反洗钱行政调查方式刍议

反冼钱行政调查是指反洗钱工作人员对可疑线索进行核实和勘查（核查）并及时反馈的过程。从调查方式上看，分现场调查与非现场调查；从调查内容上看，应该包括配合公安部门进行的核查、反洗钱局的核查任务、通过举报或其他途径发现的可疑线索的核查。     

提高邮储反洗钱工作质量

2006年底，银监会发布公告，正式批准中国邮政储蓄银行开业，同意中国邮政集团公司以全资方式出资组建中国邮政储蓄银行有限责任公司，并核准《中国邮政储蓄银行有限责任公司章程》，标志着邮政储蓄机构向真正的银行迈进了一大步。2007年5月，我们对辽宁省邮政储蓄反洗钱工作进行了现场检查，检查结果表明，     

乡镇企业绿色文化发展路径探讨

绿色文化是一种人与自然协调发展、和谐共进,能使人类实现可持续发展的文化,即绿色意识和绿色理念以及由此形成的生态观和发展观。乡镇企业绿色文化是指在企业文化中融入环保理念,以发展绿色生产为基础,以开展绿色营销为保证,以绿色意识贯穿于企业活动的全过程的企业文化。积极     

思考我国的反洗钱组织架构建设

《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称“反洗钱法》）的公布施行，标志着我国的反洗钱工作进入一个新的发展阶段，如何建立健全一个既符合国际惯例又适合我国国情的反洗钱组织架构体系，既是顺利开展反洗钱工作的基础，又是将反洗钱工作深入推进的关键。从当前组织架构运转实际情况看，笔者认为有许多值得深入探究的地方，建立反洗钱专门机构或许更有利于反洗钱工作的长远发展。     

邓小平的“富民”思想内涵与当前我国贫富差距控制

邓小平“富民”思想的本质在改革开放初期,邓小平提出:“我们提倡一部分地区先富起来,是为了实现先富地区帮助落后地区更好的发展起来,提倡人民中有一部分先富裕起来,也是同样的道理。要一部分先富裕的人帮助没有富裕的人,共同富裕,而不是两极分化。”邓小平强调指出:“我们的政策是允许一部分,一部分地区先富起来,以带动和帮助落后的地区,先进的地区帮助落后的地区是一个义务。我们坚持社会主义道路,根本目是实现共同富裕。”邓小平这一论述告诫我们,让一部分、一部分地区先富裕起来,不是最终目的,而是实现共同富裕的手段和必由之路。邓小平“富民”思想的内涵邓小平允许一部分人,一部分地区先富起来的政策主张,主要包含以下三个方面的内涵。1、一部分地区和一部分人先富起来的前提条件是勤劳致富和合法致富。邓小平同志说:“我们提倡按劳分配,对有特别贡献的个人和单位给与精神奖励和物质奖励;也提倡一部分人和一部分地区由于多劳多得先富裕起来。”“农村、城市都要允许一部分人先富起来。勤劳致富是正当的。”2、允许一部分地区一部分人先富起来的目的是要先富带后富,逐步实现共同富裕。近年来,一部分地区、一部分人之所以能够先富起来,既有自己主观努力的因素,也有地域环...     

农业产业化龙头企业资本运营策略

资本运营是世界农业发展趋势。无论从经济、市场和技术发展的角度讲，农业产业化龙头企业必将重新整合和扩张，这种整合与扩张只有借助资本市场的兼并、重组来推进。借助资本市场，通过资本经营，可以使龙头企业获得资金、技术、管理、市场等短缺要素，尽快实现市场化和规模经营，完善自身治理结构，并借鉴国际模式不断探索经营管理体制的创新。     

银行承兑汇票存在洗钱风险

一般来讲,银行承兑汇票应该是最安全的票据,但从当前一些商业银行出票、贴现的操作流程看,存在很大的洗钱隐患。