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近年来,在人民币升值预期下,大量异常资金跨境流入,套取升值收益。这些异常资金的突然流入,无疑会对我国宏观经济运行和金融体系的健康发展带来较大风险。为有效防范异常资金过度流入.促进我国经济平稳发展,迫切需要构建一个新形势下适应市场要求的动态、高效、 相似文献
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当前的反洗钱工作这中,外汇指定银行作为大额和可疑外汇资金交易数据报告的主体,报告的大额和可疑外汇资金交易数据也已成为外汇局监测非法外汇资金交易的重要信息来源。近年来,外汇领域反洗钱数据采集工作虽然取得一些成绩,积累了一些成功的经验,但由于数据采集范围和方式的局限性和采集工作被动性,使得这项工作成为外汇领域反洗钱监测系统体系的薄弱环节,应引起我们深思。 相似文献
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完善外汇业务突发事件应急管理和建立紧急状态下的快速响应、高效处置的外汇管理应急响应机制是新形势下维护金融稳定,推进可持续发展战略的一项重要举措,其核心内容是及早编制突发事件应急预案,不断演练应急预案,不失时机地启用应急预案。 相似文献
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