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当前基层央行反洗钱工作的难点及对策 总被引:1,自引:0,他引:1
当前.基层央行反洗钱工作已经进入实质性阶段.成立了专门的机构或配备了专职的人员,各商业银行也建立了反洗钱内控制度,实行了大额和可疑支付交易报告制度,并初步建立起与公安机关联手打击洗钱犯罪的反洗钱工作联系制度。但要把这项工作做深做实,做出成效,还有一定难度。本文拟就基层央行在反洗钱工作中的难点及对策作一些探讨。 相似文献
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县支局人员身兼数职、一人多岗的现象较为普遍,常常无暇主动组织外汇检查工作。这种情况下,不如上收外汇检查工作权限,让其一心一意做好日常工作及非现场监管工作。可在中心支局成立外汇检查科,负责全辖外汇检查工作,形成以中心支局为全国外汇检查工作部门落脚点的模式(沿海经济特别发达地区可考虑设到县),使外汇检查工作更具针对性、有效性和严肃性。 相似文献
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<正>建党90年的风雨历程,常州金融业发展不仅见证了我国经济社会的变迁,也见证了在中国共产党领导下经济社会发展所取得的伟大成就。常州金融业从单一的存贷款功能发展为适应市场经济要求的现代化金融体系,成为国民经济发展的重要支柱。历史长河——解放前常州金融业发展缓慢而无序常州作为一座历史古城,货币流通的历史悠远,621年(唐朝武德四 相似文献
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