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1.
中国银行卡EMV迁移的策略与准备   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了防范银行磁条卡的欺诈风险,Europay、 MasterCard和Visa三大国际信用卡组织制定了 EMV标准,并制定了全球EMV迁移时间表,即其后的欺诈损失由未实施EMV迁移的一方承担。随着 2006年1月亚太地区和其他国家EMV迁移的逐步实施,我国面临的风险越来越大。中国工商银行银行卡EMV收单迁移项目的投产,拉开了我国EMV迁  相似文献
2.
保障国际卡信息安全 积极防范欺诈风险   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着我国经济的快速发展,人民生活水平不断提高,银行卡产品越来越普及,借助银行卡完成金融支付交易的人数越来越多,利用贷记卡透支消费的人数也越来越多。截至2004年底,我国各种金融机构发行的银行卡已达7.62亿张。在享受银行卡带来的方便、快捷服务的同时,也有一些持卡人对自己手中的这张塑料卡片产生怀疑:“我的钱都放在这张卡里,安全有保障吗?”  相似文献
3.
当前信用证欺诈行为的特点及其防范对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
仇鹏举 《新金融》2001,(3):26-27
信用证是银行在一定条件下承担第一性付款责任的结算方式,因其有银行信誉的保证而成为国际贸易中主要采取的支付手段。然而,基于信用证结算特点的专业性、局限性与灵活性、常会被不法商人利用,大肆进行欺诈活动,使银行、企业的信誉、资产蒙受损失,并直接危及社会的信用体系,影响经济活动的进行。因此,反信用证欺诈成为各界人士普遍关注与研究的课题。  相似文献
4.
如何防范保险欺诈   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨文灿 《上海保险》2001,(11):41-42
5.
信用卡欺诈风险的防控   总被引:1,自引:0,他引:1  
曾瑾 《国际金融》2012,(11):26-33
一、背景介绍随着我国信用卡市场的蓬勃发展,信用卡的风险也日益显现,信用风险、市场风险、操作风险发生的频度呈快速上升趋势。特别是2008年美国次贷危机以来,信用卡坏账率大幅攀升,操作风险中的欺诈风险增长速度非常快。与其他风险相比,欺诈风险的隐蔽性更强,造成的损失也更大,是信用卡业务中最直接、最难防的风险。其不仅严重扰乱了金融管理秩序,而且侵害银行消费信贷资金和持卡人的财产,对国家金融资产安全造成严重威胁。本文就我国信用卡欺诈风险状况进行了分析,并提出了如何有效防范和控制欺诈风险的相关策略。  相似文献
6.
商业银行防范银行卡欺诈风险问题探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
在银行卡的申领、发放、交易过程中,由于客户、特约商户以及银行对风险认识及防范上不足,致使银行卡欺诈纠纷时有发生,欺诈手法不断翻新,范围不断扩大,在给客户和银行造资金损失的同时,也给银行的声誉和银行卡的推广带来影响。笔者通过对当前银行卡欺诈纠的调查分析,试图从国内学者较少涉及的商业银行的角度揭示银行卡欺诈的风险和交易主体责任,提出针对性的防控措施,维护交易主体的权益。  相似文献
7.
卖方采用FOB贸易术语时的风险及其防范   总被引:1,自引:0,他引:1  
马娟 《金卡工程》2010,14(5):199-199,227
FOB贸易术语在出口贸易中频繁使用,表面上看通过《2000年国际贸易术语解释通则》卖方使用该术语出口时负担的义务少,但实际上卖方面临着许多问题和潜在风险,若不及时有效防范,卖方会钱货两空。本文试从不同角度分析货物出口面临的风险,并针对性的提出各种防范措施,以期卖方在使用FOB出口时能够有效规避潜在的风险。  相似文献
8.
银行外部欺诈风险特点及相应措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
防范银行外部欺诈风险是操作风险管理的重要组成部分,准确把握银行外部欺诈风险的特点,深入分析其成因,采取行之有效的防范措施,不断提升银行防范外部欺诈风险的能力。本文对银行外部欺诈风险的特点、成因以及相应对策进行了有益的探讨。  相似文献
9.
2000年10月以来,人民银行总行采取“借鉴吸收,自主开发,先大后小,边建边用”的方针,加快大额支付系统建设,逐步取代现行的电子联行系统。经过几年的不懈努力,支付系统的建设取得了重大进展。支付系统上线运行后,加快了资金清算速度,加强了对清算账户的集中管理,有利于中央银行及时了解商业银行资金流动情况和清算账户的变化,有效防范和控制商业银行流动性风险、信用风险、法律风险、欺诈风险和运行风险,增强了金融宏观调控能力,提高了金融服务水平,但通过一段时间的运行情况来看,系统仍存在一些薄弱环节,资金风险隐患尚未完全解决.  相似文献
10.
近年来,票据市场发展迅速,但诈骗案件也时有发生,凸现出票据业务发展迅速与银行内控薄弱之间的矛盾。为了保证票据市场健康有序的发展,银行应积极落实内控制度,尽力防止内外勾结;严把票据人口关;合理设置并严格监督票据流程。  相似文献
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