司机防盗须知

汽车在给人们提供各种方便的同时，也给人们带来了许多烦恼。当您修理汽车或给汽车加油时，当您驾车飞驰或停车办事时，您可曾想过，犯罪分子正觊觎着您的财物。如稍不注意，就会受到损失。     

银行微机犯罪及其防范

随着我国银行业务、金融服务的日益现代化、电脑化,诸如储蓄和信用卡业务处理的电脑化、各类银行财务帐及报表处理的电脑化、其它各种银行零售与批发服务业务等的电脑化,科用徽机作案的智能型犯罪也逐年上升,已成为银行业必须引以高度重视的现实问题。特别是对于那些制约机制、营运程序尚未健全、规范,而又全面推行银行业务电脑化的新建商业银行,就更应切实注意对这一问题的防范。     

论个案侦察指挥的特点和基本原则

个案侦察指挥，又称专案侦察指挥，是指挥员及指挥部门对所属的侦察员的侦察行动进行的的特殊的组织领导活动。本文就是在这种意义下来粗浅地研究个案侦察指挥的特点和基本原则问题，谬误之处恳请各位专家、学者指正。     

切不可忽视会计“六相符”在银行电算化中的基础作用

随着电算化的深入推广，银行业务的核算效率有了飞跃性的提高，但是银行核算的基本要求——“六相符”即账账、账款、账实、账据、账表、内外账全部相符，仍然有着严格的标准、重要的意义。目前，一些金融机构由于从业人员电算化水平参差不齐，跟不上或不适应电算化的快速发展，出现对会计核算“六相符”不能严格、及时核对的现象，使会计控制乏力，让犯罪分子有孔可钻，引发了一些金融案件。     

关注电子支付反洗钱

近年来，随着金融改革的加快和网络技术的发展，网上银行、网络虚拟货币、银行卡、电子支票、电子钱包等电子支付工具得到了长足发展。这对于促进居民消费、减少现金流通及降低交易成本起到了积极作用。但同时，犯罪分子利用电子支付交易的特点，将其作为洗钱工具，逐渐成为洗钱犯罪的新动向，需引起重视。     

保健食品成诈骗道具暴露监管漏洞

正国庆长假第二天也是重阳节,一些商场、超市以敬老为由,大搞保健品促销活动。而一些保健品推销员,也盯紧了老年人的钱包,把普通的保健品吹成包治百病的神药。现在,保健食品还被犯罪分子当做诈骗老人钱财的一个道具。前不久,上海一个诈骗团伙专门针对中老年人,以开展健康讲座为幌子,在多次向"听课"的中老年人赠送礼品取得信任后,便开始推销价格昂贵的保健品,涉案金额达20余万元。其实诈骗团伙的手段并不高明,他们先是以讲座的形式给老人洗脑,再免费赠     

新诈骗:通过短信“打劫”ATM

正在国外某些地区,犯罪分子不再需要撬开ATM设备的外壳来搬走里面的保险箱,只需要用手机发个特定短息,旧式的ATM设备就会吐出现金。面对短信"打劫"活动的猖獗,银行当务之急就是要升级旧式ATM设备的系统,Windows XP操作系统已经成为威胁ATM安全的"定时炸弹"。越来越多的行业呼吁各自业务部门升级电脑操作系统,银行ATM也不例外,全世界有95%的ATM机运行的都是Windows XP版本,随着Windows XP操作系统于今年4月8日"退役",银行业正面临着一个严峻的考验:犯罪分子能轻易借助旧操     

无锡市公安局南长分局

在美丽的古运河畔,有一支让群众放心、企业安心、犯罪分子胆寒的钢铁队伍,他们就是无锡市公安局南长分局全体干警。近年来,该分局党组在区委政府和上级公安机关的正确领导下,围绕全区社会经济发展的大局,主动适应全区新形势新发展的需要,充分发挥公安职能作用,以“大调解”、“大防控”、“大服务”为抓手,进一步强化社会治安综合治理,扎实有效地开展平安创建系列活动,完善社会治安防范网络,     

还有多少“潘多拉盒子”

利用盒子造假,是一大＂发明＂。最近一段时间,某些商品的包装物开始吃香了。警方侦查发现：药盒在整个假药产业链中起着重要的作用——有些犯罪分子收购真药包装材料,利用低档原料药、盐水、过期药等自行灌装、勾兑、改批号,并将这些假药推向市场;有的不法分子利用价格较为低廉的药品重新包装,冒充价格昂贵的进口药销售。据介绍,制售假药的空药盒大多收购自一些医院,当真药用完后,包装盒、说明书被保洁员收集后悄悄售出。比如一种进口抗乳腺癌的药物赫赛汀的空药盒,回收价高达2000元一个,比800元一个的茅台空瓶贵多了。     

金融机构如何预防洗钱犯罪

洗钱作为一种犯罪行为,尽管不同的国家或国际组织对其定义表述有异,但共同本质是犯罪者将非法所获得的财物通过各种渠道使之合法化的整个活动过程。洗钱犯罪是由贩毒、走私、贪污、偷漏税、暴力等原罪行所衍生的犯罪行为,经过漂洗的黑钱会以合法的形式被犯罪分子安然享用或再投入到其他犯罪活动而形成恶性循环。因此,洗钱犯罪对社会危害严重。从黑钱清洗的渠道来看,