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本文对客户身份识别做了有益的探讨,提出了查询式、询问式、聊天式、回访式、调查式网上提示等六种进行身份识别的方法与技巧。对在客户身份识别上存在的问题进行了论述,对开展反洗钱工作和银行开展客户身份识别有一定的借鉴意义。 相似文献
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人民银行县支行账户监管存在的主要问题有:监管理论和监管方式需要创新、思想认识和人员配置与监管任务不对称、与商业银行信息不对称等.可以通过完善体制机制、加强队伍建设、改善监管手段等途径加以解决. 相似文献
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今年3月,日本银行金融研究所所长铃木淑夫先生来我行讲学时,专题介绍了第二次世界大战以来日本政府和日本银行对外资银行的监督与管理情况。同时对我国如何利用和管理外资银行,提出了一些有价值的建议。铃木先生把战后日本经济的发展按不同时期分成了三个阶段。战后初期,日本处于联合国军的占领下,国内银行与海外无通汇协定,日本的银行与海外银行的往来大部分是通过外资银行的中介活动得以实现的。 相似文献
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