FSA对操作风险管理的政策建议及给我国的启示

随着银行业务的创新,电子化、网络化的加速,操作风险逐渐成为继信用风险、市场风险之后的又一重要风险.巴林银行的倒闭,实际上就是操作风险惹的祸.     

防止产生银行被动洗钱风险的几个相关问题

随着反洗钱工作的深入开展,银行因其业务被洗钱分子利用而被动卷入洗钱活动蒙受巨大损失的案例日益增多。因此,研究银行存在哪些被动卷入洗钱活动的风险、对此应采取哪些防范措施、反洗钱监管当局应如何找出预防监管重点,对维护银行稳健经营、预防被动洗钱风险具有十分重要的意义。