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可疑支付交易是指人民银行《金融机构反洗钱规定》中限定的交易金额、频率、流向、用途和性质等不符合正常特性的支付、交易,包括人民币和外汇交易。反洗钱工作包含“建立制度、了解客户、登记监测、保存记录”等多方面事项,其中对可疑交易的监测分析是整个反洗钱工作中最核心 相似文献
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反洗钱可疑支付交易监测分析工作中存在的问题及建议 总被引:1,自引:0,他引:1
可疑支付交易是指人民银行《金融机构反冼钱规定》中限定的交易金额、频率、流向、用途和性质等不符合正常特性的支付、交易,包括人民币和外汇交易。反洗钱工作包含“建立制度、了解客户、登记监测、保存记录”等多方面事项,其中对可疑交易的检测分析是整个反洗钱工作中最核心的部分,其他相关工作均服务于此。从反冼钱工作的发展来看,自2003年3月1日人民银行颁布《金融机构反冼钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称“一个《规定》、两个《办法》”)后,金融机构开始认识反洗钱;新修订的《中国人民银行法》颁布后,反洗钱工作受到进一步的重视。 相似文献
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洗钱是当前国际社会共同面临的一个重大问题,它对世界各国政治、经济的危害越来越严重,对国际金融体系的安全也构成了严重的威胁。严厉打击洗钱行为,有效防范洗钱活动,确保世界政治经济秩序的稳定,是摆在各国政府面前的一项重要议题。我国打击洗钱活动起步虽然很晚,但决心很大,信心很足,尤其是将反洗钱工作以法律的形式赋予中央银行之后,先后出台了一系列反洗钱的措施和办法,在国内外引起了强烈反响。 相似文献
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