基于贸易结算数据的反洗钱分析模型

洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为.虽然各国对洗钱犯罪的界定不同,而且洗钱的方式也多种多样,但是洗钱行为有其一定的共同特点,并且严重危害社会正常政治和经济秩序,已经成为世界各国及国际社会面临的一大公害.     

黑龙江省农民资金互助合作社的风险及其影响研究

通过调查分析,对黑龙江省11个农民资金互助合作社存在的风险进行研究,分析了其信用风险、资金风险、操作风险给农民资金互助合作社带来的影响,在此基础上对黑龙江省农民资金互助合作社提出规避风险的对策建议。     

贸易洗钱行为分析

洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为.虽然各国对洗钱犯罪的界定不同,而且洗钱的方式也多种多样,但是洗钱行为有其一定的共同特点,并且严重危害社会正常政治和经济秩序,已经成为世界各国及国际社会面临的一大公害.     

汶川抗震救灾英雄 奥运火炬聚焦人物——奥运火炬手云南公安消防总队王子岗总队长速写

"能够参加2008年北京奥运火炬的传递,这是我一生中最光荣、最自豪的事。奥运圣火是希望之火、文明之火、胜利之火……"。这是北京奥林匹克运动会祥云火炬在云南昆明世博园的传递现场上,云南省公安消防总队总队长王子岗大校在面对中央和云南省多家新闻媒体采访时发出的肺腑感言。     

基于贸易结算数据的反洗钱分析模型

洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。虽然各国对洗钱犯罪的界定不同．而且洗钱的方式也多种多样,但是洗钱行为有其一定的共同特点．并且严重危害社会正常政治和经济秩序,已经成为世界各国及国际社会面临的一大公害。国际社会一直在积极的研究和建立金融系统的反洗钱机制,世界各国也纷纷出台了相应的法律法规打击洗钱活动。本文通过研究贸易洗钱的特点,构建了一套洗钱行为可疑特征指标体系,在此基础上采用聚类分析算法、决策树算法．利用商业银行业务处理系统数据,建立国际贸易洗钱行为的分析模型。