审核、大额和可疑交易识别监测以及个人跨境人民币业务等方面存在不同程度的洗钱风险,亟需通过健全跨境人民币结算业务法律体系、完善跨境资金流动监管体系等手段强化监管。
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3.
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跨境资金流动下商业银行服务实践与探索
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王兵 杜媛 吴云《金融纵横》,2013年第5期
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在世界经济金融一体化进程不断加快的背景下,跨境资金流动规模日益扩大,并直接影响到一国经济的健康发展。伴随人民币国际化进程的加速,跨境人民币资金流动成为跨境资金流动监管的新课题。本文从跨境外汇资金及跨境人民币资金流动两个方面,分析跨境资金流动监管制度及管理方式,探讨商业银行在跨境资金流动监管中的职责与实践,同时,以服务实体经济为目标,思考在跨境资金流动监管框架下积极开展金融服务及产品创新的有效路径。
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4.
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跨境资金流动中的洗钱渠道分析及监管策略研究
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陈英《金融经济(湖南)》,2015年第5期
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跨境洗钱是反洗钱调查面临的难题.本文对洗钱资金可能借机跨境流动的渠道进行了分析,探讨了跨境洗钱监管存在的问题并提出了相关政策建议.
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5.
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广西沿边金融改革综合试验区跨境人民币贷款业务研究
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黄齐东 黄丽 李春新 蓝海峰《广西金融研究》,2015年第7期
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跨境人民币贷款是沿边金融改革的核心内容之一,对于加速人民币国际化、利率市场化和利用境外资金支持广西实体经济发展有着重要的意义.本文通过研究广西沿边金融综合改革试验区推行跨境人民币贷款的客观条件、存在的问题,并结合国内发达地区跨境人民币贷款实践经验,对加快推进广西跨境人民币贷款项目提出切实可行的建议.
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6.
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加强农行反洗钱工作的对策研究
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覃乃芳《广西农村金融研究》,2006年第6期
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近年来,洗钱犯罪活动在我国有时发生,对国家经济秩序特别是金融秩序造成了严重危害,反洗钱已成为我国打击经济犯罪、整顿经济和金融秩序的重要内容。农行广西分行是地处沿海沿边省(区)的国有商业银行之一,是社会经济活动的资金往来枢纽,处于反洗钱的前沿,负有预防和控制洗钱的重要职责。本文就近年来我行反洗钱工作的难点及当前反洗钱工作对策浅谈一些见解。一、反洗钱工作的难点随着社会经济的发展,国家对反洗钱工作监管力度不断加大,农业银行反洗钱工作管理及义务履行的压力凸显。存在一些比较突出的问题:(一)管理人员素质参差不齐,反洗钱…
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7.
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强化人民币跨境流动监管 防范化解资金流动风险——阜新市与香港地区进出口贸易外汇收支情况调查
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舒爱民《中国经贸》,2010年第22期
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本文在阐述阜新市跨境资金流动的基本情况和原因的基础上，分析了人民币跨境流动的现实意义和风险，提出了加强人民币跨境流动风险监管的应对措施。
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8.
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经常项目跨境资金流动管理研究——基于微观审慎监管的视角
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宋国军 张锦增《河北金融》,2017年第7期
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跨境资金流动所引发的系统性金融风险不仅能够威胁金融稳定,还会对一国福利带来负面影响,因而受到各国的关注.次贷危机爆发后,宏观审慎监管受到前所未有的关注,在分析经常项目跨境资金流动管理方式及存在问题的基础上,尝试在宏观审慎监管框架下,提出分层次有所侧重的监管机制,从微观审慎监管视角完善经常项目跨境资金流动的管理方式与方法.
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9.
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推进个人项下跨境人民币结算
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朱珊珊《中国外汇管理》,2014年第19期
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随着人民币国际化的发展，以及跨境人民币使用的便捷化，个人项下跨境人民币结算的意愿日趋强烈。现行的个人项下跨境结算业务管理政策已不能满足日益多样化的客观市场需求，需要适时开放和扩大个人项下跨境人民币结算业务，以满足个人多样化跨境资金流动的现实需求。
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10.
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沿边金融综合改革背景下跨境人民币现钞流通风险研究——以百色市为例
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黄大富 杨明 何迺成 黄晓露 刘伟宁 黄文丽《广西金融研究》,2015年第7期
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本文从当前百色市中越跨境人民币现钞流通现状出发,定量分析跨境人民币现钞流通量变动对相关经济金融指标的影响,并以沿边金融改革放宽个人跨境现钞携带额度政策为背景,深入分析跨境人民币现钞流通存在的风险,提出加强跨境人民币现钞流通管理的新模式,为新形势下有效防范和化解跨境人民币现钞流通风险提供新的管理思路.
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11.
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广西城市外向型经济投资环境研究
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张艾《经济与社会发展》,2000年第3期
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一、广西投资环境概述 1.区住条件 广西位于我国大陆南部沿海,地居西江上中游,南临北部湾,与海南、香港、澳门隔海相望;东连广东,东北接湖南,西北靠贵州,西与云南接壤,西南与越南毗邻.西江穿境而过,在我国实施沿江沿海沿边发展战略形势下,背靠大西南,面向东南亚,是大西南最便捷的出海通道,区位优势明显.
