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41.
42.
祝沁磊 《哈尔滨市经济管理干部学院学报》2007,(3)
随着科学技术的进步,洗钱犯罪也逐渐从传统的国内犯罪演变成跨国性的国际犯罪活动.针对金融行动特别工作组(FATF)2000年起至今发布的洗钱类型年度报告,如今的洗钱犯罪向国际领域发展的趋势越来越明显.犯罪分子通过网络赌场、精英人群、稻草人等各种手段进行更加隐蔽的洗钱犯罪活动.因此,需要有更完善的防范措施来防止洗钱犯罪在国际领域的蔓延和扩大. 相似文献
43.
目前,很多采购单位在完成某项政府采购工作时,即可以选择自行组织采购,也可以选择委托采购。但无论是自行组织采购还是委托采购,采购单位都应该具备编制或审核采购文件的能力,正确把握政府采购政策、严格执行采购预算、合理确定采购需求。其中,政府采购政策是纲,采购预算、采购需求是目。只有正确把握政府采购政策,才能将本单位的采购需求正确贯注在采购文件中。因此,采购单位从事政府采购工作人员必须具备正确把握政府采购政策的能力,提高采购文件编制水平,防范政府采购政策风险。本文就采购单位编制采购文件时容易触及的政策风险的原因、政策风险的常见突出表现形式以及政策风险的防控等进行探讨。 相似文献
44.
《中国投资管理》2005,(5):55-56
近年来,随着经济活动的频繁和市场交易的活跃,加上电子和信息技术的飞速发展,银行卡全面普及,发卡量剧增,其中,借记卡依托其办理门槛低、免担保、即办即拿、全国联网通存通兑等特点,在给人们之间的经济往来带来便捷的同时,也为非法活动创造了机会。犯罪分子抓住人们想致富的心理,以虚假的廉价商品信息为诱饵,以查询资金实力为借口,窃取受害人的卡号和密码,然后利用银行在内部管理和风险监控上的漏洞以及磁条式银行卡普遍存在的科技含量不高、防伪能力不强的缺陷,持假身份证或雇用不知情的民工到银行柜台开具银行卡,运用电脑设备和磁卡读写器,迅速变造出与受害人卡信息一致的银行卡,再由团伙成员用变造的银行卡到银行柜台和ATM上支取受害人的卡存款。2000年至今的4年问,仅福建、厦门两级法院受理的信用卡诈骗案件就有11件之多,其中多数为伪卡诈骗案件,涉案金额在百万元以上的占了40%。就全国而言,我国每年的银行卡案件涉及金额在1亿元左右,并呈上升趋势。2003年上半年经媒体公开报道的各类银行卡犯罪案件就达40余起,涉及金额7000万元。 相似文献
45.
1、财政预算收支计划刚性不足。由于财政预算体制改革不到位,预算计划的的编制、执行、监督机制不健全,预算计划编制与执行不能分离,给预算计划的执行过程留下了较大的调整空间,增加了财政国库管理制度改革的难度。 相似文献
46.
47.
近年来,为适应外汇政策的不断变化,满足外汇业务管理需要,外汇监管和服务的基础应用系统开始呈分布式向大集中模式过渡,逐步完成一体化信息系统建设。网络在其中扮演着重要角色,因此,构建网络安全防线也成为各银行系统的重要工作之一。本文将对外汇业务数据大集中趋势下的网络系统安全性进行深入探讨,并提出相关网络安全防范措施。 相似文献
48.
一是日常工作中要有一张“婆婆嘴”。案件防范工作是银行业务经营的一项基础性、长期性工作,贯穿于各项业务管理工作之中。因此,各级领导干部在案件防范工作的安排布置和检查监督中要做到“年年说,月月谈,日日讲”,要“大会安排,小会要求,个别强调”,不要怕口罗嗦,不要嫌麻烦。要用“婆婆嘴”让每一位员工懂得案件防范工作的重要,将案件防范理念渗透到各项业务活动中去,并逐渐在全行形成浓厚的案防工作氛围,为规章制度的执行创造良好的环境,使各项防范措施更好地落到实处。二是纠正违章时要有一张“刀子嘴”。银行中一系列案件的发生,与日常… 相似文献
49.
近期各地承兑汇票与贴现业务呈快速增长态势.据山东省统计数据显示,截止到2005年6月末票据融资余额较年初增长52.92%,占各项新增贷款的31.59%。承兑汇票与贴现业务快速增长优化了银行资产负债结构.成为近期银行利润新的增长点.但票据业务发展新变化如风险敞口过高等正在形成一些新的苗头性风险,亟待加以防范。 相似文献
50.
随着国家粮食流通体制改革的深化,传统上以提供粮棉油收购专项政策性贷款为主要职责的农发行,在农村金融体系中的角色需要重新定位。2004年国务院第57次常务会议召开后,农发行扩大了业务范围,支持“三农”经济发展的作用日益明显。本文以农发行广西分行为例,试就目前农发行发放商业性贷款过程中存在的风险问题进行探讨,并提出相应的防范措施。 相似文献