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一是缺意识。基层金融机构处于反洗钱工作的第一线,但通过调查发现,基层金融机构员工普遍缺乏反洗钱意识,个别金融机构受利益驱动还存在违规违法经营行为。如有些金融机构员工为拉存款、保客户,违规将客户不明资金转入储蓄账户;对客户资料审核不严,违规为客户开立基本账户、专用账户和临时账户,为客户提取大额现金大开方便之门; 相似文献
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一是境外投资规模小。目前,我地区境外投资主要以境外带料加工项目和境外资源开发为主,项目规模普遍较小、属于境外加工厂,法人治理结构很不规范,信用评估等级较低,融资能力十分有限。二是投资国当地融资成本高、风险大。目前,我地区多数境外投资项目位于非洲、东欧等发展中国家或地区。这些地方的信用机构向外国投资企业发放贷款控制很严,通常采取高利率、贷款本币化来加以限制,加之当地汇率波动频繁,风险大,融资受到极大局限。 相似文献
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外资并购中的问题2005年5月至2006年1月辽宁省某市共发生四起外资并购业务,交易金额3016万美元,占该市同期外资外汇登记金额的36.4%。通过对这几起外资并购案例的调查,发现外资并购中主要存在以下问题: 相似文献
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