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12.
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人民币跨境资金流动的趋势及影响分析
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人民银行石家庄中心支行跨境办课题组《河北金融》,2017年第5期
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通过对人民币在我国跨境资金流动中的角色、地位和影响进行分析.结果表明,境内外利率、汇率差异和人民币在资本账户下的各类开放政策,成为影响跨境人民币资金流动的重要因素.跨境人民币资金流动将带来一系列影响,对此应采取有效措施,促进跨境人民币资金有序流动.
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13.
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论第三方支付的洗钱风险及其法律监管
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李莉莎《金融与经济》,2012年第1期
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第三方支付产业潜藏着资金转移、资金套现、跨境支付和支付机构内部洗钱等多种洗钱风险,但却在很大程度上游离于我国的反洗钱监管体系。为遏制这些洗钱风险,维护正常的金融秩序,我国应着力构建一个多层次的第三方支付反洗钱法律监管体系,进一步健全洗钱犯罪的事前预防和事后惩处机制。
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14.
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中行广东省分行实现线上一揽子功能
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《潮商》,2015年第5期
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记者从中国银行广东省分行获悉，中国银行日前在广州发布了该行首个跨境电商支付产品“中国银行广东省分行?广新国通达”，实现了线上便捷支付、网上收单、跨境资金清算、反洗钱、国际收支申报等一揽子功能。
业内分析人士称，在“互联网＋外贸”的政策机遇期下，我国跨境电商交易规模保持年均30%的高速增长。作为实现跨境交易的重要环节，如何让跨境支付在“阳光下”安全有序运行，成为备受关注的问题。
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15.
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加快沿边金融综合改革试验区建设 助推沿边地区开放开发专题
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金坚强《广西经济》,2014年第9期
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正加快建设广西沿边金融综合改革试验区,既是加快广西沿边地区开放开发的必然要求,也是加快广西沿边地区开放开发的"助推器"。自2013年11月经国务院批准、人民银行等11个部委联合下发《云南省广西壮族自治区建设沿边金融综合改革试验区总体方案》(银发[2013]278号)以来,自治区金融办紧紧抓住国家给予广西的沿边金融综合改革的重大机遇,凝聚各方力量从沿边金融、跨境金融、地方金融等多方位进行先行先试,取
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16.
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基层央行跨境人民币业务工作的难点与对策——以北海为例
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罗道芳《广西金融研究》,2014年第9期
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广西沿边金融综合改革试验区建设工作的启动,带来跨境人民币业务的快速发展,同时让基层央行跨境人民币业务工作面临新的难点和挑战。本文就这些难点和挑战进行探讨,并提出相关对策。
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17.
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异常跨境资金流动挑战反洗钱——以新疆塔城地区为例
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王永《中国金融》,2011年第2期
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2010年以来,人民币面临严重的升值压力。面对复杂的国际国内环境,我国跨境资金流动的特点也在不断变化,特别是对口岸诸多、边境贸易大量使用美元现钞结算的新疆来说,外汇领域潜在的洗钱风险有所增加,亟待引起高度关注。
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18.
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对德宏州沿边金融综合改革的调查与思考--以瑞丽市为例
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罗本祥《时代金融》,2015年第1期
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2013年11月，国务院批准出台《云南省广西壮族自治区建设沿边金融综合改革试验区总体方案》，确定云南省、广西自治区的沿边15个州市实施金融综合改革试验。两年来，作为国家级试验区的瑞丽市依托区位优势，以跨境金融业务创新为主线，在推动中缅跨境金融合作、探索人民币“走出去”路径、开启双边银行会晤机制等方面大胆先行先试，取得了多项重要突破和成效。本文通过对沿边金融综合改革中存在的问题进行分析，提出相关政策建议。
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19.
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对德宏州沿边金融综合改革的调查与思考——以瑞丽市为例
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罗本祥《时代金融》,2015年第2期
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2013年11月,国务院批准出台《云南省广西壮族自治区建设沿边金融综合改革试验区总体方案》,确定云南省、广西自治区的沿边15个州市实施金融综合改革试验。两年来,作为国家级试验区的瑞丽市依托区位优势,以跨境金融业务创新为主线,在推动中缅跨境金融合作、探索人民币"走出去"路径、开启双边银行会晤机制等方面大胆先行先试,取得了多项重要突破和成效。本文通过对沿边金融综合改革中存在的问题进行分析,提出相关政策建议。
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20.
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我国跨境资金流出管理的实践与启示
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宋国军《河北金融》,2016年第1期
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2015年,我国跨境资金整体呈现流出态势.为更好地应对跨境资金流出风险,本文在对跨境资金流动进行定义与测度的基础上,对当前我国跨境资金流动状况进行分析,通过对东南亚经济危机爆发后跨境资金流出管理实践进行梳理总结,以期为完善我国跨境资金流动管理提供决策参考.
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