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中共中央、国务院发出关于打击经济犯罪活动的指示后,各地已揭露出一批经济犯罪案件。从揭露的一些重大经济犯罪案件来看,有一个共同特点,就是这些贪污盜窃、投机诈骗活动,大都利用了银行的帐户和通过银行办理结算的关系,通过金融流通渠道进行的。以最近揭露的新疆乌鲁木齐市王贤昭诈骗案为例,王犯在该市的诈骗活动,大部分借助于走银行会计“后门”开立的帐户。他开空头支票,搞透支,还把诈骗来的大量赃款,作为他与街道合办的“知青商店”的流动资金存入该店帐户,从而控制了该店的收支,把该店变 相似文献
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柜面监督主要是通过严格审查凭证、监督资金收支、正确办理结算、及时记载帐户、加强服务来实现的。柜面监督不仅关系到正确贯彻执行各项有关经济政策,还关系到有力地打击和防止经济犯罪活动。因此,加强柜面监督,对发挥国家银行的职能作用,具有十分重要的意义。 相似文献
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银行内外帐务全部相等,是对银行会计核算工作的基本要求之一。银行、企业的帐务经常进行查对核实,是银行一项十分重要的工作。对银行内外帐务的核对工作,各基层行处大都抓得很紧,但是目前也还存在一些问题。有的行把对帐工作视作“例行公事”,不认真办理。虽然按期抄发对帐单,但对回单的回收 相似文献
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各企业单位在银行开立的帐户是企业单位向银行办理借款、结算和现金收付的必要通道,也是银行据以监督企业资金活动的一条通道。实事求是地按照银行规定的帐户管理办法办事,加强对帐户的管理,是银行加强资金管理工作的一个很重要的问题。 相似文献
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根据大、中型机与微机并举的方针,工商银行会计系统应用电子计算机进度很快。会计核算已大面积使用电子计算机,因此抓好电子计算机化的安全,是整个银行会计系统刻不容缓的任务。根据有关部门统计,自1986年以来,利用电子 相似文献
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过渡性科目,用来核算在业务进行过程中发生的暂时不能确定性质,或者有待查明处理的临时性、偶然性款项。它是银行内部资金的重要组成部分,如果管理不善,就会成为银行资金收付上的一个防空洞,造成资金的浪费和损失。因此对暂收、暂付款项要加强管理。按照银行财务制度的规定,暂收款项、暂付款项仅限于银行业务工作中发生的占款,包括代保管,待付退汇、托收款,久悬未取款项,业务周转金,待查错帐,待处理出纳长、 相似文献
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