金融机构反洗钱工作非现场监管评价指标的构建及应用

采用模糊层次分析法对金融机构反洗钱工作进行非现场评价,构建出金融机构反洗钱工作的非现场监管评价指标体系,运用模糊综合评价模型对指标体系进行综合评价,得到指标的组合权重,并通过实证分析来验证模型可行性和实用性。     

关于银行间债券市场业务发展对安徽省经济金融发展影响的调查

2005年以来，安徽省银行间债券市场获得飞速发展，金融机构参与度不断提升，企业债务融资工具种类逐渐增多。文章对安徽省银行间债券市场业务发展情况进行了分析研究，得出结论：银行间债券市场业务发展对安徽省经济金融促进作用明显，但业务发展过程中存在的问题仍不容忽视，亟须政府出台相关配套激励政策，进一步加大银行间债券市场发展力度。     

说得清才能管得住 管得住才能服务好——谈“说得清、管得住、服务好”三者的辩证关系

近年来 ,国家外汇管理局对外汇管理工作人员提出了“说得清、管得住、服务好”的要求 ,这一提法饱含着辩证唯物主义哲学原理。下面笔者试就外汇管理工作实践谈谈这三者的辩证关系。一、实际工作中三者的含义“说得清”包含三个方面 :一是指基层外管人员对外汇管理的政策规定和各项外汇业务要“说得清” ,也就是要懂业务 ,懂政策 ,并且能熟练掌握、融会贯通。二是指对所辖地区的外汇业务情况要“说得清” ,即对辖区内的外商投资企业情况、外债情况、外贸情况、外汇银行服务功能及政策掌握情况要了如指掌 ,并加强对涉外企业、银行外汇政策的宣…     

基层银行开展反洗钱工作对策

近些年来,反洗钱概念逐步深入人心。特别是《中华人民共和国反洗钱法》的颁布,为实施反洗钱工作的开展提供了法律依据。人民银行作为反洗钱的行政主管部门,履行反洗钱职责已经三年多时间了,如何加强《反洗钱法》的宣传,促进基层银行反洗钱工作开展,强化金融机构把关守口意识,防范洗钱风险,已成为迫在眉睫的研究课题。